凯瑞德控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 1、公司于2024年4月23日召开第七届监事会第三十次会议。本次会议审议通 过了：《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司 2023年年度报告全文》及摘要、《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度 内部控制自我评价报告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》《关于公司会计 政策变更的议案》《公司2024年一季度报告》《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》《监事会关于<董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意 见》。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对2024年 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L027 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董 事会第二次会议决议召开。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间为 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L021 凯瑞德控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参 与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等 方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议 后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 根据《公司法》和公司章程等相关法律法规及公司制度的规定，现就监事 会2024年的工作情况进行总结报告。 《公司2024年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 ...

凯瑞德控股股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告的专项说明》的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"尤尼泰振青"）对 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（尤振审字[2025]第 0302 号）， 公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： 一、监事会同意尤尼泰振青出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2024 年度实际的财务状况和经营情况。 二、监事会同意《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的审 计报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关 工作，努力降低和消除强调事项及其影响，切实维护公司和全体股东的合法权益， 保证公司持续、稳定、健康发展。 凯瑞德控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》 经认真审阅公司提交的关于按照重整计划处置股票的相关资料，独立董事审 议认为：首先，公司将重整计划可处置股票进行处置系基于履行荆门市中级人民 法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置符 合相关规定；其次，处置目的是履行公司《重整计划》，变现资金用于发展公司 业务。综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的利益，因此同意将 上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应参加表 决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议 召 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L020 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际 参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审 议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度董事会工作报 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L023 凯瑞德控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-79,122.90万元，母公司未分 配利润为-57,417.36万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召开了第 八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利 润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 未来业务发展及资金需求。 2、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（尤振审 字[2025]第 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 凯瑞德（002072）控股股份有限公司破产企业财产处 | | | | | 置专用账户 | 6567.15 | 20.89 | 不变 | | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3490.00 | 11.10 | 新进 | | 徐国新 | 870.08 | 2.77 | 新进 | | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.68 | 新进 | | 白文云 | 447.01 | 1.42 | 221.36 | | 刘世青 | 442.11 | 1.41 | 不变 | | 魏静 | 207.70 | 0.66 | 新进 | | 吴旭波 | 201.64 | 0.64 | 41.63 | | 孟锁强 | 192.58 | 0.61 | 不变 | | 陶德良 | 185.00 | 0.59 | -18.00 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 513.76 | 2.00 | 退出 | | MOR ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人（会计 主管人员）朱小艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事 会发表了相关意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所 网站披露的相关文件。 公司 2024 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L026 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 报告期内公司收到代扣代缴个税手续费返还。 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 2,397.21 | / | | | 减：所得税影响额 | 599.3 ...