证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-029 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于参与投资苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）以自 有资金与苏州元联投资基金管理有限公司（以下简称"元联基金"）、苏州站城融 合开发建设有限公司（以下简称"站城融合"）通过有限合伙制的方式成立股权投 资基金"苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"数元基金"或"合 伙企业"）。三方共同签署《苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合 伙协议》（以下简称"合伙协议"）。本合伙企业出资总额 11,000 万元，其中金 螳螂作为有限合伙人以货币资金认缴出资额 8,300 万元，出资比例 75.45%，站城 融合作为有限合伙人以货币资金认缴出资额 2,600 万元，出资比例 23.64%；元联 基金作为普通合伙人以货币资金认缴出资额 100 万元，出资比例 0.91%。 2、2024 年 7 月 1 日 ...

公司作为有限合伙人以自有资金 8,300 万元参与投资数元基金，本次投资在 公司董事会审议权限内；公司以有限合伙人身份入伙，其承担的风险有限；本次 投资不会对公司运营资金产生影响，不影响公司正常经营活动；不存在损害公司 和股东利益的情况。因此，我们同意公司投资该股权投资基金事项。 独立董事：朱雪珍、赵增耀、殷新 二〇二四年七月一日 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会议 审议的相关事项发表审核意见如下： ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-028 决议同意公司以自有资金 8,300 万元与苏州元联投资基金管理有限公司、苏 州站城融合开发建设有限公司通过有限合伙制的方式成立股权投资基金"苏州数 元股权投资合伙企业（有限合伙）"。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事 项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公司 2024-029 号公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二次 临时会议于二〇二四年六月二十七日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年 七月一日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召 开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以赞成票 9 票， ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议和 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分 别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-027 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年度公司的利润分配方案为：以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已 回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向全体股东按每10股派现金 红利人民币1元（含税），共计派发现金红利262,838,623.70元，不送红股，不以 公积金转增股本。若本公告披露日至本次权益分派具体实施前，公司回购专户持 有的股 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-026 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日发出通知，并于 2024 年 5 月 21 日采取现场会议与网络投票相 结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 在 公司总部大楼六楼会议室召开；2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 5 月 21 日 9:15-15： 00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长张新宏先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员及见证律师出席或列席了本次会议，其中，公司 ...

上 海 秉 文 律 师 事 务 所 关于 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 上海秉文律师事务所 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起披露， 并依法承担相应法律责任。 本所律师依据有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东会议的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了 审查，现发表法律意见如下： 2 一、本次股东大会的召集、召开程序 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 2.1 出席现场会议的股东及股东代理人：经查验本次股东大会股权登记日的股 东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭 证，本所律师查实出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份数 1,306,175,312 股，占公司股份总额 2, ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05-16 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 全体投资者 及人员姓名 时间 2024年 5月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 张新宏（董事长、总经理）、王振龙（副总经理、财务总监）、宁波（副 人员姓名 总经理、董事会秘书）、赵增耀（独立董事） 公司以远程网络的方式召开 2023年度业绩说明会，就投资者关心的 问题与投资者沟通与交流，部分问题和回复内容摘录如下： 1、公司是老牌装修公司，有没有新的发展方向，或者说业务拓展？ 尊敬的投资者，公司在致力于开拓新的装修项目市场，将继续以高 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-025 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管 理办法 > 的议案 》 等 内 容 ， 具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） ...

投资评级:增持(维持) 核心观点 -41% -33% -24% -16% -8% 1% 金螳螂 沪深300 证券研究报告 ❖ 装饰主业仍在调整，设计收入和毛利率同比改善。分业务来看，2023 年 公司装饰/幕墙/设计业务分别实现收入 168.06/17.66/14.63 亿元，同比变动- 9.80%/7.27%/11.54%，装饰收入规模下行或是受住宅业务调整的影响；其中装 饰/设计业务毛利率分别为 13.16%/39.48%，同比变动-0.94pct/1.26pct。 ❖ 投资建议：我们预计公司 2024-2026 年实现营业收入 197.85/208.12/227.94 亿 元，归母净利润 10.32/11.63/13.32 亿元。4 月 30 日收盘价对应 PE 分别为 8.82/7.83/6.84 倍，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|----------------------|-----------|--------|-------|-------|-------| ...

投资评级:增持(维持) 核心观点 -41% -33% -24% -16% -8% 1% 金螳螂 沪深300 相关报告 1. 《经营仍在修复，静待行业回暖》 2023-11-06 2. 《至暗时刻已过，待从头期待辉煌重 现》 2023-02-05 ❖ 事件：公司公告 2024Q1 营收 45.44 亿元同降 10.78%；实现归母净利润 2.03 亿元同降 25.58%；实现扣非归母净利润 1.65 亿元同降 23.89%。 ❖ 地产政策频出叠加专项债发行提速，静待产业链需求修复。2024Q1 公 司累计新签 60.5 亿元同增 0.6%，其中公装/住宅/设计项目分别实现新签 52.9/4.1/3.5 亿元，分别同比变动 11.0%/-45.6%/-29.3%；截至 2024 年 3 月底， 公司累计已签约未完工订单金额合计 221.08 亿元同降 8.4%。今年以来各地因 城施策，陆续出台相关房地产调整优化政策，包括取消或放松限购政策、优化 公积金贷款政策、阶段性取消贷款利率下限等。同时，"三大工程"亦在加快 进程，在各地工作目标逐步设立的基础上，后续有望加快推行三大工程项目。 随着 5 月份地方政府专项债发 ...