证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-033 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围 并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营 范围变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会 及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。上述变更最终以股东大会 审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公 司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年 1 第一次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-034 1、企业名称：广州市天芯量子信息技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、统一社会信用代码：91440101MA59L11835 4、成立日期：2017 年 3 月 30 日 5、注册地址：广州市海珠区南华东路富基南二街 23 号二层 820 房 6、注册资本：500 万人民币 7、法定代表人：陆雪 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司 51%股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 5 月 8 日，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广东星光投资控股有限公司（以下简称"星光投控"）与广州天芯量子科技 有限公司、广州云畅高新技术合伙企业（有限合伙）、广州天芯量子信息技术合 伙企业（有限合伙）、广州市天芯量子信息技术有限公司（以下简称"天芯量子" 或"标的公司"）签署投资协议，经各方协商一致，星光投控或其指定关联第三 方以现金 400 万元收购天芯量子原股东 40%的股权，并以现金 4 ...

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、加工、制造：LED 照明产 品及配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、 自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、 道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、 风力发电系统、开关电器、LED 显示屏、LED 应急照明产品、LED 防爆照明产 品；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用 的技术开发、生产；承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、城市及道 路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、 家电及相关配件贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-035 广东星光发展股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥30,417,260.02, a slight decrease of 0.15% compared to ¥30,464,228.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.06% to ¥567,044.44 from ¥432,652.66 year-on-year[5] - Net profit for the current period is CNY 844,491.11, down from CNY 990,506.31 in the previous period, indicating a decrease of approximately 14.69%[30] - The company reported a profit attributable to the parent company of CNY 567,044.44, compared to CNY 432,652.66 in the previous period, reflecting an increase of about 31.0%[30] - Basic and diluted earnings per share rose by 25.00% to ¥0.0005 from ¥0.0004 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.0005, up from CNY 0.0004 in the previous period[32] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 100.24%, dropping to -¥311,345.01 from ¥129,461,678.14 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities was 38,291,542.50 yuan, down 80.3% from 193,660,526.08 yuan year-on-year[36] - Cash outflow from operating activities totaled 38,602,887.51 yuan, a decrease of 39.9% compared to 64,198,847.94 yuan in the previous period[36] - The company's cash and cash equivalents increased, contributing to a stronger liquidity position[29] - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents amounted to RMB 106.15 million, an increase from RMB 73.66 million at the beginning of the period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 79,905,851.58 yuan, an increase from 36,250,684.65 yuan in the previous period[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥519,852,616.22, a decrease of 1.79% from ¥529,309,591.42 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased from CNY 529,309,591.42 to CNY 519,852,616.22, a decline of about 1.73%[27] - Total liabilities decreased from CNY 270,029,587.86 to CNY 257,265,331.55, representing a decrease of approximately 4.3%[27] Investments and Expenses - Research and development expenses decreased by 31.24% compared to the same period last year, indicating reduced investment in this area[12] - Research and development expenses decreased to CNY 2,409,824.18 from CNY 3,504,586.32, a reduction of approximately 31.2%[30] - Investment income surged by 141.76% due to the recovery of investment funds from a partnership, contributing positively to the financial results[13] - The company experienced a 229.53% increase in non-operating income, primarily from the waiver of penalties and interest on certain debts[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,294[18] - The top 10 shareholders hold a combined 43.54% of the shares, with the largest shareholder, Jia De Xuan, holding 7.24%[18] - The company plans to increase shareholding by directors and senior management, with a total planned investment between RMB 7.5 million and RMB 15 million, and approximately 4.65 million shares have already been purchased for about RMB 6.89 million[19] - The company granted 12 million stock options to 28 incentive targets at an exercise price of RMB 2.88 per share on March 12, 2024[20] Strategic Initiatives - The company signed an acquisition agreement to invest RMB 35.39 million to acquire 51% of Guangdong Ruifeng Cultural Technology, enhancing market expansion capabilities[21] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[29] Financial Position Changes - The company reported a 299.98% increase in trading financial assets, attributed to increased purchases of bank wealth management products by its subsidiary[8] - The company's trading financial assets increased from RMB 500,704.79 to RMB 2,002,736.99[23] - Accounts receivable decreased from RMB 21.36 million to RMB 14.15 million during the reporting period[23] - Prepayments increased from RMB 5.75 million to RMB 9.44 million[23] - Other receivables rose from RMB 9.50 million to RMB 10.22 million[23]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-029 广东星光发展股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定， 不涉及具体交易金额，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定， 未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。若双方后续合作顺利实施，将有助于 公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。 2、本协议的签订对公司未来经营业绩的影响程度，需视合作双方其他具体 协议的签订和实施情况而定，协议的签订、实施进度和执行情况存在一定的不确 定性。 3、乌干达的政治环境、文化背景、法律规范、市场环境等与中国存在较大区 别，考虑到海外业务开展的实际情况，本次合作在未来可能面临政策风险、汇率 风险、财务风险、资金风险、法律风险和市场风险等风险，公司会密切关注国内 外政治、经济、行业等相关的政策导向和信息，采取有效措施积极应对，加强风 险管控，并适时调整合作策略，以控制和规避风险，保障公司及全体股东的利益。 一、协议签 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一条 为强化广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职能是协助董事会监督和核查公司财务汇报程序、内部监控及风险管理 制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 4 月） | K | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | ...

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （2024 年 4 月） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：曾繁华） 作为广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会 议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾繁华，男，1962 年生，中共党员，管理学博士，中南财经政法大学 经济学院教授、博导。系教育部新世纪优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家、 湖北省跨世纪高层次人才。2019 年至今，湖北省科技创新高质量发展研究中心 主任。2002 年 2 月至 2004 年 12 月，在武汉大学理论经济学世界经济专业做博 士后研究。1984 年至今，在中南财经政法大学经济学院教学，2002 年开始任教 授博导。自 2021 年 11 月起任公司独立董事。 报告期内，公司共召开 9 次董事会，其中现场出席董事会议 ...

广东星光发展股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400268 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 ...