| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上述关联交易已于 2024 年 4 月 11 日经公司第八届董事会第七次会议审议，以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过，本公司六名董事张国华、 肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。此 项关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自 然人应回避本次表决。 （二）预计关联交易类别和金额 上述关联交易详情如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 本年度应参加董事会 6 次，参加现场会议 1 次,视频会议 5 次；本年度应参加股 东大会 2 次，参加视频会议 2 次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。 作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对 公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分 的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-016 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届 董事会第七次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会" ...

孚日集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为完善和健全孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形 成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37号）、《上市公 司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61号）等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2 024年〜2026年）股东回报规划》(以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 (一）公司充分考虑对投资者的回报，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定利润分配比例。 (二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 (三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (四）公司利润分配不得超过累计 ...

孚日集团股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2024)第 2003 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2003 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | | 孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止2024年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 41,570,150股，占公司总股本的比例为5.05％，成交的最高价为5.12元/股，最 低价为3.50元/股，支付的总金额约为199,997,022元。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 转股价格：人民币4.16元/股 转股时间：2020年6月23日至2025年12月17日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，孚日集团股份有限公司（以下称"公司"）现将 2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1944号"文核准，公司于 2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额65,000万元。 经深交所" ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上 股东孙日贵先生的通知，获悉孙日贵先生于 2024 年 3 月 8 日将其持有的本公司 的部分股份办理了质押，具体事项如下： | | 是否为 第一大 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 质押股数 | | | | 为补 | | | | | | 称 | 股东及 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用于高密安 | | | | | | | | | | | 中 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况； 公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以 公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 41,570,050 股，占公司总股本的比例为 5.05％，成交的最高价为 5.12 元/股，最低 价为 3.50 元/股，支付的总金额约为 209,996,579 元。" 更正后： 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 上刊登了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》。由于工作人员疏忽，公告中关 于"一、回购股份的具体情况"内容中"支付的总金额约为 209,996,579 元"的表 述有误，现将上述内容更正，具体如下： 原文： "一、回购股份的具体情况 | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | | 孚日集团股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案已 分别经公司2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议和2023年6月2日召 开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年5月17日披露了《关于回 购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2023-024）、2023年6月3日披露 了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-029），全文 详见《中国证 ...