苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会议 审议的相关事项发表审核意见如下： 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案提交公司董 事会审议。 三、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审议，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效地执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理 活动均严格按照相关内控制度规范运行，保证了公司生产经营和企业管理 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 市值管理制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强与规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关 法律、规范性文件和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理 体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的关键环节。公司应当立 足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确、科学的公司战略发展规划、完善 的公 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事朱雪珍 2024 年度述职报告 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利 和职责。现就2024年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交《独立董事独立性自查情况表》。 本人基本情况如下：朱雪珍：女，中国国籍，1966年出生，复旦大学经济学 硕士。现任本公司独立董事、苏州大学商学院副教授、中亿丰罗普斯金材料科技 股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 报告期内，公司共召开五次董事会会议，本人应出席五次，实际出席五次 会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事殷新 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利 和职责。现就2024年度本人履行职责情况述职如下： 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交《独立董事独立性自查情况表》。 本人基本情况如下：殷新：男，中国国籍，1962年出生，哈尔滨工业大学建 筑学学士，教授级高工。现任本公司独立董事、苏州市建筑设计评审专家委员会 委员、中国民革苏州科技大学民革主委、江苏省高级职称评审委员会（工程系列） 委员、江苏省土木建筑学会建筑创作委员会委员、住建部建筑设计标准化技术委 员会委员、中亿丰罗普斯金材料科技股份 ...

独立董事赵增耀 2024 年度述职报告 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利 和职责。现就2024年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交《独立董事独立性自查情况表》。 本人基本情况如下：赵增耀，男，中国国籍，1963年出生，中共党员，西北 大学经济学博士。现任本公司独立董事、苏州大学商学院教授、德尔未来科技控 股集团股份有限公司独立董事、苏州三光科技股份有限公司董事。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 报告期内，公司共召开五次董事会会议，本人应出席五次，实际出席五次 会议并 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-020 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 31 日收盘，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。经公司董事会审议制定估 值提升计划。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 1、触发情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易 日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计 划，并经董事 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年度社会责任报告 创新变革 砥砺前行 前言 中国建筑装饰行业正迎来重要发展机遇期。城市化进程持续推动住宅和商业 地产需求增长，政府对基建投资力度的加大，带动医疗、教育等公共设施建设规 模持续扩大，进一步为行业发展注入活力。消费升级的浪潮，促使消费者对个性 化定制服务的需求激增，有力推动了行业服务模式的创新。 在政策、技术与市场的多重推动下，行业发展呈现新趋势。绿色建筑标准和 装配式技术的推广，引领行业朝着绿色低碳方向转型升级。PPP、REITs 等创新 金融工具的应用，解决了项目融资难题。新材料、新技术与新工艺的深度融合， 特别是 BIM、3D 打印技术的应用，极大地提升了施工效率与质量。市场竞争愈发 激烈，行业集中度持续提升，品牌效应日益凸显，企业纷纷通过设计创新、使用 环保材料与智能施工，实现差异化竞争。"一带一路"倡议的实施，为国内企业 "走出去"提供了新契机。 面对新的市场环境，2024 年，金螳螂积极调整市场策略，推动业务结构优 化升级。在 EPC 总承包、城市更新、装配式、医疗净化等多个领域持续发力，凭 借全产业链资源和多专业管理优势，不断开拓业务版图。同时， ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-014 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与具备相关业务 资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总 计不超过人民币 30 亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起 1 年， 该额度在期限内可循环滚动使用，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生 效。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司及子公司将在经营过程中产生的部分应收账款转让给合作机构，该合作 机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-012 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）子公司常熟穗华置业 有限公司（以下简称"穗华置业"）及常熟盛建置业有限公司（以下简称"盛建置 业"）正在进行保障房及自住型商品房等房屋开发建设。 根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开 发的楼盘项目房屋建筑销售，公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的 按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过 6 亿元、 4 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚 动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证 书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第 十次会议，审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》， 公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。本 次担保事项需 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策， 认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、 稳定、健康发展。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 18,329,220,950.08 | 20,186,616,814.57 | -9.20% | 21,813,290,884.62 | | 归属于上市公司股东的净利 | 543,837,342.15 | 1,024,076,199.78 | -46.89% | 1,273,812,165.01 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 418,187,701.64 | 811,979,699.31 | -48.50% | 1,015,108,036.05 | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经 ...