苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨俊作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-022 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）2025年第一季度主要经营情况公布如下： 注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，本公告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工 部分。 2、上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 单位：亿元人民币 项目类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 公装 54.04 32.64 169.31 住宅 4.15 4.79 39.03 设计 3.84 0 25.46 合计 62.03 3 ...

特别提示： 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-019 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●本次会计政策变更是依据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企 业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政策 进行相应变更。 ●上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），对"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七 次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 21 日经公司 2023 年度股东会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认 可意见及同意的独立意见。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，苏州金螳螂建 筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱雪珍女士、 赵增耀先生、殷新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名杨俊为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2025-018 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，期限为一年。该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-011 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 一、担保情况概述 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于为 合并报表范围内子公司提供担保的议案》，决议为合并报表范围内子公司提供担 保，合计担保总额不超过 124.1 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的 担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通 过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保 协议为准。上述担保事项需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生效。 | | | | 被担保 | 截至目 前担保 | 本次审议 | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方最近 | | | 度占上 | | | 序 | | 担保方持股比 | 一期经 | | | 市公司 | 是否 | | | 被担保方 | | | 余额 | 担保额度 | | 关联 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公 司和全体股东的权益。 一、2024 年度监事会会议情况 1、依法运作情况 报告期内，公司监事依法出席或列席公司股东大会和董事会。监事会认为： 报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规 定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。 公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。 2、财务检查和定期报告审核情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完 善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经 营成果。 3、公司对外担保情况 监事会审查了公司对外担保情况。监事会 ...