苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近 36 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 总经理工作细则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责，保障其高效、规范的 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州金螳螂建筑 装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于公司总经理、副总经理。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时，董事长应授权一 名副总经理代行总经理职责。 第二章 总经理层人员的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理1名，副总经理若干名。 第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理由总经理 提名，提请董事会聘任或者解聘。 总经理和副总经理可由董 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事离职管理制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《苏 州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被 解除职务等离职情形。公司高级管理人员离职，参照本制度执行。 第二章 离职情形与程序 第三条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： （一）任期届满未连任的； （二）在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司章程》规定的其他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满前辞职。董事辞职应向公司董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 法规和《公司 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 信息披露管理制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依 法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州金 螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或者公司主动披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定时间内通过符合要求的媒体，以规定的披露方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事：朱雪珍、殷新、杨俊 2025 年 8 月 25 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会 议审议的相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的审核意见 经审议，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会 计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备 及核销资产依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案 提交公司董事会审议。 独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制人及 关联方占用公司及其全资子公司、控股子公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州金螳螂建筑装饰股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司之间的资 金往来管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，与《上市规则》规定的"关联人"具有相同含义。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：人民币元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初往来资 金余额 | 2025年度往来累 计发生金额(不含 | 2025年度往来资 金的利息(如有) | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年6月末往来 往来形成原因 资金余额 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息) | | | | | | | 苏州集加材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 48,971,065.77 | 1,547,312.77 | | | 24,399,821.79 26,118,556.75 装饰工程及服务 | 经营性往来 | | | 苏州集加材料有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | | 21,147,862.22 | | | 21,1 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年半年度财务报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,005,004,054.13 | 5,777,121,286.99 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 444,791,293.50 | 1,214,352,396.23 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 134,862,629.63 | 137,610,358.60 | | 应收账款 | 12,931,229,537.70 | 12,881,051,820.63 | | 应收款项融资 | 190,937,170.14 | 155,956,514.79 | | 预付款项 | 2 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 11 日以书面形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况。 会议审议并通过了如下决议： （一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年半年度报告》 《公司 2025 年半年度报告摘要》及其他相关公告。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-03 ...

金螳螂8月24日披露半年报，公司上半年实现营业收入95.28亿元，同比增长2.49%；归属于上市公司股 东的净利润3.58亿元，同比增长3.95%；基本每股收益0.1348元/股。 ...