凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 北京市观远律师事务所 关于 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 观远意（2025）第 0516 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性 文件以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（2023 年 12 月版）（以下简称《公司 章程》）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L032 凯瑞德控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2025年4月25日 （二）会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 会议室 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：公司董事长纪晓文先生 （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表91人，代表股份124,003,401 股，占公司有表决权总股份的33.7259％。 其中：通过现场投票的股东及股东授 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L031 凯瑞德控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人王健先生通知，王健先生持有的公司无限售流通股 3744 万股已办理解 除质押以及新增 3544 万股质押登记手续，具体情况如下： 注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 二、本次股份质押的基本情况 截至公告披露日，王健先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除日 质权人 王健 是 8735000 11.47% 2.38% 2023-7-18 2025-5-13 郝某 28705000 37.68% 7.81% 2023-7-19 2025-5-13 郝某 合计 37440000 49.15% 10.18% 一、本 ...

北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 观远[意]（2025）第 0516 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L032 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2025年4月25日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间为：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 会议室 （五）召 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a revenue of 627 million CNY from coal trading in 2024, representing a year-on-year growth of 86.80% [3] - The company is currently facing negative retained earnings due to significant past losses and high debt levels, despite restructuring efforts in 2021 [2] - The company's current cash flow management strategy includes optimizing accounts receivable, accelerating inventory turnover, and controlling expenses [3] Group 2: Strategic Plans - The company aims to strengthen its existing coal trading business while exploring new business opportunities to improve profitability and asset quality [2][3] - There are no immediate plans for restructuring; the focus remains on expanding the coal trading business and seeking quality asset injections [4] - The company is committed to enhancing its customer and supplier base in the coal trading sector to boost profitability [3][4] Group 3: Market Outlook - The coal market is expected to maintain a balanced yet volatile trend in 2025, with both supply and demand anticipated to grow [4] - The company acknowledges that its high price-to-book ratio of 34.60 reflects market optimism about future growth, but also warns of associated risks [4]

立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29 ...

凯瑞德控股股份有限公司 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯瑞德公司董事会 的责任。 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0064 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0064号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 注册会计师的责任 l í 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 III 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,凯瑞德公司于 2024年 12 ...

关于对凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准 审计意见的审计报告 专项审计说明 尤振专审字[2025]第 0065 号 关于对凯瑞德控股股份有限公司2024年度财务报表 出具带解释性说明的无保留意见审计报告的 专项说明 尤振专审字[2025]第0065号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对凯瑞德控股股份有限公司(以下简称凯瑞德公司)2024年度财 务报表进行了审计,并于 2025年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0302 号带强调事 项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号 -- 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则 适用指引 -- 审计类第1号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相 关事项说明如下: 审计报告中解释性说明的内容 í 我们提醒财务报表使用者关注,如会计报表附注"十七、其他重要事项"所述, 因涉嫌信息披露违法违规,公司于 2023年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会下 发的《立案告知书》(证监立案字 00042023006 ),由于立案调查工作尚在 ...

凯瑞德控股股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0302 号 凯瑞德控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 审计 报 告 尤振审字[2025]第0302号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...