广东星光发展股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本工作条例。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 提名人广东星光发展股份有限公司董事会现就提名倪振年为广东星光发展 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-071 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，现将本次 股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审议 通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会 ...

广东星光发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第七章 | 附 则 12 | 第一章 总 则 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立健全现代企 业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律、法规以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进 ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 2024 年 11 月 19 日 2 除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。 广东星光发展股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 公司召开股东会，董事会、监事会以 上股份的股东，可以在股东会召开十日前 | 公司召开股东会，董事会、监事会以 上股份的股东，可以在股东会召开十日前 | | | | 及单独或者合并持有公司百分之三以上 | 及单独或者合并持有公司百分之一以上 | | | | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | | 单独或者合计持有公司百分之一以 | 单独或者合计持有公司百分之一以 | | | | 提出临时提案并书面提交召集人。召集人 | 提出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | 第五 ...

☑ 是 □ 否 广东星光发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪振年作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东星光发展股份有限公司董事会提名为广东星 光发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 ····································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 ···································3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 ···································4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 ······································5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 ···············································8 | | 第六章 | 附则 ····································································9 | 第一章 总则 第一条 为完善广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-073 广东星光发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举公司 第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提 名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。 公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议后一致同意提名戴俊威先生、 张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名倪振 年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历 详见附件。 上述两位独立董事候选人中，张丹丹女士为会计专业人士，并已取 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-074 2024 年 11 月 19 日 1 广东星光发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会审议后一致同意提名戴文先生、肖访女士为公司第七届监事 会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公 司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2 名非职 工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工代表监事共同组成公司 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-070 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日 ...