证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-011 江苏金智科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议 案尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-017 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在巨 潮资讯网披露了公司《2024 年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交 流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）举办 2024 年度网上业绩说明会，相关事项如下： 一、召开说明会的时间 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15：00-17：00 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭 伟先生，独立董事苏文兵先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、 财务负责人顾红敏女士。 三、投资者参与方式 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-017 四、联系人及咨询办法 联系人：李瑾 电话：025-52762205 1、投资者可通过登陆深圳证券交易所"互动易"平 ...

江苏金智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-015 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 召开； 网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-016 江苏金智科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话的方式发出，于 2025 年 4 月 9 日下午 16：30 在南京市江宁开发区 将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持， 会议应出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、会议以 3 票同意 ...

江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-006 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年度内部控制评价报告》。 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 4 月 9 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、凌万水以通讯表决方式出 席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,773,243,656.60, representing a 9.70% increase compared to ¥1,616,426,090.92 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥72,267,226.43, up 19.46% from ¥60,495,925.63 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,475,728.93, an increase of 18.46% from ¥45,143,314.15 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1796, reflecting a 17.93% growth from ¥0.1523 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,028,875,591.74, a 3.70% increase from ¥2,920,945,042.51 at the end of 2023[17]. - The company's weighted average return on equity for 2024 was 4.86%, up from 4.29% in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥301,599,505.23, a slight decrease of 0.54% compared to ¥303,237,200.34 in 2023[17]. - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of ¥0.4 per 10 shares, totaling approximately ¥16,023,084.28 based on the total share capital[4]. Business Segments and Growth - The company continues to focus on expanding its smart energy and smart city business segments, which are critical for future growth[16]. - The revenue from the smart city segment was ¥819,270,539.54, accounting for 46.20% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.26%[59]. - The smart energy segment generated ¥949,996,490.34, which is 53.57% of total revenue, with a growth of 5.23% year-on-year[59]. - The company aims to enhance its market share in the non-fossil energy sector by developing new products and optimizing solutions in response to the "carbon peak" and "carbon neutrality" initiatives[27]. - The company is positioned to capitalize on the emerging market for microgrid low-carbon parks, supported by recent government initiatives aimed at reducing carbon emissions[31]. Research and Development - The company holds over 170 patents and more than 370 software copyrights, demonstrating significant technological achievements[48]. - Research and development expenses decreased by 11.49% to ¥153,744,118.49 in 2024 compared to ¥173,692,908.97 in 2023[69]. - The company is developing a new generation of integrated network management systems for the power industry, which will enhance network operation and support continuous development in the power software sector[74]. - The company is expanding its product line in the new energy sector, focusing on artificial intelligence and big data analysis to optimize energy production[72]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through process optimization initiatives[138]. - The company has implemented effective talent recruitment and incentive mechanisms, including stock option plans, to enhance its core competitiveness and align interests among stakeholders[43]. - The company is focusing on enhancing its digital solutions and operational efficiency in the smart city business, leading to a recovery in overall gross profit margins[55]. - The company has optimized its asset structure and reduced its debt ratio by disposing of non-core assets, laying a solid foundation for steady growth in its main business[42]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a value management system and disclosed plans for valuation enhancement[117]. - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems in accordance with relevant laws and regulations[119]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal regulations and the company's articles of association[121]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, with no interference in decision-making[123]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company has achieved ISO 14001:2004 certification for its environmental management system and is committed to energy conservation and pollution prevention[194]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including supporting education and disaster relief efforts[196][198]. - The company has been included in the 2022 Jiangsu Province Green Factory list, reflecting its commitment to environmental management[180]. - The company successfully sold over 20 green power certificates on the China Green Power Certificate Trading Platform, generating additional revenue from its distributed photovoltaic project[184]. Future Outlook and Strategic Plans - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year[136]. - The company plans to enhance its market position in the smart energy sector by developing new distribution and intelligent operation and maintenance services[104]. - The company aims to promote its software products across national grid companies, enhancing profitability and market opportunities[73]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) to enhance transparency and operational feasibility[163].

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-012 江苏金智科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情 况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为 基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、备查文件 1、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议； 2、第八届董事会第十八次会议决议； 3、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-007 江苏金智科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2024 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润(母公 司报表)为 32,356,041.26 元，提取法定盈余公积金 3,235,604.13 元，当年可供分 配利润为 29,120,437.13 元，加年初未分配利润 509,172,776.84 元，减本年度已派 发的 2023 年度和 2024 年半年度现金股利 30,043,279.10 元（其中：2023 年年度利 润分配 20,028,853.55 元，2024 年半年度利润分配 10,014,425.55 元），可供股东 ...

江苏金智科技股份有限公司 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-005 关于中标国家电网相关项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目概况 近期，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）成功中标国家电网有限 公司及其下属子公司输变电、配网相关项目，累计中标金额 5,523.18 万元。具体情 况如下： | 序号 | 交易对手方 | 项目名称 | 招标编号 | 中标内容 | 合同金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国家电网 | 2025 年第八批采购 （输变电项目第一次 招标采购） | 0711-25OTL00311001 | 继电保护和 变电站计算 机监控系统 25 继电保护和 | 3,428.66 | | | | 变电设备（含电缆） | | 包 17、包 | | | | 有限公司 | 2025 年第九批采购 | | 变电站计算 | | | | | （输变电项目第一次 | | 机监控系统 | | | | | 变电设备单一来源采 | 0 ...