广东星光发展股份有限公司 2024 年度监事会报告 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求， 勤勉、忠实、尽责地履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 第六届监事会第 | | | 月 12 | 日 | 十七次会议 | 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 | | | | | 1、《2023 年度监事会报告》 | | | | | 年度财务决算报告》 2、《2023 | | | | | 3、《2023 年年度报告全文》及其摘要 | | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | 2024 | 年 4 | 第六届监事会第 | 年度内部控制评价报告》 5、《2023 | | | | | 6、《公司 202 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东星光发展股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规 定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 1 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家 2、投资者保护能力 截至公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业 责任保险， ...

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减 值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了 公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董 事会同意本次计提资产减值准备。 广东星光发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 广东星光发展股份有限公司 董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，作为 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员，就公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，并核查了本次计提资产减值准备的 相关材料，现就公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： ...

广东星光发展股份有限公司董事会 广东星光发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事倪振年先 生、张丹丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司在任独立董事倪振年先生、张丹丹女士的任职经历以及相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 对广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制进行了审 计，出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会 关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项 的专项说明》，监事会对上述事项发表意见如下： 广东星光发展股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告 带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 政旦志远出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。监事会同意政旦志远对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段 中涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善 内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体 ...

Financial Performance - The company reported a total profit, net profit, and net profit after deducting non-recurring gains and losses, all of which were negative for the fiscal year 2024[4]. - The operating revenue for the year was below 300 million RMB, leading to a risk warning for delisting after the annual report disclosure[4]. - The board of directors has proposed a profit distribution plan of 0 RMB cash dividend per 10 shares, with no bonus shares issued[5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with its financial performance[4]. - The company has detailed potential risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥191,893,215.44, representing a 27.22% increase compared to ¥150,830,044.62 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥30,975,624.00, a decline of 136.35% from -¥13,105,553.49 in the previous year[20]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥7,005,611.35, compared to -¥4,074,673.74 in 2023, marking a 271.93% increase[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥611,990,887.92, up 15.62% from ¥529,309,591.42 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.85% to ¥289,900,272.39 from ¥318,030,713.99 in 2023[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.03, a 200.00% decline from -¥0.01 in 2023[20]. - The company experienced a significant loss in the fourth quarter, with a net profit attributable to shareholders of -¥28,926,573.99[25]. - The company has reported non-recurring losses totaling -¥4,006,581.63 for 2024, compared to gains of ¥9,226,774.87 in 2023[27]. - The company is at risk of delisting due to negative financial performance in 2024, with efforts underway to improve operational and financial conditions[97]. Operational Improvements - The company is actively taking measures to improve its operational and financial conditions to lift the delisting risk warning[4]. - The internal control audit report issued by the accounting firm highlighted significant issues, which the company has acknowledged and is addressing[5]. - The company has established a robust R&D team, holding approximately 550 patents, and has received multiple national awards for technological advancements[56]. - The company has leveraged idle factory resources for rental income, enhancing its profitability[52]. - The company is focusing on expanding into emerging lighting fields such as smart lighting and health lighting, which are gaining market attention[30]. - The company is actively expanding into the information security and system integration sectors through acquisitions, aiming to create new revenue growth points[60]. - The company has implemented a stock option incentive plan in 2023, granting 12 million stock options to 28 employees to enhance management motivation and creativity[58]. - The company is committed to improving operational efficiency and financial performance in the next fiscal year[111]. Market and Product Development - The company operates in multiple sectors including LED lighting, UV disinfection, automotive lighting, lithium battery production equipment, and information security and system integration[44]. - The LED lighting business has expanded into educational lighting, providing specialized products to thousands of classrooms across the country, with a focus on smart and health-oriented lighting solutions[45]. - The UV disinfection segment includes a diverse range of products such as UV disinfection lamps and air disinfection machines, with significant applications in hospitals, classrooms, and various public spaces[46]. - The automotive lighting business has been active for approximately 20 years, primarily focusing on LED headlights and xenon headlights, with major exports to Germany, Poland, and India[47]. - The company has developed a key module CCS wiring integration automation production line for lithium battery production, enhancing production efficiency[41]. - The company has several new product and technology developments scheduled for 2024, including advancements in smart city technology and marine technology[119]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the technology sector[119]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[101]. - The board of directors has been restructured to consist of 5 members, including 2 independent directors, to enhance governance and decision-making processes[101]. - The company has established a supervisory board consisting of 3 supervisors, including 1 employee representative, in compliance with legal requirements[102]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with complete control over its assets, personnel, and financial management[104]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring all shareholders have equal access to information[102]. - The company is committed to enhancing decision-making processes and maintaining shareholder rights through diligent governance practices[126]. - The company has established a framework for regular evaluations of its financial and operational strategies[127]. Legal and Litigation Matters - The company is involved in a lawsuit against Fushun Optoelectronics, claiming 234.36 million CNY in repayment of loans and interest[171]. - The company has initiated a lawsuit against Fushun Optoelectronics for unpaid dividends amounting to 99.90 million CNY[172]. - The company has ongoing litigation matters with various amounts involved, including a claim of 12 million CNY against Hubei Zhongmeng Agricultural Technology Co., Ltd[172]. - The company reported a total of 4,775.4 million in ongoing litigation, with some judgments already in effect and partially executed[173]. - The company has a total of 1,000.04 million in litigation that has been adjudicated, with judgments in effect and partially executed[173]. - The company has a total of 1,754.11 million in ongoing litigation, currently in the hearing stage[173]. Employee and Talent Management - The company reported a total of 470 employees at the end of the reporting period, with 47 in the parent company and 423 in major subsidiaries[131]. - The professional composition includes 157 production personnel, 129 technical personnel, and 85 sales personnel[132]. - The company emphasizes talent development through targeted training programs for new employees and skill enhancement[134]. - The company has a total of 0 retired employees requiring financial support, indicating a focus on current workforce management[131]. - The company strictly adheres to the principle of equal pay for equal work in its compensation policy[133]. Future Strategies - The company aims to achieve profitability by 2025 through strategic initiatives to enhance revenue and net profit, focusing on high-margin products and expanding sales channels[94]. - Future strategies include exploring potential mergers and acquisitions to bolster market position[113]. - The company plans to strengthen cooperation with key customers and optimize internal processes to improve operational efficiency in 2025[95]. - The company has a clear strategy for future growth, emphasizing technology integration and market expansion initiatives[119].

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-020 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 ②截止股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代 为出席，或在网络投票时 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-019 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会 议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-018 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-023 广东星光发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本 次利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会认为：鉴于公司 2024 年度净利润为负，2024 年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均 为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展， 公司 2024 年度不派发现金红 ...