江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

公司三位独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024年4月10日 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项意见 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-019 江苏金智科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-019 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2024 年度财务审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议 案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 江苏金智科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员会审 议通过，董事会决议聘任如下高级管理人员： 李 剑：执行副总经理，任期一年。 李剑先生简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人 员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》，现将相 关情况公告如下： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 附件： 李剑 43 岁，中国国籍。毕 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-015 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度总经理工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 公司董事会认为，公司已按照企业内部 ...

江苏金智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立并具备开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00774 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the 计 报 告 宙 天衡审字(2024) 00774 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"金智科技")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金 智科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于金智科技,并履行了职 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-025 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭 伟先生，独立董事杨登峰先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、 财务负责人顾红敏女士。 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网披露了公司《2023 年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交 流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）举办 2023 年度网上业绩说明会，相关事项如下： 一、召开说明会的时间 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15：00-17：00 四、联系人及咨询办法 联系人：李瑾 电话：025-52762205 三、投资者参与方式 1、投资者可通过登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈" ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字(2024)00322 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 the station of the county of the 内部控制审计报告 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024)00322 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏金智科技股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏金智科技股份有限公司 2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事 职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，没有损害股东特别是中小股东 利益的情况。为此，本人对 2023 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投 了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位，长期从事管理会计和资本市场 会计行为方面 ...