| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-52 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议，于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2024 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监 事五名，实际出席监事五名（其中张艳女士以通讯表决方式出席会议）。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所 持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事 、监事 、高级管理人员减持股份》、 《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证 券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 （七）公司可能触及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则规定 的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日 起，至下列任一情形发生前： 1、公司股票终止上市并摘牌； 第二章 董事、监事、高级管理人员股 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-54 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 37 亿元（含 37 亿元）暂时 闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超 过 12 个月。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2024 年 8 月 22 日 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-55 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》，为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股 东收益最大化，在不影响公司及下属子公司正常生产经营的情况下，公司及下属 子公司拟使用不超过 115 亿元（含 115 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，用 于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于固定收益类产品、 保本浮动收益型产品、大额存单等，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月。在 上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投 1 资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 115 亿元，资 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-56 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 455,741.86 万元。扣 除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且于 2021 年 7 月 13 日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券 募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确 认。 募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 （曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）获准非公开发行不超 过 207,309,319 股新股募集配套资金。 中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 国泰创新设计中心项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年 5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司国泰创 新设计中心项目延期的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-53 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）暂时 闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个 月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2024 年 8 月 22 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债 券变更部分募投项目并永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021年公开发行可转债变更部分募投项目并永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准 于 2021年 7月 7日公开发行 45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审 慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点 并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，根据 "国 泰集团数据中心建设项目"（以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度和 实际情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，增加该项目的实施地点并将该项目达到预 计可使用状态的日期延长至2026年12月31日。上述事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号 ...