新疆中泰化学股份有限公司章程修正案 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结 构，加强公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定的修订情况，结合公司实际情况，对《新疆中泰化学股份有限公司章程》的 相应条款进行修订，修订内容如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十五条 公司股东享有下列权利： | 第三十五条 公司股东享有下列权利： | | …… | …… | | （六）查阅本章程、股东名册、公司 | （六）查阅、复制本章程、股东名册、 | | 债券存根、股东大会会议记录、董事会会 | 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会 | | 议决议、监事会会议决议、财务会计报 | 会议决议、财务会计报告；可以要求查阅公 | | 告； | 司会计账簿、会计凭证； | | 第三十六条 股东提出查阅前条所述有 | 第三十六条 股东提出查阅、复制前条所述 | | 关信息或者索取资料的，应当向公司提 | 有关信息或者索取资料的，应当向公司提 | | 供证明其持有公司股份的 ...

新疆中泰化学股份有限公司 投资理财管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的投资 理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，保护投 资者的权益和公司利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定，结合本公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司及下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本办法适 用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本办法所称投资理财是指，公司向银行等金融机构、证券机构购买一年 以内固定收益型理财产品的短期财务投资行为。公司不得进行境内外股票、证券投资 基金等有价证券及其衍生品投资，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及 其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。 第四条 投资理财的原则： （一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益； （三）公司的投资理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不得影响 自身主营业务的正常运行。 第五条 公司投资理财的资金来源为公司自有资金。公司应严 ...

信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、公司股东及其他利益相关方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 新疆中泰化学股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办理办法所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍 生品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会 ...

新疆中泰化学股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，建 立健全内部审计制度，提升内部审计质量，充分发挥内部审计监督管理职能，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《内部审计基本准则》《审计署关于内 部审计工作的规定》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，根据国家有关法律 法规、企业会计准则及公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性、经营活动的合法合规性等开展的评价活动。 第三条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由董事会任命3名或 者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会 计专业人士。 第五条 公司设立内部审计部门，在公司党委、董事会直接领导下开展内部审计 工作。内部审计部门在审计委员会指导下独立 ...

新疆中泰化学股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强与规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定 本办法。 第二条 本办法所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 但不限于：首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有资质的会计师 事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金应当审慎使用，确保募集资金的使用与发行文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或上市 ...

第一条 为进一步完善新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，提高规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年度报告编制和披露实际情况，特制定本 工作规则。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作， 保证公司年度报告的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真贯彻落实中国证监会、深圳证券交易所、新疆证监局 等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 工作规程 第四条 审计委员会在公司年度审计过程中，应履行如下主要职责： 1 （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务报告； （三）审核内部控制自我评价报告； （四） ...

新疆中泰化学股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范新疆中泰化学 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等其他有关规定，制订本规范。 第二条 控股股东，是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东；或者持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享受的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份 达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织 ...

1 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《证券法》、《公司法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股份及 衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查 公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深交所相 关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事、高级管理人 员。 新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于近日收 到非职工代表监事张清华女士、王雅玲女士的辞职报告，因工作调整，张清华女 士、王雅玲女士不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，张清华女士、王雅玲女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，张清华女士、王雅玲女士未持有公司股份。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 18 日召开八届十八次监 事会审议通过了《关于增补公司监事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意增补韩强 先生、聂 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、逐项审议通过关于增补公司监事会成员的议案。 公司原监事王雅玲女士、张清华女士因工作调整，申请辞去监事职务。根据 《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，监 事会同意提名韩强先生、聂婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束止。相关候选人的表决结 果如下： 1、选举韩强先生为监事 1 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆 中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次监事会会议于 2 ...