股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L018 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）近日收到了广 东省高级人民法院（以下简称"广东高院"）书面送达的（2025）粤执监 63 号 《受理案件通知书》，深圳市永惠源供应链有限公司不服广东省深圳市中级人民 法院作出的（2024）粤 03 执复 449 号执行裁定，向广东高院申请执行监督，广 东高院立案审查。该案前期情况详见公司分别于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 3 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 13 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 12 月 31 日披露的《关 于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-L012）、《关于重大诉讼事项的进 展公告》（2021-L033）、《关于重大诉讼事项的 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L019 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通 过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期 间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明 立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025年3月31日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27 日、2024年7月29日、2024年8月28日、2024年9月30日、2024年10月29日、2024 年11月28日、2024年12月31日、2025年1月27日在指定信息 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L016 凯瑞德控股股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师 和质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"） 为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-L043）。 近日，公司收到尤尼泰振青出具的《关于变更凯瑞德控股股份有限公司 2024年度年审项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人的函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 尤尼泰振青会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机 构，原指派项目合伙人陈声宇先生、签字注册会计师张建先生、质量控制复核 人杨继民先生为公司提供审计服务。 三、本次变更的影响 本 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L010 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L011）。 三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专 人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，合法有效。会议由纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<董事会 ...

凯瑞德控股股份有限公司 第一条 为适应凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会实施细则。 董事会战略委员会实施细则 （2025年1月修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足 ...

关于 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年一月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观远[意]（2025）第 0120 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司 （证券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参 加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证 券法》）、 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L009 凯瑞德控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票时间为：2025年1月20日 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2025年1月3日 （二）会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月20日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 1、现场会议召开时间为：2025年1月20日（星期一）下午2:30。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点： ...

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合 法有效。会议由郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投 票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会成员一致同意选举郑晗先生担任公司第八届监事会主 席，任期与本届监事会任期一致。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L013 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 凯瑞德控股股份有限公司 具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L014）。 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 ...