国脉科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、证券投资概述 经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资 与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求， 有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资 与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。 二、报告期内，公司证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价 ...

国脉科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 同意聘任陈维先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届 董事会任期届满之日止。 国脉科技股份有限公司独立董事 叶宇煌 郑丽惠 苏小榕 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称"公司"） 独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议 审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名董事的议案》。 由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 同意提名黄贤宝先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次变更完成后， 公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。 董事会中兼任公司高级管理 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 国脉科技内控制度 董事会审计委员会实施细则 国脉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司财 务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督，完善公司治理结构和内部 控制机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》有关规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 ...

上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-022 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 20 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保事项经 2024 年 4 月 19 日公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东 大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。 二、上市公司及子公司担保 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑丽惠，1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。 曾任福建华兴会计师事务所有限公司审计员、项目经理、副主任会计师、合伙人、 福建海峡环保集团股份有限公司独立董事等职。现任福建大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、福建三木集团股份有限公司独立董事、高景太阳能股份有 限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。从 2019 年 3 月至今， 任公司 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-018 国脉科技股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东林惠榕女士书面 告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如 下： 公司将持续关注相关质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）证券质押及司法冻结明细表 （二）股东股份质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 林惠榕 是 3,200 11.61% 3.18% 2023 年 7 月 20 日 2024 年 3 月 28 日 银河证券 单位：万股 股东名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押数量 占其所 持股份 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-017 国脉科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。 回购价格不超过人民币 10 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际 回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 2 月 7 日在证券时报、指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-009）、《回购报告书》（公告编号 2024-010）。 截至 2024 年 3 月 21 日，公司本次 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for Guomai Technology (002093.SZ) [5][22]. Core Insights - The company is actively promoting a strategy of integrating education and industry, which supports its sustainable development [5][22]. - Guomai Technology has established a comprehensive innovation platform through its wholly-owned Fuzhou University of Technology, focusing on R&D, talent cultivation, and application scenarios [5][22]. - The company is also developing a "Smart University Elderly Care" project that utilizes body network technology for comprehensive health management services for the elderly [5][22]. Summary by Sections Company Overview - Guomai Technology is a domestic professional communication network technology service provider, continuously empowering its development through the integration of education and industry [21][22]. Financial Performance - The company forecasts revenues of 563 million, 609 million, and 668 million yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding EPS of 0.12, 0.16, and 0.20 yuan [22][23]. - The projected growth rates for revenue are 9.4%, 8.1%, and 9.7% for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [23]. Strategic Initiatives - The company is maintaining its leading advantage in the communication technology service sector while enhancing its efficiency and service capabilities [22]. - Guomai Technology is also focusing on the research of brain-machine interface and body network technologies to further develop its elderly care project [5][22].

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-014 国脉科技股份有限公司 股东股份质押的公告 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东林惠榕女士书面 告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 份数量（万 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押开始日 质押到期日 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股） | 股份比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | | | | | 林惠榕 | 是 | 3,400 | 12.33% | 3.37% | 否 | 否 | 2024 年 2 月 29 日 | ...

国脉科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。 回购价格不超过人民币 10 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际 回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 2 月 7 日在证券时报、指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-009）、《回购报告书》（公告编号 2024-010）。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-015 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...