☑ 是 □否 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名白福 意为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人白福意作为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏金智科技股份有限公 司第八届董事会提名为江苏金智科技股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名上官 云飞为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-042 江苏金智科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 2025 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董 事的议案》。根据公司股东推荐，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董 事会提名郭伟先生、邓有高先生、翁晓锋先生、冯如建先生、叶留金先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人；提名白福意先生、熊 ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人上官云飞作为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏金智科技股份有限 公司第八届董事会提名为江苏金智科技股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

一、本人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人熊岳作为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会提名为江苏金智科技股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-041 江苏金智科技股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整公司治理结构的情况 为进一步完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 现任监事将自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本事项之日起自动离任， 《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、 监事相关条款相应废止。 本次取消监事会事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。在股东会审 议通过前，公司第八届监事会全体监事仍将严格按照《公司法》及《公司章程》等 规定，勤勉尽责地履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。 1、上述事项尚需 ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名熊岳 为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

江苏金智科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江苏金智科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 及深圳证券交易所的相关规定，结合江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。为此，《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相 应废止。 | 原文条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-043 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的律师 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表 ...