广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 8 月） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第十六 条 | | 会决议，公司可以将已发行的面额股全部 | | | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。 | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。经公司股东 | | | | 转换为无面额股或者将无面额股全部转 | | | | 换为面额股。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东会分别作出决议， | | | 可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李振江、主管会计工作负责人汤浩及会计机构负责人(会计主 管人员)肖访声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者关注相关内容 并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订合同能 源管理合同暨关联交易的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签 订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-049 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 《第六届监事会第二十次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 8 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-050 广东星光发展股份有限公司 关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光 能源发展有限公司（以下简称"星光能源"）与广州宗裕制衣有限公司（以下简 称"广州宗裕"）签署了《合同能源管理合同》。 星光能源将在广州宗裕所拥有的厂房屋顶建设分布式光伏电站项目，采用 "自发自用、余电上网"模式，光伏电站所发的电能优先供应广州宗裕，双方按 协议约定结算电费。本次光伏电站项目由星光能源全额投资建设，相关收益（包 括但不限于所有电费收入、补贴等）由星光能源享有，按相关法律法规政策规定 应由广州宗裕享有的补贴收益由其享有。 2、关联关系说明：广州宗裕的控股股东、执行董事为戴俊威，系公司实际 控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州宗裕 属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审批程序：公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第二十 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-048 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联 方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以 通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意、0 票反对、0 ...

2、实施情况：截至 2024 年 7 月 24 日，本次增持计划主体通过集中竞价的 方式合计增持公司股份 531.37 万股，增持金额为 788.54 万元，达到增持计划金 额下限，本次增持计划实施完毕。 一、本次增持计划主要内容 公司部分董事、高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续健康发展的坚 定信心，以及对公司长期投资价值的认可，自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内， 计划增持金额不低于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于部分董事、高级管理人员及核心人员拟增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2024-003）。 二、增持计划的实施进展 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-047 广东星光发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及核心人员 增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、增持计划：广东星光发展股份有限公司（ ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定， 不涉及具体交易金额，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。 本协议的签订对公司未来经营业绩的影响程度，需视合作双方其他具体协议的签 订和实施情况而定，协议的签订、实施进度和执行情况存在一定的不确定性。 2、公司深度整合资源和引进团队，重点投入并积极开拓工程照明、商业照 明、智能家居、紫外消杀、信息安全等业务。公司本次与高新区集团的战略合作， 通过资源共享与整合，有助于公司拓宽销售渠道，增强市场竞争力，进一步提升 公司的销售规模和盈利水平，对公司的经营与业绩将产生积极影响，符合公司长 期发展战略规划。 一、协议签订概况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"星光股份"）于 2024 年 7 月 18 日与广州高新区投资集团有限公司（以下简称"高新区集团"）签订了 《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方基于长远发展考虑，形成深度 的战略合作 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-045 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：☑扭亏为盈 □亏损 □同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------| | 项 目 \n归属于上市公司股东 的净利润 | 本报告期 \n盈利： 75 万元～ 110 万元 | 亏损： | 上年同期 \n391.43 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： 475 万元～ 640 万元 | 亏损： | 859.78 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0007 元 / 股～ 0 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-044 广东星光发展股份有限公司 关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 1 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科 技有限公司 51%股权的议案》。鉴于广东锐丰文化科技有限公司（以下简称"锐 丰文化"）业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审慎考虑 并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，并经各方友好协商后一致 同意解除原《增资扩股合作协议》并终止本次增资入股事宜。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购广东锐丰文化科技有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-042）。 截至本公告披露日，公司已收回支付的全部增资款，锐丰文化已完成了相关 股权变更工商登记手续，公 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...