证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四），上午 10:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-15 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十三次会议通知于2025年2月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于 2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为子公 司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月五日 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 ...

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司于 2023 年 8 月向特定对象发行的股票，拟 解除限售股份的数量为 39,253,333 股，占公司目前总股本的 5.9059%。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-14 广东鸿图科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 2025 年 1 月，经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟回购注销相 关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，完 成 相 关 回 购 注 销 手 续 后，将导致公司股本数量减少 273,000 股。截至本公告披露日，本次回购 注销事项正在办理有关减资程序。 1 截至 2025 年 2 月 10 日，公司总股本为 664,649,239 股，其中有限售条件的 股份数量为 41,705,373 股，占公司总股本的 6.27%；无限售条件的股份数量为 622,943,866 股，占公司总股本的 ...

2025 年 1 月，公司拟回购注销相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票，将导致公司股本数量减少 273,000 股，截至本核查意见出具日，该减 资事项尚未完成工商变更登记手续。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票 部分限售股份上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对广东鸿图向特定对象发行股票部分限 售股份将解除限售上市流通情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况 广东鸿图于 2023 年 6 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号）， ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-13 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司 一、公司董事会秘书辞任情况 董事会 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书曾文雯女士的书面辞职报告，曾文雯女士因工作变动，申请辞去 其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会谨向曾文雯女士在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会 第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经公司有关董事提名以及董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 廖坚先生的简历及联系方式 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-12 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十五日 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十二次会议通知于2025年2月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书 的公告》。 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-08 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年1月21日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合表决方式召开， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章 程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审 议了相关议案并作出如下决议： 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投 资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-09 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年1月21日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席（参 与表决）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并 作出如下决议： 1 经核查，监事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金 投资项目实施地点及实施主体，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产 经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成 实质性的影响，符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司延长募集资金投资项目建设 期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体 之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对广东鸿图延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集 资金投资项目实施地点及实施主体进行了核查，具体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行价 格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,9 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-07 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 二〇二五年一月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司 对2022年限制性股票激励计划相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共 计 273,000 股 进 行 回 购 注 销 ， 完 成 相 关 回 购 注 销 手 续 后 公 司 注 册 资 本 将 由 664,649,239元变更为664,376,239元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体 详见公司2025年1月4日及1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者 ...