苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，苏州金螳螂建 筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱雪珍女士、 赵增耀先生、殷新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名杨俊为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2025-018 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，期限为一年。该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-011 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 一、担保情况概述 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于为 合并报表范围内子公司提供担保的议案》，决议为合并报表范围内子公司提供担 保，合计担保总额不超过 124.1 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的 担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通 过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保 协议为准。上述担保事项需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生效。 | | | | 被担保 | 截至目 前担保 | 本次审议 | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方最近 | | | 度占上 | | | 序 | | 担保方持股比 | 一期经 | | | 市公司 | 是否 | | | 被担保方 | | | 余额 | 担保额度 | | 关联 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公 司和全体股东的权益。 一、2024 年度监事会会议情况 1、依法运作情况 报告期内，公司监事依法出席或列席公司股东大会和董事会。监事会认为： 报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规 定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。 公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。 2、财务检查和定期报告审核情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完 善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经 营成果。 3、公司对外担保情况 监事会审查了公司对外担保情况。监事会 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-016 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于使用自有资金购买理财和信托产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）于2025年 4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意在保障正常生产经营资 金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有 资金适时购买理财产品、信托产品等，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1年内有效，并授权公司管理层负责在上述额度和有效期内行使该项决策权及签 署相关文件。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。现将 相关情况公告如下： 一、购买理财和信托产品概况 1、投资目的：在保证正常经营和风险可控的前提下，提高公司及子公司闲 置自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：合计即期余额不超过人民币60亿元，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 3、投资品种：主要投向商业银 ...

证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2025-017 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于 2025 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》，该议案在提交公司董事会审议前已经公司 独立董事专门会议审议通过。关联董事朱明先生对该事项回避表决。现就相关情 况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为业务发展需要，公司及子公司对苏州朗捷通智能科技有限公司（以下简称 "朗捷通"）及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司（以下简称"文化公 司"）及其子公司、苏州苏高新数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）及其子 公司、苏州金柏酒店管理有限公司（以下简称"金柏酒店"）及其子公司 2025 年 度发生的日常经营交易事项进行预计。 根据公司及子公司 2025 年日常生产经营需要，公司及子公司拟与相关关 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-013 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不 超过 40 亿元的票据池业务。该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方 可生效。现将相关情况公告如下： 1、业务概述 一、票据池业务情况概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述票据池业务开展 ...