证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-025 广东星光发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 2、应收票据坏账准备计提依据 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应 收票据单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合 的依据如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了 真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及合并 报表范围内子公司对资产进行了减值测试，对可 ...

（一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 13 次会议，公司董事亲自积极 出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程 序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》 | | 月 3 | 日 | 二十一次会议 | | | 2024 年 | 3 | 第六届董事会第 | | | 月 12 | 日 | 二十二次会议 | 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 | | 年 2024 | 4 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于签署增资扩股合作协议的议案》 | | 月 16 | 日 | 二十三次会议 | 年度董事会报告》 1、《2023 | | | | | 2、《2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-026 广东星光发展股份有限公司 此次授信额度有效期为本议案自 2024 年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会作出决议之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。 二、审批程序及后续授权 本事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会 审议批准。 为提高效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人 代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切相关的 合同、协议、凭证等法律文件。授权有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起 至下一年度股东会作出决议之日止。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营和未来发展资金需 ...

广东星光发展股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-028 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年度监事会报告 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求， 勤勉、忠实、尽责地履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 第六届监事会第 | | | 月 12 | 日 | 十七次会议 | 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 | | | | | 1、《2023 年度监事会报告》 | | | | | 年度财务决算报告》 2、《2023 | | | | | 3、《2023 年年度报告全文》及其摘要 | | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | 2024 | 年 4 | 第六届监事会第 | 年度内部控制评价报告》 5、《2023 | | | | | 6、《公司 202 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东星光发展股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规 定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 1 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家 2、投资者保护能力 截至公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业 责任保险， ...

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减 值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了 公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董 事会同意本次计提资产减值准备。 广东星光发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 广东星光发展股份有限公司 董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，作为 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员，就公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，并核查了本次计提资产减值准备的 相关材料，现就公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： ...

广东星光发展股份有限公司董事会 广东星光发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事倪振年先 生、张丹丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司在任独立董事倪振年先生、张丹丹女士的任职经历以及相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 对广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制进行了审 计，出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会 关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项 的专项说明》，监事会对上述事项发表意见如下： 广东星光发展股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告 带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 政旦志远出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。监事会同意政旦志远对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段 中涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善 内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体 ...

Financial Performance - The company reported a total profit, net profit, and net profit after deducting non-recurring gains and losses, all of which were negative for the fiscal year 2024[4]. - The operating revenue for the year was below 300 million RMB, leading to a risk warning for delisting after the annual report disclosure[4]. - The board of directors has proposed a profit distribution plan of 0 RMB cash dividend per 10 shares, with no bonus shares issued[5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with its financial performance[4]. - The company has detailed potential risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥191,893,215.44, representing a 27.22% increase compared to ¥150,830,044.62 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥30,975,624.00, a decline of 136.35% from -¥13,105,553.49 in the previous year[20]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥7,005,611.35, compared to -¥4,074,673.74 in 2023, marking a 271.93% increase[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥611,990,887.92, up 15.62% from ¥529,309,591.42 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.85% to ¥289,900,272.39 from ¥318,030,713.99 in 2023[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.03, a 200.00% decline from -¥0.01 in 2023[20]. - The company experienced a significant loss in the fourth quarter, with a net profit attributable to shareholders of -¥28,926,573.99[25]. - The company has reported non-recurring losses totaling -¥4,006,581.63 for 2024, compared to gains of ¥9,226,774.87 in 2023[27]. - The company is at risk of delisting due to negative financial performance in 2024, with efforts underway to improve operational and financial conditions[97]. Operational Improvements - The company is actively taking measures to improve its operational and financial conditions to lift the delisting risk warning[4]. - The internal control audit report issued by the accounting firm highlighted significant issues, which the company has acknowledged and is addressing[5]. - The company has established a robust R&D team, holding approximately 550 patents, and has received multiple national awards for technological advancements[56]. - The company has leveraged idle factory resources for rental income, enhancing its profitability[52]. - The company is focusing on expanding into emerging lighting fields such as smart lighting and health lighting, which are gaining market attention[30]. - The company is actively expanding into the information security and system integration sectors through acquisitions, aiming to create new revenue growth points[60]. - The company has implemented a stock option incentive plan in 2023, granting 12 million stock options to 28 employees to enhance management motivation and creativity[58]. - The company is committed to improving operational efficiency and financial performance in the next fiscal year[111]. Market and Product Development - The company operates in multiple sectors including LED lighting, UV disinfection, automotive lighting, lithium battery production equipment, and information security and system integration[44]. - The LED lighting business has expanded into educational lighting, providing specialized products to thousands of classrooms across the country, with a focus on smart and health-oriented lighting solutions[45]. - The UV disinfection segment includes a diverse range of products such as UV disinfection lamps and air disinfection machines, with significant applications in hospitals, classrooms, and various public spaces[46]. - The automotive lighting business has been active for approximately 20 years, primarily focusing on LED headlights and xenon headlights, with major exports to Germany, Poland, and India[47]. - The company has developed a key module CCS wiring integration automation production line for lithium battery production, enhancing production efficiency[41]. - The company has several new product and technology developments scheduled for 2024, including advancements in smart city technology and marine technology[119]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the technology sector[119]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[101]. - The board of directors has been restructured to consist of 5 members, including 2 independent directors, to enhance governance and decision-making processes[101]. - The company has established a supervisory board consisting of 3 supervisors, including 1 employee representative, in compliance with legal requirements[102]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with complete control over its assets, personnel, and financial management[104]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring all shareholders have equal access to information[102]. - The company is committed to enhancing decision-making processes and maintaining shareholder rights through diligent governance practices[126]. - The company has established a framework for regular evaluations of its financial and operational strategies[127]. Legal and Litigation Matters - The company is involved in a lawsuit against Fushun Optoelectronics, claiming 234.36 million CNY in repayment of loans and interest[171]. - The company has initiated a lawsuit against Fushun Optoelectronics for unpaid dividends amounting to 99.90 million CNY[172]. - The company has ongoing litigation matters with various amounts involved, including a claim of 12 million CNY against Hubei Zhongmeng Agricultural Technology Co., Ltd[172]. - The company reported a total of 4,775.4 million in ongoing litigation, with some judgments already in effect and partially executed[173]. - The company has a total of 1,000.04 million in litigation that has been adjudicated, with judgments in effect and partially executed[173]. - The company has a total of 1,754.11 million in ongoing litigation, currently in the hearing stage[173]. Employee and Talent Management - The company reported a total of 470 employees at the end of the reporting period, with 47 in the parent company and 423 in major subsidiaries[131]. - The professional composition includes 157 production personnel, 129 technical personnel, and 85 sales personnel[132]. - The company emphasizes talent development through targeted training programs for new employees and skill enhancement[134]. - The company has a total of 0 retired employees requiring financial support, indicating a focus on current workforce management[131]. - The company strictly adheres to the principle of equal pay for equal work in its compensation policy[133]. Future Strategies - The company aims to achieve profitability by 2025 through strategic initiatives to enhance revenue and net profit, focusing on high-margin products and expanding sales channels[94]. - Future strategies include exploring potential mergers and acquisitions to bolster market position[113]. - The company plans to strengthen cooperation with key customers and optimize internal processes to improve operational efficiency in 2025[95]. - The company has a clear strategy for future growth, emphasizing technology integration and market expansion initiatives[119].