孚日集团股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2024)第 2003 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2003 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本年度本人参加董事会审计委员会 4 次，出席了委员会日常会议，认真履行职责， 根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2023 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监 督作用。本人参加董事会战略委员会 1 次，主要是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，报告期内公司未召 开独立董事专门会议。 三、履职及行使特别职权情况 2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议 案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-022 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，孚日集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及履行监督职责的 情况汇报如下： 1.机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）原名上 海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财 政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（ ...

孚日集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2002 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 孚日集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2002 号 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了孚日集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度 已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 为了更好的理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。 本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送 2023 年度年报披露 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 一、召开会议基本情况 孚日集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上述关联交易已于 2024 年 4 月 11 日经公司第八届董事会第七次会议审议，以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过，本公司六名董事张国华、 肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。此 项关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自 然人应回避本次表决。 （二）预计关联交易类别和金额 上述关联交易详情如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-016 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届 董事会第七次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会" ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-014 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 4 月 11 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参 加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了 以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二三年度 总经理工作报告》。 二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二三年度 董事会工作报告》。 详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报 告全文》中的"第三节 管理层讨论与分析 ...

孚日集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权， 通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、 检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作 情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全 体股东利益。现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共举行了 5 次会议。 （一）2023 年 4 月 17 日，召开第七届监事会第十七次会议， 审议通过了《二〇二二年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及 其摘要》、《2022 年度财务报告》、《2022 年度利润分配预案》、《内 部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》、《关于提 名公司第八届监事会监事候选人的议案》、《关于计提资产减值准备 的议案》、《2023 年第一季度报告》。 （二）2023 年 5 月 9 日，召开第八届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 8 月 2 日，召开第 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股 （占公司股份总数的 20.67%），累计被司法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例 的 100%），累计被轮候冻结 391,476,172 股（占其持有公司股份比例的 230.28%），请投 资者注意相关风险。 孚日集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司控股股东高 密华荣实业发展有限公司（以下简称 "华荣实业"）的通知，获悉近日华荣实 业持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...