第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组具体工作由公司内部审计部门负责，董事会秘书室协助。工作组负责提供公司 有关经营、内部审计和控制以及关联交易等方面的资料，负责筹备审计委员会会议并执行审 计委员会的有关决议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住 工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10157 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-4 | | | | 情况汇总表 | | | | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024 ] ZL10157 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司 (以下简称"海鸥住 工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字( ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"海鸥住工"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验 字[2017]48260008 号验资报告验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-024 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年修订）》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017] ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规，聘任会计师事务 所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈巍先生、总经理王瑞泉先生、独立 董事程顺来先生、董事会秘书王芳女士、财务总监石艳阳女士。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-029 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年 度网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 告编号：2024-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为-232,529,103.05 元，母公司 2023 年度净利润为 122,917,379.71 元，本次母公司按 10%提取法定公积金 12,291,737.97 元，合并 报表期末可供股东分配的利润为 555,590,077.32 元，母公司期末可供股东分配 的利润为 587,911,376.97 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状 况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 650,859,649 股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （程顺来） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会及股东大会的情况如下： 1 | 独立董 | 2023 | 年度 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 次未亲自出 | 大会次数 | | | 事会次数 | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 席会议 | | | 程顺来 | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10158 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是海鸥住工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10158 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海 鸥住工"）2023 年 12 月 31 ...