凯瑞德控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） （三）公司对外担保应尽可能要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应 当具有实际承担能力且反担保具有可执行性； （四）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。任何人在 未经过公司董事会或股东会批准以公司名义签署对外担保合同、协议或其他类似 的法律文件给公司造成的损失承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制的子公司对外担保，应执行本制度，应在其董 1 事会或股东会做出决议后，及时通知公司履行审批程序及信息披露义务。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《凯瑞德控股股份有限公司》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特制定董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"）实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 1 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上 ...

凯瑞德控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的有关规章和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应该在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有 下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏 ...

凯瑞德控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知 情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜；证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及 备案的日常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会秘书和证券部负责与中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所、中介机构、新闻媒体、投资者的联 系、接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 ...

凯瑞德控股股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与各关联方之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据有关规范关联交易的规范性文件等法律、法规的 要求，以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 并遵守公司签署的相关合同或协议的规定。 第二章 关联交易和关联方 第三条 关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联方发生的转移资 源或义务的事项。公司与关联人之间存在以下交易或往来的，即视为关联人与 公司之间的关联交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《凯瑞德 控股股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并依法行使《公司法》 规定的监事会的职权。 （三）具有较强的综合分析能力和判断能力，能处理复杂的财务及经营方 面的问题，并具备独立工作能力。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上述 规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事 长、二分之一以上独 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）运作，明确 董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《凯瑞德控股股份有限公司章程》等 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事 会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。公司董事或者其它高级管 理人员可以兼任公司董事会秘书。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公 司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第五条 董事会秘书全面负责公司信息披露工作。董事会秘书必须按照有关 法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合 法、真实和完整地进行信息披露。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。公司章程规定不得担 任公司董事的情形适用于董事会秘书 第七条 董事会秘书的任职资格为： （一）应当由具有大学专科以上学历，从事秘书 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L052 凯瑞德控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。因 本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会" 的表述统一修改为"股东会"，关于"监事""监事会""监事会主席"相关表 述删除或修改为"审计委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人"，"半 数以上"替换为"过半数"，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外， 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范 汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质 内容改变的情况下，也不再逐项列示。 | 原有条款 | 修订后条款 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L053 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 ...