证券日报网讯 12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任李剑为董事会秘书、副总经 理。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任邓有高为总经理、财务负责 人。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任李瑾为证券事务代表。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，鉴于贺安鹰先生在公司战略规划、治理 体系建设及行业影响力等方面的深远影响，为促进公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任其为公司名誉 董事长。 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，金智科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于调 整公司治理结构并修订的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验 ...

办公会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金 智科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、 《江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）以及其他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 公司办公会是根据股东会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机构。 第二章 人员组成与职责 第三条 公司办公会成员由董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事长和总经理共同确认的其他人员组成。 第四条 办公会审议事项所涉业务部门/职能中心负责人、分/子公司负责人 根据需要可以列席会议。 第五条 办公会设秘书一名，负责办公会会务保障工作。 第六条 办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及董事 会授权范围内相关事项的决策。 办公会的议事范围详见附件《江 ...

股东会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的性质和职权 第四条 根据公司法和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关 法律法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2025 年 12 月 17 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准稿） 南 京 二〇二五年十二月十七日 第 1页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第 2页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 公司章程 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 解散和清算 第 3页 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏金智科技股 ...

对外投资管理制度 江苏金智科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及所有所属子公司（包括全资子公司、控股子公 司及具有实际控制权的其他企业）开展的各类对外投资活动。本制度所称对外投 资，是指公司为实现战略发展目标、获取未来经济利益或其他权益，将货币资金、 股权、实物资产、无形资产等各类资源投入被投资对象（包括但不限于企业、项 目、金融产品等）的各类经济行为。 第三条 公司所有投资活动必须严格遵循以下基本原则： （一）合法性原则：严格遵守国家现行法律、法规、规章及产业政策要求， 确保投资活动的合规基础。 （二）合规性原则：符合证券交易所上市规则、信息披露管理办法等监管规 定，以及《公司章程》的相关要求，保障投资行为的规范运作。 （三）战略性原则：紧密围绕公司中长期发展战略规划，聚焦主营业务核心 领域及产业链延伸方向，避免盲目投资偏离核心发展轨道。 （四）效益性原则：以提升公司整体经济效益和核心竞争力为目标，进行充 分的效益论证，确保投资项目具备合理的回报预期。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范本公司及所属子公司（以下统称"公司"）的对外投资行为， 强化投资活动的全过程管理，优化资源配置效率，有效 ...