尤振专审字[2026]第 0039 号 凯瑞德控股股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 内部控制审计报告 尤振专审字[2026]第0039号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯瑞德公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 【本页无正文,为凯瑞德控股股份有限公司内部控 ...

凯瑞德控股股份有限公司 审计报告及财务报表 2025 年度 尤振审字[2026]第 0027 号 凯瑞德控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-5 | | 二、 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | 审 计 报 告 尤振审字[2026]第0027号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

关于凯瑞德控股股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 尤振专审字[2026]第 0038 号 关于对凯瑞德控股股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2026]第0038号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德公司"）2025 年度 财务报表进行了审计，并于 2026 年 2 月 9 日出具了尤振审字[2026]第 0027 号审计报 告。在此基础上，我们对后附的由凯瑞德公司管理层编制 2025 年度营业收入扣除情况 表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 凯瑞德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所股票上市规则(2025 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业 收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对凯瑞德公司管理层编制的营业收入扣除 情况表发表专项核查意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（沈新鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（纪晓腾） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（邢伟） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会薪酬与考核委员会确定的核心部门 负责人、核心子公司董事与高管。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 2 月修订） 凯瑞德控股股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度的基本原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符， 发挥薪酬的激励与约束功能； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励 机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2025年年度 | 编制 | 单位 | ：凯 | 瑞德 | 控股 | 股份 | 有限 | 公司 | 单位 | ：人 | 民币 | 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

经核查，公司现任独立董事邢伟、纪晓腾、沈新鹏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司和其他关联方担任任何职务，与公司以及主要股东和其他关联方之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事就其独立性进行了自 查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对现任独立董事邢 伟、纪晓腾、沈新鹏独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 2 月 11 日 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L006 凯瑞德控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风 险理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行理财。 3、特别风险提示：公司及下属公司拟投资的理财产品属于低风险投资品 种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管 理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金 仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并及时根据具体 情况择机购买或赎回。敬请广大投资者注意投资风险。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》：为提高资金使用效率 和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资 金进行短期（不超过十二个月）理财，额度为不超过人民币 1 亿元，上述额度 内资金可滚动使用， ...