凯瑞德控股股份有限公司 董事会对公司 2024 年度非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"尤尼泰振青"）对 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司""凯瑞德"）2025 年度财务报表 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027 号） 以及《2025 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第 0040 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 尤尼泰振青对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段 的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 上述事项不影响已发表的审计意见。 二、2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 会计师认为：凯瑞德公司及相关人员于 2025 年 8 月 7 日收到中国证券监督 管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕16 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L009 凯瑞德控股股份有限公司 关于举行公司 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 11 日 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告全文及摘要 已于 2026 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于 2026 年 3 月 6 日 （星期五）15:00—17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会 的人员有：董事长；董事会秘书、副总经理兼财务总监；独立董事纪晓腾。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司 2025 年 度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者 于 2026 年 3 月 5 日 17: ...

关于凯瑞德控股股份有限公司 2025 年度上期非标事项在本期消除 的专项说明 尤振专审字[2026]第 0040 号 关于凯瑞德控股股份有限公司 2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明 尤振专审字[2026]第0040号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德公司"）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报 表附注，并于 2026 年 2 月 9 日出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026] 第 0027 号）。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要 求，我们对消除上期非标事项说明如下： 一、上期非标事项的具体内容 凯瑞德公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注由尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L007 成立日期：2020 年 7 月 9 日 凯瑞德控股股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2026 年 2 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公 司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中 心 A 座 801 执行事务合伙人：顾旭芬 2024 年末合伙人数量 42 人，注册会计师人数 217 人，签署过证券服务业 务审计报 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L005 凯瑞德控股股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第 0027 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分 配利润为-813,411,562.63 元，公司未弥补亏损金额为 813,411,562.63 元，实收股 本为 367,680,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交公司 2025 年年度股东 会审议。 二、亏损原因 公司 2025 年年末未弥补亏损为 813,411,562.63 元，实收股本总额为 367,680,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏损 原因为公司以前年度从事业务经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉及 违规等导致公司存在巨额负债，虽公司 2021 年通过实施破产重整消除了前期 ...

关于对凯瑞德控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审计说明 尤振专审字[2026]第 0041 号 凯瑞德控股股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2026]第0041号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德公司"）2025 年度 财务报表进行了审计，并于 2026 年 2 月 9 日出具了尤振审字[2026]第 0027 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定，凯瑞德公司管理层编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 尤尼泰振青会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计 34060004 中国注册会计师 中国注册会计师: 34010464 二〇二六年二月九日 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是凯瑞德公司管理层的责 任。 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2026-L008 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 4 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人（会 计主管人员）朱小艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2025 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年年度报告 【2026 年 2 月】 1 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年年度报告全文 公司可能存在的风险因素请查阅公司 2025 年年度报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。公司母公司资产负债表中未分 配利润为-589,761,24 ...

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 经认真审阅公司提交的关于公司 2025 年度利润分配预案的相关资料，独立 董事审议认为：因 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实 际经营发展情况，有利于公司的长远发展。因此同意将上述事项提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） 第三次会议决议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以现场结 合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应参加表决 独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电 子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召 开程序予以认可。会议召开程序符合《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关规定，合法有 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L002 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 6 人，实 际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人 送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认 真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 公司总经理就公司 2025 年度的经营情况、主要工作情况、2026 年工作计 划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要中的 ...