江苏金智科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 江苏金智科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据新《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，《董事会议事规则》部分条款同步修订如下： | 原文条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 | 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 | | 司的董事： | 司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 | | 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 | 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 | | ...

股东会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关 法律法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （五）对发行公司债券作出决议，或授权董事会对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第 1页 （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者 ...

《股东会议事规则》修订对照表 根据新《公司法》，"股东大会"的表述调整为"股东会"，为此，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款修订如下： | 原文条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会 | 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 | | 依法规范行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 规范行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | 《中华人民共和 ...

☑ 是 □否 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名白福 意为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人白福意作为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏金智科技股份有限公 司第八届董事会提名为江苏金智科技股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名上官 云飞为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-042 江苏金智科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 2025 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董 事的议案》。根据公司股东推荐，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董 事会提名郭伟先生、邓有高先生、翁晓锋先生、冯如建先生、叶留金先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人；提名白福意先生、熊 ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人上官云飞作为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏金智科技股份有限 公司第八届董事会提名为江苏金智科技股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

一、本人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人熊岳作为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会提名为江苏金智科技股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名熊岳 为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...