凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 一、 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的议案》 经认真审阅公司提交的关于终止本次交易的相关资料，独立董事审议认为： 终止本次交易事项，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害股东特别是中 小股东利益的情形。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方 式送达）2024 年第三次独立董事专门会议。会议应参加表决独立董事 3 人，实 际参与表决独立董事 3 人。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。 经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： ...

凯瑞德控股股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L053 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------- ...

2024年10月29日 截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通 过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期 间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说 明立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L050 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年9月25日披露了《关 于公司董事长、总经理被留置的公告》（公告编号：2024-L045），公司董事长、 总经理纪晓文先生被实施留置、立案调查。 近日，公司收到荆门市掇刀区监察委员会签发的《解除留置通知书》，荆门 市掇刀区监察委员会已解除对纪晓文先生的留置措施。 目前公司生产经营管理情况正常，纪晓文先生已正常履行公司董事长、总经 理等职责。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L049 凯瑞德控股股份有限公司 关于公司董事长、总经理解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2024年10月14日 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L048 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）正在筹划以现 金支付交易对价方式向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称"国网技术"） 股东海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心 （有限合伙）购买其合计持有国网技术的不低于 29.0134%股份，并成为国网技 术第一大股东（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计收购金额不低于 38,732.89 万元，由于本次交易金额将超过上 市公司最近一年经审计的资产总额的 50%，根据相关监管规则的规定，本次交易 将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时本次交易 后，本次交易对手未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次交易 属于关联交易。 凯瑞德控股股份有限公司 截至本公告披露日，公司已经根据相关规定，聘请组织各中介机构积极开展 对国网技术的审计、评估等工作。公司将根据本次交易 ...

北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年九月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 第 2 页 共 5 页 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观远[意]（2024）第 0927 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司 （证券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参 加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（ ...

特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L047 截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通 过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期 间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说 明立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L046 凯瑞德控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午2:30。 2、网络投票时间为：2024年9月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月27日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年9月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 会议室 （五）召 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L045 凯瑞德控股股份有限公司 关于公司董事长、总经理被留置的公告 截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述 事项的后续情况，对相关工作进行妥善安排，减少上述事项对公司经营的影 响，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示 相关风险。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司）于近日收到荆门市掇刀区监察 委员会出具的《留置通知书》及《立案通知书》，公司董事长、总经理纪晓文 先生因涉嫌行贿被立案调查并实施留置。 目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高 级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常，公司重大资产重组 ...