大港股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-044 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 12 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034），现发 布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十五次会议于2024 年10月11日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-043 江苏大港股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：苏州龙驹创进创业投资合伙企业（有限合伙）。 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人暨基金管理人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙） 1、企业名称：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙） 2、企业类型：有限合伙企业 2、投资金额：公司全资子公司拟认缴出资人民币 980 万元，占 6.91%份额。 3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资的基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况 尚存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收 期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、 行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投 资后无法及时有效退出、 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-038 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名张华为江苏大港股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏大 港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-037 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名何娣为江苏大港股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏大 港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-042 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-032 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。经公司董 事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名安明亮先生、薛琴女士、李维波 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附 件。 上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运 作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决情况： 一、董事会会议召开情况 1、提名安明亮先生为公司第九届董事会 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-034 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十五次会议于2024 年10月11日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15，结束时间 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-039 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周洪兵作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-040 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解清杰作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...