证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-038 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名张华为江苏大港股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏大 港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-037 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名何娣为江苏大港股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏大 港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-042 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-032 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。经公司董 事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名安明亮先生、薛琴女士、李维波 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附 件。 上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运 作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决情况： 一、董事会会议召开情况 1、提名安明亮先生为公司第九届董事会 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-034 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十五次会议于2024 年10月11日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15，结束时间 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-039 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周洪兵作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-035 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名周洪兵为江苏大港股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏 大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-033 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 30 日以微信、电子邮件 及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 3 人组成，其中非 职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。公司 监事会同意提名张翔先生、方磊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人的简历见附件。 第九届 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-040 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解清杰作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

如否，请详细说明： ______________________________ 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-041 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何娣作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...