二〇二五年四月 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 南 京 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况概述 2024年，公司围绕"双碳"、"数字经济"战略，持续聚焦主责主业，强化 内部管理，营业利润保持良好增长。报告期内，公司实现营业收入17.73亿元， 较上年增长9.70%；公司归属于上市公司股东的净利润7,226.72万元，较上年增 长19.46%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,347.58万元， 较上年增长18.46%。 第 1 页 共 9 页 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网和南方电网变电站监控系统及 保护装置的主流供应商之一，在 2024 年国家电网输变电二次设备的六个批次集 采以及南方电网主网二次设备的两个批次集采中，公司中标金额较去年实现增长， 并成功中标 500kV 及 220kV 变电站监控系统相关项目。公司始终紧密追踪输变电 技术的前沿发展趋势，致力于技术创新与产品研发，研制的自主可控全国产化 ...

江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-008 江苏金智科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 涉及①流动负债与非流动负债的划分、②供应商融资安排的披露、③售后租回交易 的会计处理，其中①、②自 2024 年 1 月 1 日起施行，③自 2024 年 1 月 1 日起施行， 也可以选择自发布年度起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）， 涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据上述会计解释的规定，公司自 2 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-011 江苏金智科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议 案尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-017 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在巨 潮资讯网披露了公司《2024 年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交 流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）举办 2024 年度网上业绩说明会，相关事项如下： 一、召开说明会的时间 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15：00-17：00 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭 伟先生，独立董事苏文兵先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、 财务负责人顾红敏女士。 三、投资者参与方式 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-017 四、联系人及咨询办法 联系人：李瑾 电话：025-52762205 1、投资者可通过登陆深圳证券交易所"互动易"平 ...

江苏金智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-015 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 召开； 网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-016 江苏金智科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话的方式发出，于 2025 年 4 月 9 日下午 16：30 在南京市江宁开发区 将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持， 会议应出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、会议以 3 票同意 ...

江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-006 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年度内部控制评价报告》。 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 4 月 9 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、凌万水以通讯表决方式出 席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,773,243,656.60, representing a 9.70% increase compared to ¥1,616,426,090.92 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥72,267,226.43, up 19.46% from ¥60,495,925.63 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,475,728.93, an increase of 18.46% from ¥45,143,314.15 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1796, reflecting a 17.93% growth from ¥0.1523 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,028,875,591.74, a 3.70% increase from ¥2,920,945,042.51 at the end of 2023[17]. - The company's weighted average return on equity for 2024 was 4.86%, up from 4.29% in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥301,599,505.23, a slight decrease of 0.54% compared to ¥303,237,200.34 in 2023[17]. - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of ¥0.4 per 10 shares, totaling approximately ¥16,023,084.28 based on the total share capital[4]. Business Segments and Growth - The company continues to focus on expanding its smart energy and smart city business segments, which are critical for future growth[16]. - The revenue from the smart city segment was ¥819,270,539.54, accounting for 46.20% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.26%[59]. - The smart energy segment generated ¥949,996,490.34, which is 53.57% of total revenue, with a growth of 5.23% year-on-year[59]. - The company aims to enhance its market share in the non-fossil energy sector by developing new products and optimizing solutions in response to the "carbon peak" and "carbon neutrality" initiatives[27]. - The company is positioned to capitalize on the emerging market for microgrid low-carbon parks, supported by recent government initiatives aimed at reducing carbon emissions[31]. Research and Development - The company holds over 170 patents and more than 370 software copyrights, demonstrating significant technological achievements[48]. - Research and development expenses decreased by 11.49% to ¥153,744,118.49 in 2024 compared to ¥173,692,908.97 in 2023[69]. - The company is developing a new generation of integrated network management systems for the power industry, which will enhance network operation and support continuous development in the power software sector[74]. - The company is expanding its product line in the new energy sector, focusing on artificial intelligence and big data analysis to optimize energy production[72]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through process optimization initiatives[138]. - The company has implemented effective talent recruitment and incentive mechanisms, including stock option plans, to enhance its core competitiveness and align interests among stakeholders[43]. - The company is focusing on enhancing its digital solutions and operational efficiency in the smart city business, leading to a recovery in overall gross profit margins[55]. - The company has optimized its asset structure and reduced its debt ratio by disposing of non-core assets, laying a solid foundation for steady growth in its main business[42]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a value management system and disclosed plans for valuation enhancement[117]. - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems in accordance with relevant laws and regulations[119]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal regulations and the company's articles of association[121]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, with no interference in decision-making[123]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company has achieved ISO 14001:2004 certification for its environmental management system and is committed to energy conservation and pollution prevention[194]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including supporting education and disaster relief efforts[196][198]. - The company has been included in the 2022 Jiangsu Province Green Factory list, reflecting its commitment to environmental management[180]. - The company successfully sold over 20 green power certificates on the China Green Power Certificate Trading Platform, generating additional revenue from its distributed photovoltaic project[184]. Future Outlook and Strategic Plans - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year[136]. - The company plans to enhance its market position in the smart energy sector by developing new distribution and intelligent operation and maintenance services[104]. - The company aims to promote its software products across national grid companies, enhancing profitability and market opportunities[73]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) to enhance transparency and operational feasibility[163].

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-012 江苏金智科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情 况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为 基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、备查文件 1、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议； 2、第八届董事会第十八次会议决议； 3、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江 ...