江苏大港股份有限公司董事会 江苏大港股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据在任独立董事周洪兵先生、解清杰先生、何娣女士、张华女士提交的《独立 董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，对四位独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周洪兵先生、解清杰先生、何娣女士、张华女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二○二五年四月二十六日 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的规定，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 江苏大港股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述， 浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁 波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所 的赔偿已履行完毕。 （一）基本信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）的 前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 ...

江苏大港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责 的精神，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职 权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、依法运作情况以及董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进公司规范运作，积 极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 二、监事会对2024年度公司有关事项的监督检查情况 1、公司依法运作情况 报告期，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关法律法规赋予的职权，依法出席和列席了公司股东大会，董事会，对股东大会、 董事会的召集召开和决策程序、决议事项及执行情况、董事及高级管理人员的履职 情况等进行了全过程的监督和检查，认为：报告期公司股东大会、董事会会议的召 集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-009 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要，预 计与江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）及其子公司等关联方 2025 年产生日常关联交易总金额不超过 552 万元，其中：向关联方采购商品或 接受劳务不超过 550 万元，向关联方提供劳务不超过 2 万元。 2024 年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等实际发生日常关联交易金额 498.63 万元，总额未超过审批额度。 江苏大港股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事安明亮、薛琴回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事会权限内，无需提交股东 大会审议。 关联交易类别 关 ...

江苏大港股份有限公司 二〇二四年度内部控制评价报告 股票代码：002077 公司简称：大港股份 日期：2025 年 4 月 26 日 1 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏大港股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-010 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），其中"关于浮动收费法下作为基 础项目持有的投资性房地产的后续计量"的规定，在符合《企业会计准则第 3 号 ——投资性房地产》有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全 部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分 投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本 模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用 ...

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 是否存在 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | | 提减值 | | | | | 镇江市港龙石化港务有限 责任公司经营性长期资产 | 否 | | 否 | | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0204 | | | | | | | | 号 | | 上海旻艾半导体有限公司 经营性长期资产 | 否 | | 否 | 截至 2024 年 12 月 31 日，上海旻艾的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0205 | | | | | | 商誉累计减值 | | 号 | | | | | | 163,751,200.54 元 | | | | 镇江新纳环保材料有限公 司经营性长期资产 | 是 | | 是 | 截至 2024 年 12 月 31 日，新纳环保的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0203 | | | | | | 商誉累计减值 | | | | | | | | 18,827,995.62 元 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-007 江苏大港股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因及依据 为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内 子公司对 2024 年末存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进 行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产 减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 其他应收款 | -91.71 | 3.88% | ...

江苏大港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定，围绕公司发展战略和经营目标开展各项工作，认真推进董 事会和股东大会各项决策的有效实施，切实维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营概况 2024 年，在全球经济复苏动能不足、地缘政治风险上升的大背景下，公司 立足自身发展实际，聚焦双主业战略，持续深化经营管理，优化业务布局，稳步 推进各项经营计划落地实施。报告期，公司实现营业收入 33,629.80 万元，较上 年同期下降 20.11%，营业利润 3,171.16 万元，较上年同期下降 65.08%，归属于 上市公司股东的净利润 2,363.03 万元，较上年同期下降 73.27%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,0 ...

江苏大港股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九 届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错 更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期 会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-012）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整 2022 年度、 2023 年度合并财务报表相关数据，不影响公司 2022 年度及 2023 年度的总资产、归 属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润等关键财务指标，不会 导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。更正后的 2022 年度、 2023 年度合并利润表和涉及更正事项的 2022 年度、2023 年度相关附注具体如下： | 收益 | | | | --- | --- | --- | | 汇兑收益（损失以"-"号填 ...