证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-005 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议于2024 年1月22日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-004 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 鉴于公司董事长王靖宇先生辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各 项工作的依法正常开展，公司决定增补一名非独立董事。经公司控股股东推荐， 公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名安明亮先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。安明亮先生的简历见附件。 上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 1106 会议室以现场方 ...

江苏大港股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《江苏大港股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务 ...

江苏大港股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇 报独立董事的意见和建议。 （2024年1月修订） 第一条 为完善江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，明 确独立董事职责，充分发挥独立董事在公司年报信息披露工作中的作用，确保公 司年报披露的质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏大 港股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-001 江苏大港股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金的进展公告 1、名称：上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙） 5、执行事务合伙人：上海厚雪私募基金管理有限公司（委派代表：侯昊翔） 6、出资额：人民币 60,000 万元整 7、成立时间：2023 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资基金的议案》，同意公 司全资子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称"科力半导体"）作为有限合伙 人出资2,500万元认购上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 伙企业"或"基金"）的合伙份额，占合伙企业认缴出资总额的4.17%。具体内容 详见2023年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于全资子公司参与投资基金的公告》（公告编号：2023-057）。 二、进展情况 近日， ...

江苏大港股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 独立董事： 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 2023 年 12 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第十九次会议审议的关于全资子 公司参与投资基金事项发表如下独立意见： 本次与专业投资机构共同投资基金，有助于依托专业投资机构丰富的管理经 验及各合伙人的优势和资源，积累更多的行业投资经验，推动公司产业经营和资 本运营良性互补，进一步提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略。本次投 资基金事项的审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司全资子 公司参与投资基金事项。 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-057 2、投资金额：公司全资子公司拟认缴出资人民币 2,500 万元，占 4.17%份 额。 3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资的基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况 尚存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收 期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、 行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投 资后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于全资子公司参与投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 特别提示： 为进一步推动江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的产业发展，公 司全资子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称"科力半导 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-056 江苏大港股份有限公司 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十 九次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议； 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关 ...

关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-055 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"或"大港股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了关于续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2023 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议批准了前述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《江苏大港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告 编号：2023-025）、《江苏大港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-028）以及 2023 年 5 月 20 日披露的《江苏大港股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会三部门联合下发《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-054 江苏大港股份有限公司 2、公司拟向民生银行镇江支行申请综合授信 5,000 万元（续），期限不超过 十三个月； 3、公司拟向江苏银行镇江分行申请综合授信 5,000 万元（续），期限一年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议。 ...