广东鸿图科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500411号 目 录 起始页码 审计报告 1 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500411 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、广东鸿图科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东鸿图 ...

广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 二〇二五年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-25 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十二次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了 相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 1 详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 相关数据详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》相 关内容。 表决结果：同意 3 票，反 ...

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式 召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司管理团队 2024 年工作报告及 2025 年工作计划》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的 公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：20 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-29 广东鸿图科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第五十五次次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 415,190,486.57 元，2024 年末可供上市公司股东分配 的利润为 2,171,072,863.08 元 。 母 公 司 2024 年 年 初 未 分 配 利 润 为 949,031,954.67 元，2024 年度实现净利润为 318,238,768.94 元，遵照《公司章 程》的规定，计提 10%的法定盈余公积金 31,823,876.89 元，2024 年末可供股东 分配的利润 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥2,098,847,512.31, representing a 19.60% increase compared to ¥1,754,959,446.16 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.04% to ¥45,127,387.73 from ¥66,399,053.27 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥40,140,235.00, a decrease of 37.2% from ¥63,789,200.89 in the previous period[20] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0679 from ¥0.1003, a decline of 32.2%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 7.94%, amounting to -¥474,088,763.90 compared to -¥514,965,809.36 in the previous year[5] - The net cash outflow from operating activities was -474,088,763.90, compared to -514,965,809.36 in the previous period, indicating an improvement of approximately 7.5%[22] - The company's cash flow from operating activities increased to ¥1,915,793,781.73 from ¥1,747,491,952.44, an increase of 9.6%[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 1,940,011,403.93, down from 2,172,346,486.25, representing a decrease of approximately 10.7%[22] - The company received cash from borrowings amounting to 182,000,000.00, an increase from 53,000,000.00 in the previous period, indicating a growth of 243%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,209,142,651.76, a decrease of 3.35% from ¥14,702,353,722.66 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥6,102,971,870.62 from ¥6,641,816,076.60, representing a reduction of 8.1%[17] - The company reported a total current assets of CNY 7,306,751,684.64 as of March 31, 2025, down from CNY 8,057,268,953.81 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 9.3%[15] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,018,079,331.95 from CNY 2,738,041,130.18, reflecting a decline of about 26.3%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,178[11] - The company has a total of 10 major shareholders, with Guangdong Province Science and Technology Venture Investment Co., Ltd. holding the largest stake at 14.41%[12] - Highao Hongtu Industrial Co., Ltd. holds 9.40% of shares, with 31,000,000 shares pledged[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥2,055,400,661.65, up from ¥1,712,434,051.82, reflecting a growth of 20.0%[19] - Research and development expenses were ¥71,292,249.37, down from ¥76,783,499.02, a decrease of 7.2%[19] - The company reported a 70.90% reduction in financial expenses, amounting to -¥85.37, due to decreased interest income from fundraising projects[9] Investment Activities - Investment activities generated a net cash outflow of -¥23,241.69, a 52.94% increase in cash outflow compared to the previous year[9] - The net cash inflow from investment activities was -232,416,895.14, a decline from -151,963,413.23, reflecting a decrease of about 53%[22] Equity and Return Metrics - The company's weighted average return on equity decreased by 0.29 percentage points to 0.58% from 0.87% year-on-year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥7,848,005,504.11 from ¥7,797,419,309.99, a growth of 0.6%[17] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax to -¥869,100.00 from -¥161,000.00, indicating a worsening in this area[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 3,630,195.11, compared to 4,467,770.99, a decrease of approximately 18.7%[22]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥8,053,221,806.59, representing a 5.76% increase compared to ¥7,614,501,985.57 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥415,190,486.57, showing a decrease of 1.79% from ¥422,774,583.71 in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.63, a decline of 14.86% from ¥0.74 in 2023[6]. - The total revenue for 2024 reached ¥8,053,221,806.59, representing a year-on-year increase of 5.76% compared to ¥7,614,501,985.57 in 2023[65]. - Net profit for the year was 432 million yuan, a decrease of 3.17% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 415 million yuan, down 1.79%[57]. - The sales revenue for automotive castings was approximately ¥1.92 billion, while automotive decorative parts generated around ¥497 million in sales revenue[45]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.13 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The proposed cash dividend for the 2024 fiscal year is ¥3.13 per 10 shares (including tax)[151]. - The company has a cash dividend policy that remains unchanged, with a cash dividend amount of ¥207,949,762.81, representing 100% of the profit distribution total[150][151]. Shareholder Structure and Governance - The company reported a change in its major shareholder structure, with the venture capital company becoming the largest shareholder after a series of transactions[19]. - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring no unresolved governance issues exist[117]. - The company has independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no dependency on the controlling shareholder[122]. - The company conducted its annual general meeting with a participation rate of 52.27% on June 25, 2024, demonstrating shareholder engagement[123]. Research and Development - R&D expenditure reached 356 million yuan, with a research intensity of 4.42%, and the company applied for 84 new patents during the year[60]. - Continued investment in R&D is planned to advance integrated die-casting technology and market applications of lightweight materials like magnesium alloys[112]. - The company is actively involved in research and development in the field of intelligent connected vehicles[1]. - The company has established partnerships with academic institutions to enhance its technological capabilities[1]. Market Trends and Strategy - The global new energy vehicle market continued to expand, with China accounting for over 60% of the market share, selling more than 12 million units in 2024[31]. - The automotive industry in China is expected to maintain growth momentum, with production and sales projected to exceed 31 million units in 2024[31]. - The automotive industry is experiencing a transformation towards electrification, connectivity, intelligence, and sharing, which presents new opportunities for the company[102]. - The company plans to enhance production efficiency and equipment utilization through digitalization and technological upgrades, aiming for cost reduction and efficiency improvement[110]. Environmental Compliance - The company has obtained all necessary environmental permits for its subsidiaries, with valid licenses extending until 2028[161][162]. - The company complies with various environmental protection laws and standards during its operations[160]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations and standards[160]. - The company is committed to reducing emissions and improving environmental performance in line with national standards[166]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 8,988, with 2,819 in the parent company and 6,169 in major subsidiaries[146]. - The company has established a three-tier training system, emphasizing employee training and development as a priority[148]. - The company maintains a high salary level for outstanding employees, above the average in the region and industry[147]. Corporate Social Responsibility - The company actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts, donating a total of ¥1,020,000 for village construction and afforestation activities[188]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with environmental authorities[184]. Technological Innovation - The company is focusing on technological innovation and cost optimization to enhance its competitive position in the rapidly growing new energy vehicle market[32]. - The company has developed a series of high-strength, heat-treated aluminum alloy materials for integrated die-casting, which are leading in performance and cost compared to similar products domestically and internationally[49]. - The company’s innovative "Shop in Shop" integrated die-casting technology has been successfully implemented in its Guangzhou factory, producing large integrated die-casting products for multiple vehicle models since 2023[38]. Production and Capacity - The production of automotive castings reached 54,200,642 units, representing an 18.86% increase compared to the previous year, while sales were 52,331,127 units, up 13.25% year-on-year[42]. - The company has established production bases across China and set up intermediate warehouses in North America and Europe to better serve global customers[51]. - The production capacity includes over 150 advanced die-casting machines and 160 advanced injection molding machines, enhancing the company's manufacturing capabilities[48].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次申请注销的限制性股票涉及10人，回购注销股份数量合计273,000股，占注销前总股本的 0.0411%；回购价格为11.65元/股。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由664,649,239股减少至664,376,239股。 4、本次回购的资金总额为3,180,450元，资金来源为公司自有资金。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十次会 议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，同意公司根据《广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）及相关规定，对相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计273,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年1月4日、1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-23 广东鸿图科技股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 1、本次申请注销的限制性股票涉及 10 人，回购注销股份数量合计 273,000 股，占注销前总股本的 0.0411%；回购价格为 11.65 元/股。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销 手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 664,649,239 股减少至 664,376,239 股。 4、本次回购的资金总额为 3,180,450 元，资金来源为公司自有资金。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会 议、第八届监事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《广 东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）及相关规定，对相关离职激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 273,000 股进行回购注销。具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章 程 中国·高要 二〇二五年四月 广东鸿图科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 1 页，共 42 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 广东鸿图科技股份有限公司章程 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第 2 页，共 42 页 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 劳动人事 第十三章 修改章程 第十四章 附则 广东鸿图科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债 ...