证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—026 国脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议决 定 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00 开始。 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥 独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人叶宇煌，1961 年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历任 福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独 立董事，现任富春科技股份有限公司董事。从 2019 年 3 月至今，任公司独立董 事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席公 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 国脉科技内控制度 董事会审计委员会实施细则 国脉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司财 务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督，完善公司治理结构和内部 控制机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》有关规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、证券投资概述 经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资 与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求， 有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资 与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。 二、报告期内，公司证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价 ...

国脉科技股份有限公司 （四）2023 年 8 月 18 日，公司召开第八届监事会第九次会议，会议审议通 过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 （五）2023 年 10 月 17 日，公司召开第八届监事会第十次会议，会议审议 通过《公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规 和规章制度的要求，勤勉、忠诚地履行职能，严格履行作出的各项声明和承诺， 依法独立行使职权，积极有效的开展工作。报告期内，公司监事会依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其 他职权，维护公司及股东的合法权益，并积极配合深圳证券交易所的日常监管。 现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名。监事会人数及人员构成符合相 关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企业内部控制基本规范》、 《内部控制框架》,我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

国脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 3 | | 第三章 | 议事规则 4 | | 第四章 | 附则 5 | 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《国脉科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—027 国脉科技股份有限公司 关于聘任总经理及提名董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次变更完成后，公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独 立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、关于总经理、董事辞职的情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到谢丰苹女士的辞职报告。由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、 董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢丰苹女士的辞职不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢丰苹女士未持有公司股票。 公司董事会对谢丰苹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过聘任陈维先生为公司 ...

国脉科技股份有限公司 章程（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。 章 程 【2024 年 4 月修订】 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | ...

国脉科技股份有限公司 董事会发展战略委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会发展战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》有关规定，设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及任期 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任一名，由董事长担任 ...