广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广东星 光发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 ...

广东星光发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 股东会的一般规定 . | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 . . | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立健全现代企 业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律法规以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 公司股东会及其股东除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东依其持有的股份数额在股东会上行使 ...

广东星光发展股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 9 月） （十八）与关联人共同投资； | | | 第一章 总则 1 第一条 为加强广东星光发展股份有限公司（以下简称公司）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联 交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性件及《广东星光发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材 ...

广东星光发展股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 9 月） | | | 第二条 本办法中的"信息"是指所有会对公司经营、社会形象和股票价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法中的"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和证券交易所。 本办法中的"信息披露义务人"为公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得 ...

广东星光发展股份有限公司 （2025 年 9 月） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东星光发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作条例 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 提名 ...

广东星光发展股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）各项资产 的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了准确 计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资及控股子公司的资产减值准备计提、资 产损失确认及核销管理。 第二章 资产减值认定的一般原则 第七条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： （一）资产的市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用 而预计的下跌。 （二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当 期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。 1 （三）市场利率或其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算 资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 第三条 资产减值是指 ...

广东星光发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公 司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当 依法解除其职务： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门及深圳证券交易 所的指定联络人。 广东星光发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理结构，促 进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》广东证监局《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的 意见》等法律法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，享有法律、法规及公司章程对 公司高级管理人员规定的权利并承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员 规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取 ...

广东星光发展股份有限公司 投资者投诉处理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范投 资者投诉处理工作，健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护 公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系管理工作指引》以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关法律法规及规章制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第三条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮 件或来访等，以及证券监督管理机构和其他部门单位转办的投诉，以保证投资者 可以通过任何一种可供选择的联系方式向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。 第二章 工作机制与人员安排 第五条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理机制。 第六条 公司分 ...

广东星光发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 9 月） 第八条 公司应选择董事会决定的信誉良好、服务周到、存取方便的商业银行 设立专用账户（以下简称"专户"）存储募集资金。募集资金专户数量原则上不得 超过募集资金投资项目的个数。 第一章 总则 第一条 为了规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等法律法规等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范性文件 的规定及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，包括公司首次公开发行股票，上市后配股、增 发新股等再次发行股票和发行可转换公司债券等筹资活动所募集的资金以及非公开 发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司制定募集资金计划时 ...