公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议稿） 南 京 二〇二四年三月十三日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

第 1 页 共 15 页 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 | | 司董事的资格； | | --- | --- | | | （二）具有法律、行政法规和相关规范性文件及《公司章程》 | | | 所要求的独立性； | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和深 | | | 圳证券交易所业务规则； | | | （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 | | | 履行独立董事职责所必需的工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在不得被提名为上市公司董 | | | 事的情形或不良记录； | | | （六）其他法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 | | | 司章程规定的其他条件。 | | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | | | （以下各条序号依次向后递增。） | | 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 | 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股 | | 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 | 东大会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立 ...

Group 1: Company Overview - Jiangsu Jinzhi Technology Co., Ltd. was established in 1995 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2006, focusing on automation, information technology, and intelligent technology in smart energy and smart city sectors [2] - The company provides comprehensive solutions and services in smart energy, including intelligent power generation, transmission, distribution, and low-carbon park construction [2] - In the smart city sector, the company focuses on digital transformation in urban operations and enterprise management, particularly in public security, transportation, and energy industries [2] Group 2: Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2023 is projected to be between 50 million and 70 million CNY, representing a year-on-year growth of 66.56% to 133.18% [3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 is projected to be between 40 million and 55 million CNY, indicating a year-on-year growth of 98.73% to 173.25% [3] Group 3: Strategic Focus - The company is committed to reducing leverage and controlling risks while focusing on its core business, having disposed of several non-core assets to optimize its asset structure and reduce the debt ratio [2] - The company emphasizes the importance of cash dividends for investors, having consistently paid cash dividends since its IPO, with total cash dividends exceeding the IPO financing amount [3] - The company plans to actively seek acquisition targets that align well with its core business and has no current plans for refinancing due to sufficient cash flow [4] Group 4: Business Development - The company has acquired a power sales company in Taiyuan, Shanxi, and is actively expanding its related business [4] - The company aims to enhance its product research and market investment, focusing on both organic growth and strategic acquisitions to promote steady development in its main business areas [3]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 1 江苏金智科技股份有限公司 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 根据《关于上市 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 财通电新：张生、沈晨； 参与单位名称及 东北证券：王浩然 兴全基金：张哲源； 人员姓名 招商基金：巫亚军； 华夏基金：黄宗贤 时间 2024 年2 月 1日 10:00 2024年 2月 1日 14:00 地点 公司会议室 腾讯会议 上市公司接待人 证券事务代表：李瑾 员姓名 1、公司概况介绍 公司源于东南大学，1995 年设立，2006 年在深交所上市，长 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 50 million to 70 million yuan for 2023, representing an increase of 66.56% to 133.18% [2] - The non-recurring net profit is projected to be 40 million to 70 million yuan, reflecting a growth of 98.73% to 173.25% compared to the previous year [2] - The main reasons for the profit increase include a focus on "dual carbon" and "digital economy" strategies, enhanced product R&D, and effective cost reduction measures [2] Business Segments - The revenue contribution from the smart energy business is approximately 60%, while the smart city business accounts for around 40% [2][3] - The gross margin of the smart energy business is higher than that of the smart city business, indicating a greater profit contribution from the former [3] Market Expansion - The company is actively expanding in the fields of renewable energy and low-carbon business, including wind power, photovoltaics, and energy storage [3] - In 2023, the company secured multiple contracts for distributed photovoltaic design, energy storage integration, and EPC projects [3] Strategic Initiatives - The company holds a 51% stake in Shanxi Jinzhi Hongyang Technology Co., which has the qualifications to engage in electricity sales in Shanxi Province [3] - The company plans to leverage Shanxi Hongyang to expand its electricity sales business and low-carbon park construction in Shanxi [3] - The company is open to mergers and acquisitions that align with its main business and will actively seek synergistic targets under suitable conditions [4]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-006 江苏金智科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第七次会议、2022年度股东大会分别审议通过了《关于控股 子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为控股子公司 南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司、上海金智晟 东电力科技有限公司、南京金智乾华电力科技发展有限公司、江苏金智慧安科技有 限公司、南京金智视讯技术有限公司（以下简称"金智视讯"）、北京易普优能科 技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过13亿元的担保，担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 6 日在《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公 司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-019） ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-005 江苏金智科技股份有限公司 关于控股子公司易普优能投资建设 富锦市一热源迁建项目热源工程的进展公告 统一社会信用代码：91230882MAD9HUHCXP 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：樊嵬 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公 司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》。同意公司控股子 公司易普优能热力能源有限公司（以下简称"易普优能"）与富锦市政府共同投资 建设富锦市一热源迁建项目。富锦市一热源迁建项目总投资约 50,458.70 万元，其中 易普优能主要负责热源工程建设，投资额预计为 20,458.70 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（腾讯会议） 参与单位名称及 民生证券：李佳； 民生证券：李佳； 人员姓名 农银汇理：施静 大家资产：刘振宇 时间 2024 年1 月 19日 9:30-10:30 2024年1月19日10:30-11:30 地点 腾讯会议 上市公司接待人 董事、执行副总经理、董事会秘书：李剑； 员姓名 证券事务代表：李瑾 1、公司的各类业务分别面向哪些客户群体？ 回复：公司智慧能源业务中输变电产品、配用电产品面向的客 户主要为国家电网公司、南方电网公司及两网的下属电力公司；发 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（腾讯会议） 参与单位名称及 民生证券：李佳； 民生证券：李佳； 人员姓名 财通基金：吴辉凡 中金资管：赵腾辉、周科帆 时间 2024年1 月18 日15:00-16:00 2024年1月18日16:00-17:00 地点 腾讯会议 上市公司接待人 董事、执行副总经理、董事会秘书：李剑； 员姓名 证券事务代表：李瑾 1、公司概况介绍 公司源于东南大学，1995 年设立，2006 年在深交所上市，长 期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域 的应用研究。智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、 ...