江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏金智科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审 计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"） 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、执行事务合伙人：郭澳 6、注册地址：南京市建邺区江 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-021 江苏金智科技股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司（含全资子公 司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经 营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计 9 亿元，在以上综合授信额度内， 拟由公司为其提供担保。 2024 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股 子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体情况如下： 一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述 2024 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 9 亿元。其中， 为资产负债率未超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 7.5 亿元，为资产负债 率超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保 证，担保期限以公司与各家银行签 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-022 江苏金智科技股份有限公司 关于以自有闲置资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，具体 内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及公司控股子公司拟使用不超过 3 亿元的闲置资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过 3 亿元。 3、投资产品品种 为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买 的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行 的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品， 预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资。 4、投资期限 ...

江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划 （2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，特制订《关于未来三年股东 分红回报的规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 （二）利润分配条件 二、本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持 续发展。在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定 ...

公司三位独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024年4月10日 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项意见 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 江苏金智科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员会审 议通过，董事会决议聘任如下高级管理人员： 李 剑：执行副总经理，任期一年。 李剑先生简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人 员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》，现将相 关情况公告如下： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 附件： 李剑 43 岁，中国国籍。毕 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-017 江苏金智科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 3、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情 况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为 基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议、第八届董事会第 十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公 ...

江苏金智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立并具备开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 2023年度，公司共召开4次董事会会议、1次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下： 第 1 页 共 7 页 | 姓名 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨登峰 | 应出席董 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连 ...