一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 12 月 5 日下午 15:00 在南京市江宁 经济技术开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、王大勇、李剑以 通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持 了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-052 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司关于控股子公司金智鸿阳签署<平定 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-053 江苏金智科技股份有限公司 关于控股子公司金智鸿阳签署《平定县源网荷储 一体化项目框架协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署框架协议系关于平定县源网荷储一体化项目的初步意向协议，总投 资额 30 亿元并非实质性的交易或投资行为，项目具体的投资规模、投资方式、融资 方式、建设周期等具体事项尚待进一步协商、推进和落实，协议的实施内容和过程 均存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议仅为框架性协议，具体合作内容尚待双方签订正式合作协议进一步明 确，不会对江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营业绩产 生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视项目的具体实施情况而定，具有不确 定性。 3、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本协议的签署已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司将根据相 关事项后续进展情况履行相应决策程序及信息披露义务。 一、协 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-051 江苏金智科技股份有限公司 关于中标智慧能源相关项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目概况 目前，本次项目中标通知书已收到，合同尚未签署。 中标项目的中标内容、中标金额如前所述，项目的付款方式、交货周期具体以 公司与项目单位签订的合同约定为准。 四、中标项目对公司的影响 本项目的中标，有利于进一步提升公司智慧能源业务在新能源领域的核心竞争 力和品牌影响力。项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。 五、中标项目风险提示 合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影 响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标深能疏勒 200 万千 瓦光储一体化项目二期 50 万千瓦工程 220kV 升压汇集站二次设备采购项目，中标金 额为 3,007.393 万元。 二、交易对手方介绍 本次中标项目的交易对手方为深能疏勒新能源开发有限公司，系深圳能源集团 股份有限公司（ ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-050 关于中标国家电网相关项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）成功中标国家电网有限 公司及其下属子公司相关项目，累计中标金额4,388.54万元。具体情况如下： 江苏金智科技股份有限公司 | 序号 | 交易对手 方 | 项目名称 | 招标编号 | 中标内容 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | 1 | 国家电网 | 2024 年第七十二批 采购（输变电项目第 五次变电设备（含电 | | 继电保护和变 电站计算机监 控系统 包19、 | 1,965.27 | | | | | 0711-24OTL11111046 | | | | | | 缆）招标采购） | | 包28 | | | 2 | 有限公司 | 2024 年第七十三批 | 0711-24OTL11011045 | 继电保护和变 | 155.05 | | | | 采购（输变电项目 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 1 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-014 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 财通证券、广发资管、前海开源 | | | 时间 2024 | 年 11 月 6 日 15:00 | | | 地点 腾讯会议 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 证券事务代表：李瑾 | | | | 1 、公司 2024 | 年前三季度整体经营情况？ | | | 回复：公司 2024 | 年前三季度 1-9 月整体经营情况良好，实现 | | | 营业 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-048 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日下午 14：30 在南京市江 宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、王大勇、凌万水以通讯 表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》中的财务报表已经公司董事会审计委员会事前审议通 过。 公司 ...

江苏金智科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品 牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协 ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-049 江苏金智科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2. 公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员) 顾红敏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|--------|------ ...

| 序号 | 交易对手 | 项目名称 | 招标编号 | 中标内容 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | | | | （万元） | | 1 | 国网冀北 电力有限 | 2024 年第二次配网 物资协议库存公开 | JB24-HW-XYKC-ZB02-0124AB | 配变融合终端 | 885.90 | | | | | | （TTU） 包5 | | | | 公司 | 招标采购 | | | | | | 国网上海 | 2024 年第三次配网 | | 配电终端-DTU 包 3 | | | 2 | 市电力公 | 物资协议库存招标 | 2408-GK009 | 安检设备-变电 | 1,925.59 | | | 司 | 采购 | | 站远程许可系 | | | | | | | 统 包 9 | | | | 国网陕西 | 2024 年新增第一次 | | 分标 08-测量控 制装置 包 3 | | | 3 | 省电力有 | 配网物资协议库存 | W-2024-SNXY-Z01X | 分标 09-配电终 | 3,590.35 | | | 限公司 | 集中招标采购项 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-046 江苏金智科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会授权及董事会审议通过的利润分配方案 1、2024 年 5 月 8 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期 分红安排的议案》，同意公司于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红， 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润；并授权董事会根据 股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 2、2024 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年半 年度利润分配方案》：拟以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 400,577,071 股为基 数，向全体股东每 10 股现金分红 0.25 元（含税），现金分红总额共计 10,014,426.77 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配方案实施前可参与分 配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应 ...