东方证券承销保荐有限公司 关于新疆中泰化学股份有限公司 变更部分募集资金投资项目暨关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）2021 年非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业 务》等有关法律法规的规定，对中泰化学变更部分募集资金投资项目暨关联交易 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194 号），核准公司通过非公开发行不超过 429,289,919 股新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格 为人民币 8.88 元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,4 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次董事会、八 届八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于 此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2023 年 11 月 2 日上午 12:00 ...

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事 会审计委员会委员进行相应调整。公司董事、财务总监黄增伟先生向公司董事 会提交辞职报告，辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董 事会收到之日生效，辞职后黄增伟先生继续担任公司董事、财务总监。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事蒋庆 哲先生为第八届董事会审计委员会委员，与姚文英女士、杨学文先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。除上述调整外，其他委员会委员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 | 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于调整第八届董事 ...

| 证券代码：002092 | | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以 通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符 合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为下 属公司提供担保的议案； 详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次无偿划转的基本情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于 2023 年 9 月 7 日收到控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"） 发来的《告知函》，获悉中泰集团全资子公司新疆中泰资本管理有限公司（以下 简称"中泰资本"）拟将持有的中泰化学 14,379,298 股股份无偿划转至中泰集团， 双方已签署《国有股份无偿划转协议书》。根据《上市公司国有股权监督管理办 法》规定，本次股份无偿划转已获得中泰集团董事会批准。具体内容详见 2023 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www. ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）控股股 东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"）全资子公司新疆中 泰资本管理有限公司（以下简称"中泰资本"）拟将持有的中泰化学 14,379,298 股 股份无偿划转至中泰集团，本次拟划转股数占公司总股本的 0.56%。 2、本次股份划转属于同一实际控制人控制下的不同主体之间的行为，不涉及 向市场减持，不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。 3、本次股份划转尚需深圳证券交易所审核及在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。 一、本次无偿划转的基本情况 公 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 | K1 | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）七届四十二次 董事会审议通过了《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称"托克 逊能化"）运用暂时闲置募集资金 120,000 万元补充流动资金，自本次董事会审 议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内 容详见 2022 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控 股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-102）。 20 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 二〇二三年九月六日 2 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月5日收到 于雅静女士、杨秀玲先生的辞职报告，因个人工作调整原因，于雅静女士申请辞 去公司董事、副总经理职务，杨秀玲先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后于 雅静女士继续担任公司下属公司青岛齐泰科技有限公司董事长、库尔勒中泰纺织 科技有限公司董事、新疆富丽震纶棉纺有限公司董事、新疆中泰亨惠医疗卫材股 份有限公司董事、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司董事长，杨秀玲先生继续担任 公司下属公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司董事长、新疆中泰化学阜康能 源有限公司董事、新疆中泰化学托克逊能化有限公司董事。根据《公司法》、《深 圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，于雅静女 ...

新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易 方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技创新公司债券（第一期） | | | | | | | 债券简称 | 23 新化 K1 | | | | | | | 债券代码 | 148437 | | | | | | | 信用评级 | 主体评级为 AA+；本期债券不进行信用评级 | | | | | | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 亿元 6 | | | ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √其他（电话会议） | | | | | 调研人员：中信证券、申万宏源证券、长江证券、华创证 | | | | 券、开源证券、信达澳银基金、国泰基金、英大保险、易方 | | | | 达基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、南方基金、兴全基 | | | | 金、银华基金、安信基金、德邦基金、泰康基金、东证资 | | 活动参与人员 | | | | | | 管、光大资管、海通资管、东吴资管、浙商资管等 | | | | 公司接待人员：公司副总经理、董秘张玲，财务总监黄增 | | | | ...