江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字(2024)00322 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 the station of the county of the 内部控制审计报告 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024)00322 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏金智科技股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏金智科技股份有限公司 2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 南 京 二〇二四年四月 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责， 充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报 告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大 事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董 事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审 议通过了公司 2022 年度监事会工作报 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-023 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00 召开； 该股东代理人不必是本公司股东。 网络投票时间为：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-015 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度总经理工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 公司董事会认为，公司已按照企业内部 ...

关于江苏金智科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字（2024）00323 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚会 //----- / 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 关于江苏金智科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024) 00323 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)00774 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上 述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 10 页 江苏金智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 南 京 二〇二四年四月 （一）智慧能源业务 报告期内，公司智慧能源业务持续深化组织变革，强化考核和激励，有效提 升了业务的管理效率和经营效益。 在智能发电产品业务方面，公司以品牌、技术等综合优势，抓住火电厂新建 机组项目的同时，积极做好老厂改造项目，中标华能集团、华电集团、大唐集团、 国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置，保 持较高的市场占有率。在新能源市场，公司自主研发的计算机集控系统、一次调 频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用，中标中电建、华润、深能、 中核、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、风电场项目， 其中公司 AGC/AVC 系统和一次调频系统首次中标海上风电项目——广西广投海 上风电示范项目 A 场址（防城港）项目。在石化行业市场，公司快切装置、变电 站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、中国管道得到了广泛应 用，其中公司在 2023 年度中石化 1kV 及以下低压综保框架采购项目中获主力供 应商第三名。 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江苏金智科 ...

一、 2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现净利润(母 公司报表)为 34,402,553.30 元，提取法定盈余公积金 3,440,255.33 元，当年可供 分配利润为 30,962,297.97 元，加年初未分配利润 488,224,904.40 元，减本年度已 派 发 的 2022 年 度 现 金 股 利 10,014,425.53 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 509,172,776.84 元。 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-016 江苏金智科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 结合公司 2023 年度经营情 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-019 江苏金智科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-019 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2024 年度财务审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议 案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、执行事务合伙人：郭澳 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，公司对天衡事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 所。 9、业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业 证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的 会计师事务所之一。 ...