信息披露暂缓与豁免管理制度 江苏金智科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法、合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《江 苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 江苏金智科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构连续、稳定，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 ...

每经AI快讯，金智科技（SZ 002090，收盘价：11.55元）12月17日晚间发布公告称，公司第九届第一次 董事会会议于2025年12月17日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会 议审议了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 2025年1至6月份，金智科技的营业收入构成为：智慧能源占比71.6%，智慧城市业务占比28.17%，其他 业务占比0.23%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，金智科技市值为46亿元。 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 江苏金智科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况 1、第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代 表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 董事会成员组成情况如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事 会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 1 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选 举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事 共同组成公司第九 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司 组织架构，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。 本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 江苏金智科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 附件：江苏金智科技股份有限公司组织架构图 2 ...

江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 中国·南京·东南大学逸夫建筑馆 9 楼 邮编 210096 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派杭仁春律师、丛宾律师出席公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《江 苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定出具法 律意见。 本所律师声明事项： 1.本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股 东会表决程序、表决结 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-046 江苏金智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表 183 名，代表有表决权股份 93,770,162 股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.4088% 。其中：出席现场投票的股 1 （2）网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:0 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047 江苏金智科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 17 日在南京市江宁开发区将军 大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲 自出席了本次会议，拟聘高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举 郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047 详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 ...

金智科技公告，公司于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届 董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日，公司2025年第一次职工代表大会选举产生了第九届董 事会职工代表董事，与2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，职工代表 董事任期与第九届董事会任期一致。公司第九届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含1 名职工代表董事）、3名独立董事，任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the power equipment and new energy industry [2][48]. Core Viewpoints - The Central Economic Work Conference emphasized the need to deepen the rectification of "involution" competition, particularly in the photovoltaic industry, which is expected to accelerate the exit of backward production capacity and promote the recovery of industry profit margins [4][43]. - The report suggests focusing on leading new energy companies that excel in technology and scale [4][43]. Market Review - As of December 11, 2025, the Shenwan Power Equipment industry rose by 1.32% over the past two weeks, outperforming the CSI 300 index by 0.51 percentage points, ranking 12th among 31 industries [11]. - Year-to-date, the Shenwan Power Equipment sector has increased by 40.05%, surpassing the CSI 300 index by 24.36 percentage points, ranking 5th among 31 industries [11]. - The wind power equipment sector increased by 5.79%, while the photovoltaic equipment sector decreased by 0.82% in the last two weeks [16]. Valuation and Industry Data - As of December 11, 2025, the price-to-earnings (PE) ratio for the power equipment sector is 32.90 times [24]. - The PE ratios for sub-sectors are as follows: Electric Motor II at 56.45 times, Other Power Equipment II at 51.83 times, Photovoltaic Equipment at 30.06 times, Wind Power Equipment at 33.63 times, Battery at 32.83 times, and Grid Equipment at 28.49 times [24]. Company Announcements - The report highlights significant projects and developments, including the approval of the Zhejiang UHV AC Ring Network Project with a total investment of 29.3 billion yuan, which is the highest for a single UHV AC project in China [38][39]. - The report also notes various company announcements regarding share repurchases and changes in control, indicating active corporate governance within the sector [42][43]. Weekly Perspective - The report reiterates the importance of adhering to the "dual carbon" goals and promoting a comprehensive green transition, with a focus on energy efficiency and carbon reduction in key industries [4][43]. - It emphasizes the need for technological innovation and quality improvement in the photovoltaic sector, moving away from mere scale expansion [4][43].