广东星光发展股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400268 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （2024 年 4 月） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-025 广东星光发展股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授予部分激 励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及 其摘要》《公司 2 ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东星光发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东星光发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李振江、主管会计工作负责人汤浩及会计机构负责人（会计 主管人员）肖访声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，详见本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。敬请广大投 资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1109124491 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-022 关于召开公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议审 议通过，同意召开本次股东大会。 广东星光发展股份有限公司 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

大华国际核字第 2400269 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东星光发展股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400269 号 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解星光股份公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 | ····································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | ····································································1 | | 第三章 | 董事会 | ·································································6 | | 第四章 | 董事长 | ·································································8 | | 第五章 | 董事会秘书 | ···························································9 | | 第六章 | | 董事会的召开程序 ························ ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-020 广东星光发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将 在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会 报告》及《独立董 ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 4 月） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简 称"公司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 1,114,624,491元。 | 1,109,124,491元。 | | 第十九 | 公司股份总数为1,114,624,491 | 公司股份总数为1,109,124,491 | | 条 | 股，公司的股本结构为：普通股 | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | 1,114,624,491股。 | 1,109,124,491股。 | | 第三十 | 股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东大会、董事会决议内容 | | | 法律、行政法规的无效。 | 违反法律、行政法规的，股东有权请 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | 求人民法院认定无效。 | | | ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 地 址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电 话：+86 20 8928 1168 传 真：+86 20 8928 5188 邮 编：510623 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 锦天城、本所 | 指 | 上海锦天城（广州）律师事务所 | | 公司/上市公司/星光股 | 指 | 广东星光发展股份有限公司，曾用名"广东雪莱特光电科技股 | | 份 | | 份有限公司" | | 本次激励计划、2023年 股票期权激励计划 | 指 | 广东星光发展股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本次注销 | 指 | 公司回购注销《广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年股票 期权激励计划（草案）》项下的部分股票期权 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 ...