第一章 总则 第一条 为适应苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 战略委员 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度保障投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本办 法。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-032 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日 召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届 选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代 表董事），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、 翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名朱雪珍女士、殷新先生、 杨俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中朱 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨俊作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名朱雪珍为苏州金 螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 如否，请详细说明：__________________________ ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱雪珍作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 提名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，作为苏州 金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会委 员，现就公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 一、关于对第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第八届董事会非独立董事候选 人张新宏先生、朱明先生、翟恒先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的工作 经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期 货市场 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名殷新为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-031 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的 原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第 ...