凯瑞德控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）运作，明确 董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《凯瑞德控股股份有限公司章程》等 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事 会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。公司董事或者其它高级管 理人员可以兼任公司董事会秘书。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公 司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第五条 董事会秘书全面负责公司信息披露工作。董事会秘书必须按照有关 法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合 法、真实和完整地进行信息披露。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。公司章程规定不得担 任公司董事的情形适用于董事会秘书 第七条 董事会秘书的任职资格为： （一）应当由具有大学专科以上学历，从事秘书 ...

凯瑞德控股股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与各关联方之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据有关规范关联交易的规范性文件等法律、法规的 要求，以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 并遵守公司签署的相关合同或协议的规定。 第二章 关联交易和关联方 第三条 关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联方发生的转移资 源或义务的事项。公司与关联人之间存在以下交易或往来的，即视为关联人与 公司之间的关联交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《凯瑞德 控股股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并依法行使《公司法》 规定的监事会的职权。 （三）具有较强的综合分析能力和判断能力，能处理复杂的财务及经营方 面的问题，并具备独立工作能力。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上述 规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事 长、二分之一以上独 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L052 凯瑞德控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。因 本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会" 的表述统一修改为"股东会"，关于"监事""监事会""监事会主席"相关表 述删除或修改为"审计委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人"，"半 数以上"替换为"过半数"，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外， 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范 汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质 内容改变的情况下，也不再逐项列示。 | 原有条款 | 修订后条款 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L053 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 ...

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年第三季度报 告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-L051）已同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L050 凯瑞德控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参 与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等 方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议 后，采用记名 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L049 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际 参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审 议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 公司董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-L051）已同日披露于巨潮 资讯网（http:/ ...

南财智讯10月30日电，凯瑞德发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入12316.02万元，同比下降 29.06%；归属于上市公司股东的净亏损72.02万元，同比增长89.92%。前三季度公司实现营业收入 38243.65万元，同比下降23.78%；前三季度归属于上市公司股东的净亏损2112.77万元，同比下降 734.07%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L051 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 123,160,165.81 | -29.06% | ...