第三条 公司董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第一章 总 则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 广东星光发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月） 证券投资部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 由董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 9 月） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 1 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 1 第三章 职责权限 第三条 本条例所称董事是指在本公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委 ...

广东星光发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理办法》 的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际 情况，特制定本制度。 ...

广东星光发展股份有限公司 董事和高级管理人员持有及 买卖本公司股份的专项管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为加强广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据法律法规和有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日 内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第三条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件关于股份变动、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 提前申报 第五条 公司董事和高级管理人员应当主动并如实向公司申报所开设的股 票帐户和持有本公司的股票及其变动情况。 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票至少 2 天前，应当将其 买卖计划书面方式通知董事会秘书，董事会秘书 ...

第一条 为维护广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府粤办函[2004]349 号文《关于同意变更设立广东雪莱 特光电科技股份有限公司的复函》批准，由广东华星光电有限公司依法整体变更 设立；在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会 信用代码为 914406002800034240。 广东星光发展股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 9 月） | ਸੁੱ | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 1 | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 . | | . 第六章 附则 · | 第一章 总则 第一条 为强化广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职能是协助董事会监督和核查公司财务汇报程序、内部监控及风险管理制度 的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 ...

广东星光发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为了加强广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小 ...

广东星光发展股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了更好地管理广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大 生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规以及《广东星光发展股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第二章 总经理人员的一般规定 第四条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司与总经理应签订聘任合 同，明确双方权利义务关系。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第七条 公司总经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025 年 9 月） | 第一章 总则. | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | . | | 第三章 职责权限 . | . | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 . | 2 | | 第六章 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

广东星光发展股份有限公司 重大事项内部报告制度 (2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项相关信息（以下简称"重大信 息"）的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负 责人、公司派驻各分支机构的董事、高级管理人员。 第二章 重 ...