新疆中泰化学股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事(不含职工董 事)。 第一章 总 则 第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。 第一条 为完善新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司治理准则》及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数 位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事 ...

新疆中泰化学股份有限公司 提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 提供财务资助行为，提高公司信息披露质量，防范财务风险，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，适用本管理办法，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 财务资助的审批 第五条 公司 ...

新疆中泰化学股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范新疆中泰化学 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等其他有关规定，制订本规范。 第二条 控股股东，是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东；或者持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享受的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份 达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年 ...

第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定， 保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规定及 《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本管理办法。 第二条 公司的控股子公司发生本管理办法所述的关联交易、视同公司发生 的关联交易，适用本管理办法的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 新疆中泰化学股份有限公司 关联交易决策管理办法 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及本公司控股子公司以外的法人（或 其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的 ...

新疆中泰化学股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强与规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新疆中泰化 学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 但不限于：首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有资质的会计师 事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金应当审慎使用，确保募集资金的使用与发行文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-066 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆中泰化学股份有限公司董事会现就提名陈飞为新疆中泰化学股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 新疆中泰化学股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆中泰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-069 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈飞作为新疆中泰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新疆中泰化学股份有限公司董事会提名为新疆 中泰化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆中泰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-067 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨学文作为新疆中泰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆中泰化学股份有限公司董事会提名为新 疆中泰化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆中泰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-068 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚文英作为新疆中泰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆中泰化学股份有限公司董事会提名为新 疆中泰化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆中泰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-065 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆中泰化学股份有限公司董事会现就提名姚文英为新疆中泰化学 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 新疆中泰化学股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆中泰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法 ...