审 计 报 告 天健审〔2024〕1-162 号 易普力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易普力 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于易普力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

易普力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 易普力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合易普力股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-012 易普力股份有限公司 关于签署日常经营关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023年5月15日，公司募集配套资金发行的新股在深圳证券交易所上市，新增1 17,147,856股有限售条件流通股，公司总股本由1,123,292,914股增加至1,240,440, 770股。攀钢集团矿业有限公司持股比例由5.21%下降至4.71%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3"在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月 内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市 公司的关联人。"规定，攀钢集团矿业有限公司及其下属子公司在2024年1月-2024 年5月14日期间为公司关联人，2024年5月14日后不再确认为公司关联人。基于谨慎 性原则，将攀钢集团矿业有限公司及其下属子公司纳入公司2024年度关联方范畴。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 1 不需要经过有关部门批准。 二、关 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会于 1 月 9 日印发的《关于核准湖南南 岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32 号），核准公司向中国葛洲坝集 团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及 23 名自然人合计发行 752,005,914 股 新股。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人及关联方发生变更。中国能源 建设股份有限公司及其下属子公司，攀钢集团矿业有限公司及其下属子公司为公司 新增的关联方。 2023 年 5 月 15 日，公司募集配套资金发行的新股在深圳证券交易所上市，新 增 117,147,856 股有限售条件流通股，公司总股本由 1,123,292,914 股增加至 1,240,440,770 股。攀钢集团矿业有限公司持股比例由 5.21%下降至 4.71%。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3"在过去十二个月内或者根据相关协议安 排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、 自然人，为上市公司的关联人。"规定 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 唐祺松 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东特 别是中小投资者负责的态度，独立忠实履行职责，不受上市公司主要股东、 实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席相关会议，认真研究和审议各项议案，客观地做出专业判断，审慎表决， 独立、公正、客观地发表意见，切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人唐祺松，1993 年 5 月出生，本科学历，律师，长沙市天心区第六届 人大代表。现任国浩律师（长沙）事务所律师，易普力股份有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责， 按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各 项议案，不受公司大股东和其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。 本人及直系亲属、 ...

易普力股份有限公司 证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-007 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中 国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2023]32号），公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股，募 集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，上述募集资金已于2023年4月19日到位主 承销商指定收款银行账户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（天职业字〔2023〕24411号）审验。 2023年4月20日，扣除发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，募集资 金净额为人民币1,303,489,466.86元，实收募集资金人民币1,302,914,994.17元（注 1），上述募集资金已于当日划入公司募集资金专项账户，天职国际 ...

2024 年度公司董事、监事薪酬考核方案 为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立与市场经济体制和现代企业制度相适应 的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本方案。 一、基本原则 （一）坚持激励约束对等原则。建立与经营业绩紧密挂钩、与承担风险和责任相 匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对调动董事、监事积极性的重要作用。 （二）坚持价值创造原则。围绕战略、问题、市场、价值和高目标"五大导向"， 构建有力的激励约束机制，激发董事、监事创效动力活力。 （三）坚持市场化原则。按照市场化导向，签订合同和协议，建立契约关系，严 格按照约定对董事、监事开展考核、兑现薪酬、实施聘任（或解聘），实行刚性管理。 （四）坚持差异化管理原则。根据公司发展战略、生产经营目标，以及任职岗位 职责任务和退出风险等，差异化设定董事、监事业绩目标、考核指标和薪酬待遇，提 升考核激励的精准度。 二、适用范围及对象 在公司担任董事、监事职务的人员。 三、具体方案 （一）在公司担任职务且与公司签订劳动合同的内部董事 1.薪酬构成 董事薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和 专项奖励。 （1）基本年薪 基本年薪是董事的年度基 ...

易普力股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司高级管理人员激励与约束机制，规范高级管理人员薪酬 管理，激发高级管理人员价值创造活力，根据中共中央、国务院《关于深化中央管理 企业负责人薪酬制度改革的意见》、国务院国资委《中央企业负责人薪酬管理暂行办 法》、公司《薪酬管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过董事会聘任管理的高级管理人员，一般包括总经 理、常务副总经理、副总经理、总会计师（财务总监）等经营管理层领导人员和总经 理助理、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、安全总监等 总助总师级管理人员。公司党群职务班子成员参照经营管理层领导人员执行。 第三条 公司高级管理人员薪酬坚持市场化、价值创造、差异化管理原则。 第二章 职责分工 第四条 公司董事会是公司高级管理人员薪酬管理的决策机构，主要负责以下事 项： （一）审定公司高级管理人员薪酬管理制度。 （二）审定公司高级管理人员年度和任期薪酬分配方案。 （三）审定公司高级管理人员的其他报酬及奖惩事项。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管理人员薪酬管理的决策支持 机构，主 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-015 易普力股份有限公司 关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年完成了重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现将重大资产重组标的公 司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称"葛洲坝易普力"）2023 年 度业绩承诺完成情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）业绩承诺 根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议补 充协议》，交易对方承诺，如本次交易标的资产于 2022 年完成交割，则葛洲坝 1 易普力 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的税后净利润（以扣除非经常性 损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据）分别不低于 45,941.57 万元、50,228.22 万元和 53,937.71 万元；如本次交易标的资产于 2023 年完成 交割，则葛洲坝易普力 2023 年度、2024 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-014 易普力股份有限公司 关于与中国能源建设集团财务有限公司签订2024年—2026年 金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高公司资金使用效率， 易普力股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟与中国能源建设集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）签订《金融服务框架协议》。财务 公司在其经营范围许可内，为公司及附属企业提供吸收存款、综合授信服务和其他 金融服务。 财务公司系中国能源建设股份有限公司控股子公司，与本公司同受中国能源建 设股份有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本 公司与财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于与中国能源建设集团财务有限 公司签订 2024 年—2026 年金融服务框架协议暨关联交易的议案》，关联董事宗孝 磊先生、陈宏义先生回避表决。该议案已经公司第七届董事会独立 ...