证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-38 广东鸿图科技股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十七日 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 于2025年6月27日任期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中，为保证 公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届， 本届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的相关 规定，继续履行相应的职责和义务。 ...

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会的法律意见书 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2025 年 6 月 6 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会的通知》（下称"《股东大会 通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、会议 召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 1 （二）本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 26 日（星期四）上午在广东省 肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东大会 由广东鸿图副董事长廖坚主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派徐春龙律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-37 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:30 网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：廖坚 6、会议的召集、召开与表决程序符合 ...

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-36 广东鸿图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十八次会议通知于2025年6月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际出席董事8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议 采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》； 同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 12 亿元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，业务开展有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同意授权董事长（或授权代理人）行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文 件，包括但不限于确定拟开展票据池业务的合作银行、确定公司及下属全资子公司可 ...

第八届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十八次会议通知于2025年6月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际出席董事8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议 采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》； 同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 12 亿元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，业务开展有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-36 广东鸿图科技股份有限公司 同意授权董事长（或授权代理人）行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文 件，包括但不限于确定拟开展票据池业务的合作银行、确定公司及下属全资子公司可以 使用的票据池具 ...

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-35 广东鸿图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十五次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过的部分议案需提交 股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二四年度股东大会，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四），上午 9:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30— 的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下 ...

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （第八届董事会独立董事 李培杰） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图"）的独 立董事，在 2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规 和公司制度的规定，积极出席了公司 2024 年度的相关会议，注重维护公司及中 小股东的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就 2024 年履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1962 年出生，博士研究生学历，曾任哈尔滨工业大学副教授，清华大 学机械工程系副教授、教授，主要从事轻金属材料加工成型装备及其过程控制、 高速撞击条件下材料组织与结构演变规律等领域的研究；现任清华大学机械工程 系长聘教授，兼任广东鸿图独立董事。 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对上市公司独 立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-35 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十五次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过的部分议案需提交 股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二四年度股东大会，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四），上午 9:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-34 广东鸿图科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十七次会议通知于2025年5月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于 2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股 东大会的通知》。 二〇二五年六月六日 1 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-32 广东鸿图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十六次会议通知于2025年5月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年5月25日以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席（参与表决）董 事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定， 会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并 作出如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限 公司资产的议案》； 董事会同意： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票（董事罗旭强弃权，原因：市场环境不 明朗，基于审慎原则，对本次投资事项投弃权票）。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十七日 市设立一家全资子公司。 本次新设子公司的具体情况详见公司 2025 年 5 月 27 日刊登于巨潮资 ...