证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-009 广东星光发展股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的 议案》，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股 东大会的授权，董事会认为本激励计划授予条件已经成就，确定以 2024 年 3 月 12日为预留授予日，向符合授予条件的28名激励对象授予预留股票期权1,200.00 万份，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 （一）本激励计划简述 2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《激励 计划（草案）》及其摘要等相关事项，主要内容如下： 1、激励工具：股票期权 2、股票来源：为公司向激励对象定向发行的公司 A ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-005 广东星光发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及核心人员 增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 二、增持计划的实施进展 1、增持计划：广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、 高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续健康发展的坚定信心，以及对公司 长期投资价值的认可，自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内，计划增持金额不低 于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含）。 2、实施情况：截止 2024 年 3 月 8 日，本次增持计划主体通过集中竞价的方 式合计增持公司股份 453.10 万股，增持金额为 658.58 万元。 一、本次增持计划主要内容 公司部分董事、高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续健康发展的坚 定信心，以及对公司长期投资价值的认可，自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内， 计划增持金额不低于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含） ...

特别提示 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-003 广东星光发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及核心人员 拟增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收 到部分董事、高级管理人员及核心人员的通知，基于对公司未来持续健康发展的 坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可，计划通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计 计划增持金额不低于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含）。 2、本次增持计划的实施期限：自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内。在实施 增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计 划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 3、风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导 致增持计划延迟实施 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-001 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：以通讯 表决方式参加会议的董事 4 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任陈文基为公司副 总经理的议案》。 基于公司经营发展需要，经公司董事长提名及提名委员会审查，董事会同意 聘任陈文基担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止，简历见附件。 三、 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-082 广东星光发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 二、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审 议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2023 年第五次 临时股东大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2023 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-081 广东星光发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 550 万股，占回购注销前公司总 股本的 0.49%，本次回购注销涉及 10 名激励对象，回购价格为 1 元/股，回购总 金额为 550 万元。本次回购注销完成后，公司股份总数为 1,109,124,491 股。 截至 2023 年 12 月 7 日，上述 550 万股限制性股票已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。现就有关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划简述 1、2020 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过 了《广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》（以下简称"激励计划（草案）"）、《广东雪莱特光电科技股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2 ...

广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-080 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议 通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符 合中国证监会的有关规定，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司 对于审计机构的要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意变更深圳大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 王 静 曾繁华 张丹丹 2023 年 11 月 28 日 独立董事关于第六届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为广东星光发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司变更 会计师事务所事项进行认真审阅，并发表以下独立意见 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-077 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持， 应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事 务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十次会议决议》 特此 ...