2024 年 5 月 6 日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立 董事苏文兵先生告知，其收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕36 号）。其在担任江苏宏图高科股份有限公司（以下简称"宏图高科"） 独立董事期间，因宏图高科 2017 年、2018 年信息披露违法违规行为，被认定为其 他直接责任人员，给予警告，并处以 10 万元罚款。 上述行政处罚事项与本公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-029 江苏金智科技股份有限公司关于独立董事 因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

1 | 2、公司 2023 年总体经营情况如何？2024 年预计达到什么目 | | --- | | 标？ | | 回复：2023 年，公司持续聚焦国家"双碳"、"数字化"战略， | | 围绕新型电力系统及数字城市建设的大浪潮，持续推动主营业务发 | | 展、持续推进公司经营架构整合、持续推动人才结构优化，聚焦主 | | 业、坚定信心、迎难而上，取得了较好的经营业绩。公司实现营业 | | 收入 16.16 亿元，较上年增长 5.80%；归属于上市公司股东的净利 | | 润 6,049.59 万元，较上年增长 101.52%；归属于上市公司股东的扣 | | 除非经常性损益的净利润 4,514.33 万元，较上年增长 124.28%。 | | 2024 年第一季度，公司业绩继续稳健向好，实现营业收入 4.02 亿 | | 元，较上年同期增长3.76%；归属于上市公司股东的净利润1,907.51 | | 万元，较上年增长 108.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | 损益的净利润 1,759.41 万元，较上年同期增长 144.64%。 | | 未来，公司将继续围绕"双碳"、"数字经济"战略，不断加 | ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-028 江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 顾红敏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 402,180,923.28 | 387,613,556.37 | 3.76% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,075,097.92 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-027 江苏金智科技股份有限公司 关于中标国家电网配网项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目概况 近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）成功中标国家电网有限 公司下属子公司配网相关项目，累计中标金额 5,147.74 万元。具体情况如下： | 序号 | 交易对手方 | 项目名称 | | 招标编号 | 中标内容 | 合同金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一二次融 合成套柱 | | | | 国网安徽 | 2024 | 年第一次物资协 | | 上断路器 | | | 1 | 省电力有 | | 议库存公开招标采购 | 1224AA | 包 19 | 1,691.90 | | | 限公司 | | | | 配电终端 | | | | | | | | -FTU 包 2 | | | | 国网福建 | 2024 | 年第一次物资协 | | 保测一体化 | | | 2 | 省电力有 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-026 江苏金智科技股份有限公司 本次注销完成后，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限 公司暨关联交易的议案》，同意注销与江苏金智集团有限公司共同投资设立的参股 公司江苏金智智慧产业研究院有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股 份有限公司关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-010）。 近日，江苏金智智慧产业研究院有限公司收到南京市市场监督管理局出具的准 予注销的《登记通知书》，其已按照相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,616,426,090.92, representing a 5.80% increase compared to ¥1,527,771,559.76 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥60,495,925.63, a significant increase of 101.52% from ¥30,020,065.97 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,143,314.15, up 124.28% from ¥20,128,109.99 in 2022[21]. - Cash flow from operating activities increased by 226.46% to ¥303,237,200.34, compared to ¥92,886,090.03 in 2022[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.1523, a 93.03% increase from ¥0.0789 in the previous year[21]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥2,920,945,042.51, an 11.97% increase from ¥2,608,702,191.58 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 17.03% to ¥1,461,663,080.89 from ¥1,248,973,912.52 in 2022[21]. - The company reported a total investment income of CNY 19,225,334.26, accounting for 36.42% of total profit, primarily from subsidiary debt restructuring gains[89]. - The company reported a net profit of CNY 34,402,553.30 for the fiscal year 2023, with a distributable profit of CNY 509,172,776.84 after accounting for previous dividends[173]. Revenue Breakdown - Total revenue for the year was approximately 1.62 billion yuan, with a quarterly breakdown of 387.61 million yuan in Q1, 406.80 million yuan in Q2, 374.61 million yuan in Q3, and 447.40 million yuan in Q4[25]. - Revenue from the smart energy segment was ¥902,786,096.02, accounting for 55.85% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.02%[70]. - The smart city segment generated ¥710,809,322.51, which is a decrease of 2.04% from the previous year[70]. - The company’s revenue from IT services and related products increased by 5.94% to ¥192,402,950.17[70]. - The company achieved a significant increase in revenue from the Electric Power Design and Integration segment, which grew by 58.21% to ¥148,556,229.84, with a gross margin of 17.92%[72]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on the development of new energy and storage markets, aiming to increase its market share in non-fossil energy sectors[33]. - The company is actively responding to the national "dual carbon" strategy, aiming to enhance its product offerings in the new energy system[36]. - The company is leveraging advancements in 5G, IoT, and AI technologies to enhance its offerings in the new power system[36]. - The company is positioned as a key supplier for major state-owned power companies, with its protection automation products widely used across all provinces in China[47]. - The company aims to maintain its market share in the thermal power automation market while increasing R&D in smart power plant operations[106]. Research and Development - The company has a strong R&D team of over 300 professionals and maintains a high R&D investment ratio, holding more than 170 patents and 390 software copyrights[54]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to CNY 173,692,908.97, representing 10.75% of operating revenue, down from 12.32% in the previous year, a decrease of 1.57%[85]. - The number of R&D personnel increased to 333, accounting for 26.62% of the total workforce, up from 25.23% in 2022, a rise of 1.39%[84]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 10% of total revenue towards the development of new technologies and products[145]. Corporate Governance - The company’s governance structure includes a board of 9 members, with 3 independent directors, adhering to relevant laws and regulations[129]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[131]. - The company has implemented stock option incentive plans and employee stock ownership plans to enhance the motivation and creativity of its management team and core technical staff[132]. - The company has established a clear framework for evaluating the performance of its directors and senior management[155]. Employee Development and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,251, with 771 being technical personnel[167]. - The company has a significant focus on employee development, offering various career paths and training resources[170]. - The company has a training program aimed at enhancing employee skills, including management training for mid-to-senior level staff[169]. - The company has implemented comprehensive employee welfare programs, including health check-ups and maternity support, to protect employee rights[194]. Risk Factors and Challenges - The company has identified potential risk factors in its operations, which are detailed in the management discussion section of the report[5]. - The company faces risks related to technological innovation, particularly in smart energy and smart city sectors, where rapid advancements in AI, IoT, big data, and 5G could impact long-term competitiveness if not addressed[116]. - High accounts receivable due to long order execution cycles poses a risk; the company aims to strengthen internal controls and improve accounts receivable turnover[119]. - The macroeconomic environment and industry policy changes may affect business operations and profitability; the company will closely monitor these factors and adapt strategies accordingly[121]. Sustainability and Environmental Commitment - The company has been recognized as a green factory in Jiangsu Province for 2022, reflecting its commitment to environmental management and sustainability[188]. - The company’s photovoltaic system generates approximately 1.2 million KWh annually, saving 485 tons of standard coal and reducing carbon dioxide emissions by 1,196 tons[189]. - The company actively promotes energy-saving measures, including smart waste management and low-carbon commuting initiatives[188]. - The company has received the ISO 14001:2004 environmental management system certification in 2009, focusing on pollution prevention and energy conservation[200].

关于江苏金智科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字（2024）00323 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚会 //----- / 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 关于江苏金智科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024) 00323 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)00774 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上 述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-024 江苏金智科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日 以邮件、电话的方式发出，于 2024 年 4 月 10 日下午 17：30 在南京市江宁开发区将 军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。监事会主席臧胜以通讯表 决方式参加会议，其他监事以现场方式参加会议。会议由监事会主席臧胜先生主持， 会议应出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议： 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2023 年度内部控制 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 2023年度，公司共召开4次董事会会议、1次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下： 第 1 页 共 7 页 | 姓名 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨登峰 | 应出席董 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-021 江苏金智科技股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司（含全资子公 司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经 营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计 9 亿元，在以上综合授信额度内， 拟由公司为其提供担保。 2024 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股 子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体情况如下： 一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述 2024 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 9 亿元。其中， 为资产负债率未超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 7.5 亿元，为资产负债 率超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保 证，担保期限以公司与各家银行签 ...