凯瑞德控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《凯瑞德控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合凯瑞德控股股份有限公司的具 体情况，制定本工作细则。 （九）总经理列席董事会会议。 第四条 总经理办公会议由总经理根据需要不定期召开，议题由总经理确定。 第五条 总经理办公会议召开程序如下： （一）总经理办公会议召开前，由总经理交行政办公室收集、整理和准备会 议材料，并将会议通知和会议材料提前发至参会人员，会议通知可以采取书面形 式或口头形式； （二）会议开始后，先由会议主持人提出会议议题、会议目的和需要解决的 问题； （三）由分管副总经理或其他相关与会人员汇报和介绍有关情况，其他人员 充分发表意见； （四）会议主持人根据公司工作要求，结合与会人员的意见和建议，综合形 1 第二条 总经理由董事会任命，对董事会负责并汇报工作。 总经理有副总经理、财务负责人的提名权，由董事会任命。公司设若干名副 总经理，分管公司生产经营管理中的不同业务。 第三条 根据《公司法》《公司章程》的规定，总经理行使以下职权： 第七条 总经理负责与公司生产经 ...

第一章 总 则 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 凯瑞德控股股份有限公司 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《凯瑞德控股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导 下开展工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和经理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关规定和《凯瑞德控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会组成及董事基本义务 公司董事会向股东会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实 义务和勤勉义务。 第三条 董事会职权 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在公司章程或股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制制度 的建立和实施；财务信息的真实性、完整性；资产质量、经营绩效、重大项目等 有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 凯瑞德控股股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《凯瑞德控股股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用公司、控股子公司、 分公司及具有重大影响的参股公司。 1 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 董事会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计机构设负责人一名，审计人员若干名。内部审计部门的负 责人必须专职，由审计委员会提名，董 ...

凯瑞德控股股份有限公司 内部问责制度 （五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相 关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《凯瑞德控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员及其他相关人员（包括但不限于子公司 主要负责人）须按《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》等相关 法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，提 升规范运作水平。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管 辖的部门及工作职责范围内，因 ...

信息披露管理办法 第四条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 凯瑞德控股股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）等规定和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本办法。 第二条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报 刊，指定巨潮资讯网为信息披露指定网站。 公司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众 查阅。公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公 司信息。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会 ...

凯瑞德控股股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》等其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[2000]第 32 号文及山东省人 民政府鲁政股字[2000]14 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，由山东德 棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉 集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司共同发起设立；在山东省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9137000072389938X9。 第三条 公司于 2006 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 2006 年 10 月 18 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步提高凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 凯瑞德控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制 度的规定追究其责任。 的公司信息披露 ...

凯瑞德控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者 关系工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最 大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资 者关心的其他相关信息； （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及中国证监会、深 圳证券交易所对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。 在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出 现 ...

凯瑞德控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） （三）公司对外担保应尽可能要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应 当具有实际承担能力且反担保具有可执行性； （四）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。任何人在 未经过公司董事会或股东会批准以公司名义签署对外担保合同、协议或其他类似 的法律文件给公司造成的损失承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制的子公司对外担保，应执行本制度，应在其董 1 事会或股东会做出决议后，及时通知公司履行审批程序及信息披露义务。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、 ...