证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-032 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日 召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届 选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代 表董事），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、 翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名朱雪珍女士、殷新先生、 杨俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中朱 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨俊作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名朱雪珍为苏州金 螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 如否，请详细说明：__________________________ ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱雪珍作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 提名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，作为苏州 金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会委 员，现就公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 一、关于对第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第八届董事会非独立董事候选 人张新宏先生、朱明先生、翟恒先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的工作 经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期 货市场 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名殷新为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-031 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的 原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名杨俊为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人殷新作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-033 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次临时会议于 2025 年 6 月 20 日召开，会议决议于 2025 年 7 月 11 日以现场会议 和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述 6、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一） 1 系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2．召集人：公 ...