广东星光发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：王静） 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2024 年度任职期间，公司共召开 12 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席的情况。本人严格按照有关规定出席会议，对各次 提交董事会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，对 12 次会议 审议的议案均投赞成票（应回避表决的除外），对董事会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事的职责， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业 ...

本人曾繁华，男，1962 年生，中共党员，管理学博士，中南财经政法大学 经济学院教授、博导。系教育部新世纪优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家、 湖北省跨世纪高层次人才。2019 年至今，湖北省科技创新高质量发展研究中心 主任。2002 年 2 月至 2004 年 12 月，在武汉大学理论经济学世界经济专业做博 士后研究。1984 年至今，在中南财经政法大学经济学院教学，2002 年开始任教 授博导。自 2021 年 11 月至 2024 年 12 月，任公司独立董事。 广东星光发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：曾繁华） 作为广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议， 认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度任职期间，本人不存 ...

广东星光发展股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025- 022 特别提示： 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 28 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 29 日开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日起被实施"退市风险警示"处理，股票简 称由"星光股份"变更为"*ST 星光"，证券代码仍为"002076"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经审 计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一 款第（一）项的规定，上市公司出现"（一）最近一个会计年度经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收 入低于 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-027 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"政旦志远"）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 1 ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东星光发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星光发展股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-029 广东星光发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释第 18 号》，该解释规定自印发 之日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《解释 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-025 广东星光发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 2、应收票据坏账准备计提依据 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应 收票据单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合 的依据如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了 真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及合并 报表范围内子公司对资产进行了减值测试，对可 ...

（一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 13 次会议，公司董事亲自积极 出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程 序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》 | | 月 3 | 日 | 二十一次会议 | | | 2024 年 | 3 | 第六届董事会第 | | | 月 12 | 日 | 二十二次会议 | 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 | | 年 2024 | 4 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于签署增资扩股合作协议的议案》 | | 月 16 | 日 | 二十三次会议 | 年度董事会报告》 1、《2023 | | | | | 2、《2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-026 广东星光发展股份有限公司 此次授信额度有效期为本议案自 2024 年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会作出决议之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。 二、审批程序及后续授权 本事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会 审议批准。 为提高效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人 代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切相关的 合同、协议、凭证等法律文件。授权有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起 至下一年度股东会作出决议之日止。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营和未来发展资金需 ...

广东星光发展股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-028 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...