上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2024 年第一次 临时股东大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 1、贵公司于 2024 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-043 广东星光发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的召开情况 一、重要提示 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7、会议主持人：董事长戴俊威 1 三、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东 29 人，代表股份 256,153,800 股，占上市公司 总股份的 23.0951％。 （1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8 人，代表股份 244,765,300 股， 占上市公司总股份的 22.0683％。 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-041 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于标的公司业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审 慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，董事会同意终止增 资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权事项，并同意签署《<增资扩股合作 协议>之终止协议》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收 购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告》。 三、备查文件 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事柴 华、王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-042 广东星光发展股份有限公司 关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科技 有限公司 51%股权的议案》，具体情况如下： 一、本次交易概述 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于签署增资扩股合作协议的议案》，同意公司全资子公司广东星光投资控股 有限公司（以下简称"星光投控"）以自有资金 3,538.78 万元增资广东锐丰文 化科技有限公司（以下简称"标的公司"），增资完成后，星光投控将持有标的 公司 51%股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024- 018）。 2024 年 4 月 25 日，公司披露了《关于增资收购广东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-040 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司 51%股权 完成工商变更登记的公告 法定代表人：张桃华 注册地址：广州市海珠区南华东路富基南二街 23 号二层 820 房（仅限办公） 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；互联网安全服务；信息安全设备销售；网络设备销售；5G 通信技术服务； 人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安 全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系 统运行维护服务；网络技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；基于云 平台的业务外包服务；软件开发；量子计算技术服务；太赫兹检测技术研发；新 材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展。 本次工商变更后，公司全资子公司广东星光神州量子科技有限公司持有广东 星光神州量子信息技术有限公司（原名称为"广州市天芯量子信息技术有限公司"） 51%股 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 广东星光发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他 通过“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会的 参与单位名称及 投资者 人员姓名 时间 2024年5 月21日下午15:00-17:00 地点 “价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开 董事长：戴俊威 董事、副总裁、董事会秘书：张桃华 上市公司接待人 独立董事：张丹丹 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2023 年度股东 大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2024 年 4 月 27 日刊 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-039 广东星光发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定， 不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响 公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。 公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股 票期权的公告》（公告编号：2024-025）。 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2023 年度营业收入未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-037 广东星光发展股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日内 （2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说 ...