凯瑞德控股股份有限公司董事会 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司高 管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 2025年6月10日 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L034 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025年5月28日 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L033 凯瑞德控股股份有限公司 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日收到 董事秦丽华女士的书面辞职报告。因个人原因，秦丽华女士辞去公司第八届董 事会董事职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任行政管理 工作。 截至本公告披露日，秦丽华女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公 开承诺。秦丽华女士辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。秦丽华女士将按 照相关规定做好工作交接。公司将尽快按照有关规定完成董事补选工作。 秦丽华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对秦丽华女士 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 1、秦丽华女士辞职报告。 特此公告。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 北京市观远律师事务所 关于 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 观远意（2025）第 0516 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性 文件以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（2023 年 12 月版）（以下简称《公司 章程》）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L032 凯瑞德控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2025年4月25日 （二）会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 会议室 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：公司董事长纪晓文先生 （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表91人，代表股份124,003,401 股，占公司有表决权总股份的33.7259％。 其中：通过现场投票的股东及股东授 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L031 凯瑞德控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人王健先生通知，王健先生持有的公司无限售流通股 3744 万股已办理解 除质押以及新增 3544 万股质押登记手续，具体情况如下： 注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 二、本次股份质押的基本情况 截至公告披露日，王健先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除日 质权人 王健 是 8735000 11.47% 2.38% 2023-7-18 2025-5-13 郝某 28705000 37.68% 7.81% 2023-7-19 2025-5-13 郝某 合计 37440000 49.15% 10.18% 一、本 ...

北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 观远[意]（2025）第 0516 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L032 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2025年4月25日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间为：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 会议室 （五）召 ...

凯瑞德控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00—17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https:// ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员 | 1、董事长、总经理纪晓文 | | 姓名 | 2、董事会秘书、副总经理、财务总监朱小艳 | | | 3、独立董事邢伟 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、针对当前未分配利润为负的情况，公司计划如何实现扭 | | | 亏为盈？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司未分配利润为负主要原因为 | | | 公司以前年度经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉 | | | 及 ...

立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29 ...