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星光股份:董事会提名委员会工作条例(2024年4月)
2024-04-26 11:12
广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《广东星光发展股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 (2024 年 4 月) 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集和 主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员 ...
星光股份:独立董事2023年度述职报告(曾繁华)
2024-04-26 11:12
广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (独立董事:曾繁华) 作为广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求,认真履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使权利,积极出席相关会 议,认真审议各项议案并提出建设性建议,维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人曾繁华,男,1962 年生,中共党员,管理学博士,中南财经政法大学 经济学院教授、博导。系教育部新世纪优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家、 湖北省跨世纪高层次人才。2019 年至今,湖北省科技创新高质量发展研究中心 主任。2002 年 2 月至 2004 年 12 月,在武汉大学理论经济学世界经济专业做博 士后研究。1984 年至今,在中南财经政法大学经济学院教学,2002 年开始任教 授博导。自 2021 年 11 月起任公司独立董事。 报告期内,公司共召开 9 次董事会,其中现场出席董事会议 ...
星光股份:2023年年度审计报告
2024-04-26 11:12
广东星光发展股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400268 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 电 话:0755-88605026 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 ...
星光股份:监事会决议公告
2024-04-26 11:12
第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-021 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持,会议应到 表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会 报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年度财务决算报 告》。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...
星光股份:关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
2024-04-26 11:12
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下: 证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-025 广东星光发展股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 2 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,会议审议通过 了《公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日,公司召开第六届监事会第十次会议,对本激励计划的首次授予部分激 励对象名单进行核查,并审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及 其摘要》《公司 2 ...
星光股份:未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
2024-04-26 11:09
广东星光发展股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")长期持续发展离不开股东 的大力支持,公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素,公司董事会制订了《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》(以 下简称"本规划"): 第一条 本规划制定的考虑因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后, 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 第三条 公司未来三年(2024 年-2026 年)具体股东回报规划 公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分 配利润。 1、利润分配方式: (1)公司可以采用现金、股 ...
星光股份:上海锦天城(广州)律师事务所关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
2024-04-26 11:09
上海锦天城(广州)律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 地 址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电 话:+86 20 8928 1168 传 真:+86 20 8928 5188 邮 编:510623 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 锦天城、本所 | 指 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | | 公司/上市公司/星光股 | 指 | 广东星光发展股份有限公司,曾用名"广东雪莱特光电科技股 | | 份 | | 份有限公司" | | 本次激励计划、2023年 股票期权激励计划 | 指 | 广东星光发展股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本次注销 | 指 | 公司回购注销《广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年股票 期权激励计划(草案)》项下的部分股票期权 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | | | (草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 ...
星光股份:《公司章程》修正案(2024年4月)
2024-04-26 11:09
广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 (2024 年 4 月) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,广东星光发展股份有限公司(以下简 称"公司")根据公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内 容如下: | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 1,114,624,491元。 | 1,109,124,491元。 | | 第十九 | 公司股份总数为1,114,624,491 | 公司股份总数为1,109,124,491 | | 条 | 股,公司的股本结构为:普通股 | 股,公司的股本结构为:普通股 | | | 1,114,624,491股。 | 1,109,124,491股。 | | 第三十 | 股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东大会、董事会决议内容 | | | 法律、行政法规的无效。 | 违反法律、行政法规的,股东有权请 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | 求人民法院认定无效。 | | | ...
星光股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-26 11:09
大华国际核字第 2400269 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东星光发展股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 电 话:0755-88605026 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400269 号 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解星光股份公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要 ...
星光股份:独立董事2023年度述职报告(张丹丹)
2024-04-26 11:09
(独立董事:张丹丹) 本人作为广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等制度要求,忠实勤勉地履行了独立董事的职责,积极维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (一)基本情况 本人张丹丹,中国国籍,女,1992 年生,已取得注册会计师资格证、税务 师资格证,广东工业大学工商管理硕士研究生在读。2015 年 5 月至 2019 年 11 月,在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所任项目经理;2019 年 12 月 至 2020 年 10 月,在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所任项目经 理;2020 年 11 月至 2021 年 10 月,在北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所任项目经理;2021 年 11 月至 2022 年 10 月,在北京国富会计师事务所 (特殊普通合伙)佛山分所任项目经理 ...