凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（纪晓腾） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（邢伟） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会薪酬与考核委员会确定的核心部门 负责人、核心子公司董事与高管。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 2 月修订） 凯瑞德控股股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度的基本原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符， 发挥薪酬的激励与约束功能； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励 机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2025年年度 | 编制 | 单位 | ：凯 | 瑞德 | 控股 | 股份 | 有限 | 公司 | 单位 | ：人 | 民币 | 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

经核查，公司现任独立董事邢伟、纪晓腾、沈新鹏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司和其他关联方担任任何职务，与公司以及主要股东和其他关联方之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事就其独立性进行了自 查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对现任独立董事邢 伟、纪晓腾、沈新鹏独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 2 月 11 日 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合凯瑞德控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"凯瑞德"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现战略发展。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L006 凯瑞德控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风 险理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行理财。 3、特别风险提示：公司及下属公司拟投资的理财产品属于低风险投资品 种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管 理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金 仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并及时根据具体 情况择机购买或赎回。敬请广大投资者注意投资风险。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》：为提高资金使用效率 和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资 金进行短期（不超过十二个月）理财，额度为不超过人民币 1 亿元，上述额度 内资金可滚动使用， ...

凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯瑞德控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公司年报审计业务由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）承办，事务所成立于 2020 年 7 月 9 日，首席合伙人为顾旭芬，注册地 址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801。 截至 2024 年 12 月 31 日，尤尼泰振青有合伙人（股东）42 人，注册会计师 217 人，其中 37 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度，经审计的收入总额 1.20 亿元，审计业务收入 0.72 亿元，证 ...

一、审计委员会对 2025 年度审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审 计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。 尤尼泰振青出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2025 年度实际的财务状 况和经营情况，我们对该审计报告无异议。 二、审计委员会认为，会计师事务所为公司出具的《2024 年度非标准审计 意见涉及事项消除情况的专项审计说明》符合公司实际情况。公司立案事项进展 的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。 凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"尤尼泰振青"）对 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027 号）以及《2025 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第 0040 号）， 公司董事会审计委员会就相关事项说明如下： 特此说明。 凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会 2026 年 2 月 11 ...

1、基本信息 会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中 心 A 座 801 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作为公司 2025 年度年报审 计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规的规定和要求，公司对尤尼泰振青 2025 年度的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 执行事务合伙人：顾旭芬 2024 年末合伙人数量 42 人，注册会计师人数 217 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 37 人。 2024 年度经审计的收入总额 1.20 亿元，审计业务收入 0.72 亿元，证券业务 收入 0.09 亿元。 2024 年上市公司审计客户家数 5 家、主要行业包含制造业 3 家、信息传 输、软件和信息技术服务业 1 家、批发和零售业 ...