证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-022 江苏金智科技股份有限公司 关于以自有闲置资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，具体 内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及公司控股子公司拟使用不超过 3 亿元的闲置资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过 3 亿元。 3、投资产品品种 为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买 的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行 的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品， 预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资。 4、投资期限 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-017 江苏金智科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 3、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情 况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为 基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议、第八届董事会第 十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公 ...

江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏金智科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审 计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"） 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、执行事务合伙人：郭澳 6、注册地址：南京市建邺区江 ...

具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、执行事务合伙人：郭澳 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，公司对天衡事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 所。 9、业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业 证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的 会计师事务所之一。 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 10 页 江苏金智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 南 京 二〇二四年四月 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责， 充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报 告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大 事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董 事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审 议通过了公司 2022 年度监事会工作报 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 南 京 二〇二四年四月 （一）智慧能源业务 报告期内，公司智慧能源业务持续深化组织变革，强化考核和激励，有效提 升了业务的管理效率和经营效益。 在智能发电产品业务方面，公司以品牌、技术等综合优势，抓住火电厂新建 机组项目的同时，积极做好老厂改造项目，中标华能集团、华电集团、大唐集团、 国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置，保 持较高的市场占有率。在新能源市场，公司自主研发的计算机集控系统、一次调 频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用，中标中电建、华润、深能、 中核、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、风电场项目， 其中公司 AGC/AVC 系统和一次调频系统首次中标海上风电项目——广西广投海 上风电示范项目 A 场址（防城港）项目。在石化行业市场，公司快切装置、变电 站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、中国管道得到了广泛应 用，其中公司在 2023 年度中石化 1kV 及以下低压综保框架采购项目中获主力供 应商第三名。 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江苏金智科 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-023 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00 召开； 该股东代理人不必是本公司股东。 网络投票时间为：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会 ...

一、 2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现净利润(母 公司报表)为 34,402,553.30 元，提取法定盈余公积金 3,440,255.33 元，当年可供 分配利润为 30,962,297.97 元，加年初未分配利润 488,224,904.40 元，减本年度已 派 发 的 2022 年 度 现 金 股 利 10,014,425.53 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 509,172,776.84 元。 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-016 江苏金智科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 结合公司 2023 年度经营情 ...

江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划 （2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，特制订《关于未来三年股东 分红回报的规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 （二）利润分配条件 二、本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持 续发展。在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定 ...