广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024] 第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-1 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10155号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下 简称"海鸥住工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海鸥住工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-014 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长陈巍先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度董事会工作报告》。 公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董 事会提交了《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,904,056,074.39, a decrease of 11.86% compared to ¥3,294,840,644.48 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥232,529,103.05, representing a decline of 590.47% from a profit of ¥47,409,515.63 in 2022 [20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥339,104,512.42, an increase of 2.84% compared to ¥329,732,083.73 in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,698,279,506.95, down 11.82% from ¥4,194,107,131.54 at the end of 2022 [20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.3599 for 2023, a decrease of 590.33% from ¥0.0734 in 2022 [20]. - The weighted average return on equity for 2023 was -13.30%, a decline of 15.87% from 2.57% in 2022 [20]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥243,467,288.31 for 2023 compared to ¥35,060,894.34 in 2022, a decrease of 794.41% [20]. - The total revenue for 2023 was ¥2,904,056,074.39, a decrease of 11.86% compared to ¥3,294,840,644.48 in 2022 [84]. - The revenue from hardware products decreased by 23.12%, from 1,894.77 million yuan to 1,456.61 million yuan year-on-year [50]. - The revenue from smart home products increased by 22.08% to ¥268,429,211.79, up from ¥219,878,453.92 in 2022 [84]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 16.34%, a slight increase of 0.65% compared to the previous year [86]. - Domestic revenue rose by 5.28% to ¥1,401,982,682.98, while international revenue fell by 23.49% to ¥1,502,073,391.41 [84]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 650,859,649 shares, excluding repurchased shares [3]. - The company's distributable profit was 555,590,077.32 yuan, with the total cash dividend representing 100% of the profit distribution [185]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders [166]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2023-2025) to ensure consistent returns to shareholders [184]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers, focusing solely on cash dividends for the current year [187]. Market Trends and Strategic Focus - The company is focusing on expanding its product lines and channels in response to the competitive landscape and changing consumer demands in the home furnishing industry [30]. - Multiple industry policies have been introduced to boost confidence in the home furnishing industry, with a focus on restoring and expanding demand as a key to economic recovery [32]. - The government is promoting structural tax reductions to alleviate the financial burden on enterprises, encouraging investment in R&D and product innovation within the home furnishing sector [36]. - The shift from new housing to renovation and upgrading of existing properties is expected to drive demand for building materials, particularly in the context of urban renewal policies [32]. - The aging population presents a significant market opportunity, with the government promoting home adaptation projects to enhance safety and convenience for the elderly [45]. - The company aims to cultivate around 50 well-known brands and 10 home ecological brands in the home furnishing industry by 2025, establishing 500 smart home experience centers [39]. - The company is focusing on a dual circulation strategy to enhance overseas capabilities while boosting domestic market share, particularly in the ASEAN region [51]. Innovation and Technology Development - The company is prioritizing product innovation in response to changing consumer demands, focusing on health, safety, and energy efficiency [55]. - The company is actively pursuing automation and smart manufacturing technologies to enhance production efficiency and product quality [54]. - The company aims to integrate new materials and technologies into product design to meet the growing demand for smart and sustainable solutions [55]. - The company has developed multiple new technologies, including a smart bathroom control system and energy-saving technologies, to enhance product offerings [82]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving energy efficiency in its products [163]. - The company aims to increase its R&D budget by 20% to accelerate the development of smart home technologies [141]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is implementing lean production and digital transformation strategies to improve operational efficiency and reduce waste [53]. - The company has successfully reduced production costs by 10% through improved supply chain management and operational efficiencies [145]. - The company aims to improve operational efficiency by 10% through automation and process optimization initiatives [141]. - The company has implemented a pricing mechanism linked to raw material prices to mitigate risks associated with price volatility [134]. - The company has established a mechanism for managing accounts receivable, including credit management and collection efficiency improvements, to reduce bad debt risks [136]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of managing accounts receivable to prevent overdue payments, which could lead to losses in hedging activities [113]. - The company has established strict internal control systems for foreign exchange derivative transactions, including risk management and approval processes [113]. - The company has implemented a risk control position specifically for foreign exchange derivative transactions [113]. - The company has established effective internal control systems for its overseas investments to safeguard asset security [103]. - The internal control system has been effectively implemented, ensuring compliance in daily operations and the authenticity of financial reports [189]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainable practices through green planning and production, aligning with national low-carbon city initiatives [72]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years through eco-friendly manufacturing practices [145]. - The company has obtained and renewed its pollutant discharge permit, valid from July 1, 2022, to June 30, 2027 [196]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [195]. Corporate Governance and Management - The company appointed Chen Wei as the new chairman on October 26, 2023, following the resignation of Tang Taiying [154]. - The company has maintained a stable leadership team, with no significant changes in shareholding among directors during the reporting period [154]. - The management team has emphasized a strategic shift towards online sales, aiming for a 40% increase in e-commerce revenue [163]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,962, with 1,571 in the parent company and 3,391 in major subsidiaries [180]. - The company has a total of 873 technical personnel, reflecting a strong emphasis on technical expertise within its workforce [180].

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度 2 | 其它 关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 往来累计发 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初往来资 | 生金额（不 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 43.10 | | | | 43.10 | 货款 | 经营性往来 | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | | 22.98 | | | 22.98 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账 ...

董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第一条 为适应广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海 鸥住工"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组为日常办事机构，由公司董事长任投资评审小组 组长，另设副组长 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告发表意见如下： 全体监事（签字）： 陈 定 方伟华 龙 根 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 1 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件的要求，遵循内部控制的 基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障 了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控 制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制 制度的情形。 综上所述，监事会认为，《海鸥住工 2023 年度内部控制自我评价报告》 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-018 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2024 年度日常关联交 易情况预计的议案》、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》、《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》和《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》。公司与以上关联方 2024 年预计发生总额为 9,823 万元， 去年同类交易实际发生总额为 7,211.31 万元。关联董事唐台英、关联监事陈定 和龙根已对上述 ...

民生证券股份有限公司 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项情况的核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住工"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和文件的要求，对公司 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，公司由主承销商民生证券股 份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，面值 为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币 404,116,549 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-022 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-022 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10156 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"海鸥住 工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZL10154 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 海鸥住工2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海鸥住工管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...