证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-016 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公 司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014），现发布本次股 东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间 为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投 ...

Group 1: Business Strategy and Development - The company focuses on two main industries: integrated circuits and environmental resource services, aiming for synergistic development between them [1][2] - Future enhancements to core competitiveness may involve mergers and acquisitions, depending on strategic planning and market conditions [2] - The company plans to accelerate capacity release through various projects in environmental resource services and enhance R&D and equipment investment in integrated circuits [2][3] Group 2: Financial Performance - The net profit for 2024 is approximately 23.63 million yuan, with a non-recurring net profit of about 20.57 million yuan [3] - The first quarter of 2025 shows a net profit of around 15.63 million yuan, with a non-recurring net profit of approximately 16.31 million yuan [3] - The company has not distributed dividends due to negative retained earnings, focusing instead on enhancing core competitiveness to improve performance [3] Group 3: Market Position and Competitiveness - The company's operational performance aligns with industry standards, indicating a stable market position [3] - Management is committed to improving stock market performance and enhancing shareholder value through effective governance and strategic operations [2][3] - The company is open to investor visits for better communication and engagement [3]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 江苏大港股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投 资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w. ...

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：牛丹） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉 尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。 2024年1月19日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考 核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，于2024年2月7日公 司完成董事会专门委员会委员补选后正式离任，离任后本人不再担任公司任何职 务。现将2024年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人牛丹，男，1986年4月出生，博士，副教授。曾任东南大学教师及科研 秘书，徐州经济技术开发区发改局、大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、 副主任，美国里海大学、德州大学圣安东尼奥分校访问学者，东南大学自动化学 院院长助理，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。2023年1月30日至2024 年2月7日，担任公司独立董事。 任职期 ...

2024年度独立董事述职报告 （述职人：解清杰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真 履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人解清杰，男，1973年8月出生，博士，教授。曾任江苏大学环境工程系 主任，中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室 副主任，江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院 教授，国家科技部项目评审专家，国家水专项课题评审专家。2023年1月30日起 担任公司独立董事。 江苏大港股份有限公司 1、董事会专门委员会 报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。 （1）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，本人认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，按照公司《 ...

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：何娣） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司 的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事作用，进 一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人何娣，女，1968年4月出生，研究生学历，经济学硕士，教授。曾任江 苏财经高等专科学校教师，江苏大学MBA教育中心副主任，江苏吉贝尔药业股份 有限公司独立董事，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事。现任江苏大学 管理学院教师、院长助理，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，江苏镇江 建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。2024年10月28日起担任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：周洪兵） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，在2024 年度的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 本人周洪兵，男，1973年8月出生，法律硕士。曾先后于江苏省溧阳市人民 法院、江苏省高级人民法院工作，现为江苏新高的律师事务所合伙人。2023年1 月30日起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议8次、股东大会4次。本人应出席董事会8 次，其中现场出席5次，通讯参加3次；应出席股东大会4次，现场出席4次，上述 会议均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。作为公司的独立董事， ...

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：张华） 作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审阅各项议案，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分 发挥独立董事作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张华，女，1964 年 9 月出生，本科学历，注册会计师，副教授。曾任江 苏大学教师、会计系副主任、财务管理系主任、会计学副教授，上海电驱动股份 有限公司独立董事，浙江百达精工股份有限公司独立董事，奇精机械股份有限公 司独立董事。现任太仓展新胶粘材料股份有限公司独立董事，德和科技集团股份 有限公司独立董事。2024 年 10 月 28 日起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性 ...

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：岳修峰） 本人曾任江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 10月28日公司召开了2024年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任，不再担任公司任何职务。在2024年工作中，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人岳修峰，男，1968年11月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、 资产评估师、高级会计师。曾就职于镇江大东造纸厂、镇江市审计事务所，现任 江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任、党支部书记，江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司独立董事。2018年10月11日起担任公司独立董事，2024年10月28日， 因任期届满，不再在公司担任独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-011 江苏大港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）为公司2025年度 审计机构，本事项需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址 为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室，自1993年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所首席合伙 ...