信息披露事务管理制度 江苏金智科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第三条 公司及相关信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第 1页，共 22 页 信息披露事务管理制度 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，提高公司 ...

董事会审计委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；审计委员会决策程序违反有关 法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本议事规则的规定的， 自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任。审计委 员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 1页，共 10 页 第一章 总则 第一条 ...

内部审计制度 江苏金智科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司董事会设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作。 审计委员会下设审计部作为公司 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 江苏金智科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法、合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《江 苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉 ...

总经理工作细则 江苏金智科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则所称总经理层，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第三条 总经理层人员由公司董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第二章 总经理层人员的组成与任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第五条 总经理、财务负责人任期三年，副总经理任期一年，任期届满可以 续聘，任期内不合格可以解聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识及实践工作经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的工作能力； 第一章 总 则 第一条 为了完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司总经理层勤勉高效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《江苏金智科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产、经营、管理业务； （四）掌握国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会、税 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 江苏金智科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构连续、稳定，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinzhitech (SZ 002090) announced the convening of its first board meeting of the ninth session on December 17, 2025, in Nanjing, where it will discuss the election of members for various specialized committees [1] - For the first half of 2025, Jinzhitech's revenue composition is as follows: smart energy accounts for 71.6%, smart city business accounts for 28.17%, and other businesses account for 0.23% [1] - As of the report date, Jinzhitech has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 江苏金智科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况 1、第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代 表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 董事会成员组成情况如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事 会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 1 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选 举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事 共同组成公司第九 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司 组织架构，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。 本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 江苏金智科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 附件：江苏金智科技股份有限公司组织架构图 2 ...

江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 中国·南京·东南大学逸夫建筑馆 9 楼 邮编 210096 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派杭仁春律师、丛宾律师出席公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《江 苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定出具法 律意见。 本所律师声明事项： 1.本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股 东会表决程序、表决结 ...