2023 年度监事会工作报告 2023年度，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海鸥住工"）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定和要求，本着"规范、监管、勤勉"的原则，以向全体 股东负责的态度，忠实、严谨的履行监事会的职责。报告期内，监事会成员均出 席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询； 监事会成员列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督；通过审阅定期报告 并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、 内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职 能，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。现将公司监事会2023年度工 作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （13）《关于2022年度内部控制自我评价报告》 （14）《关于向银行申请综合授信融资的议案》 2023年，监事会召开了4次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表 决程序等事项， ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-015 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持， 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 海鸥住工 2023 年度监事会工作报告详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-026 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下: 一、修订《公司章程》的说明 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体修改内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | | 依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | ······ | ···· | | （十五 ...

本人李晓安，中国国籍，1963 年出生，博士，西安交通大学应用经济学专业。 曾任职于北京财贸学院和首都经济贸易大学，现任首都经济贸易大学法学院教授、 博士生导师。2021 年 11 月起任公司独立董事。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓安） 作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥住工"） 第七届董事会独立董事，2023 年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现 就 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，从业人员总数 10,730 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议及 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）董事会审计委员会根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-012 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金，以不超过 4.97 元/股的价格回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起十二个月内。相关内容详见 2024 年 2 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024- 004）和《海鸥住工回购报告书》（公告编号 2024-005）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等的相关规定，在回购股份期间，公司应 ...

| | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分红年度 | 现金分红金额 | | 分红年度合并 | 现金分红金额 归属于上市公 | （如回购股 | 以其他方式现 合并报表中归 | | 现金分红总额 （含其他方 | | | | | | 占合并报表中 | 以其他方式 | 金分红金额占 | | | | | | | 报表中归属于 | | | | 现金分红总额 | 式）占合并报 | | | | | 上市公司普通 | | | | （含其他方 | 表中归属于上 | | | （含税） | | | 司普通股股东 | 份）现金分红 | 属于上市公司 | | | | | | | 股股东的净利 | 的净利润的比 | 的金额 | 普通股股东的 | 式） | 市公司普通股 | | | | | 润 | | | | | 股东的净利润 | | | | | | 率 | | 净利润的比例 | | | | | | | | | | | | 的比率 | | 2022 年 | | 0.00 | 47,409,515.63 | 0.00% ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份数量 320,000 股，约占公司目前总股本的 0.05%，最高成交价为 2.67 元/股，最低成交价为 2.57 元/股，成交总金额为 832,359.00 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-010 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,0 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 编号：2024-003 广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □路演活动 □现场参观 □电话沟通 参与机 万联证券股份有限公司 构名称 时间 2024年2月28日15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公 司接待 董事会秘书王芳女士 人员 一、公司各品类业务发展情况 公司以“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”为愿 景，持续进行内装工业化包含卫生洁具、装配式整装、瓷砖、浴缸陶瓷、定制橱柜、智能家 居等品类和事业全产业链的布局。 公司装配式整装业务拥有有巢氏和福润达两大品牌，嘉兴一个智造基地，产品类型覆盖 SMC、彩钢板、瓷砖型等类型。公司整装卫浴产品采用新型高科技材料，通过工厂标准化生产， ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 编号：2024-001 广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □路演活动 □现场参观 □电话沟通 参与机 长江证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司 构名称 时间 2024年2月26日18:00-19:30 地点 公司会议室 上市公 司接待 董事长陈巍先生、董事会秘书王芳女士 人员 一、公司内外销双循环发展策略 公司的主营业务仍聚焦在卫浴及厨房产品的制造服务与销售。为顺应市场变化以及逆全 球化的发展趋势，公司采取外销及内需市场并重的双循环策略，着力推动与国外重要客户的 合作纵深，提供全方位优质服务，争取更多的业务机会，加速建设一带一路国际市场；同时 持续深化内销战略客户的合作，提升内销业务市场份额，努力以标准化设计、工业化生产、 集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装工业化服务，促进内装工业化健 ...