第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称"公司"）《章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 广东鸿图董事会提名委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建 议； （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （五）法律法规、公司章程和董事会授权的其它事宜。 第四条 公司董事会办公室（董秘 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-09 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，于近日召开了职工代表大会，选举张宏庆先生为公司职工 代表董事，其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成 第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。 张宏庆先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二六年一月二十九日 1 附件：张宏庆先生简历 张宏庆，男，51 岁，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。曾先后担任广 东有色地质勘查局主任科员，广东省国资委监事会专职监事，广东省审计厅审计专员 办中级审计员，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）审计监督部（审 计监督中心）副总经理、总经理，广东粤科风险投资管理有限公司党支部副书记、总 经理； ...

董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话/传真：0758-8512658 电子邮箱：htir@ght-china.com 联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-11 广东鸿图科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年1月27日 召开2026年第一次临时股东会完成董事会换届工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工 作调动，其任职至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续 担任公司董事职务。公司新一届（第九届）董事会已经选举产生，由于董事会秘书人 选暂未确定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期 间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关监管规定尽快完成新 任董事会秘书的选聘工作。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日 1 邮政编码：526108 特此公告。 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-10 广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 一次会议预通知于2026年1月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事（候选人）发 出。会议于2026年1月27日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公 司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事刘卫东先生主持，采用投票表决的方 式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》； 同意根据最新监管法律法规的有关规定，并结合公司的最新治理构成及运行情况， 对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会现行工作细 则进行修订。 修订后的有关工作细则具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网的 《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On January 28, a total of 14 companies announced 15 stock repurchase updates, indicating a trend of companies engaging in buyback programs to enhance shareholder value [1]. Group 1: First Disclosure of Buyback Plans - Two companies, Greenmei and Davi Co., disclosed their stock repurchase plans for the first time, with proposed buyback amounts not exceeding 3.03 million and 0.23 million respectively [1]. Group 2: Approval of Buyback Plans by Shareholders - Three companies, New Open Source, Guangdong Hongtu, and Guangji Pharmaceutical, had their buyback plans approved by shareholders, with the highest proposed repurchase amounts being 50 million, 18.10 million, and 0.42 million respectively [1]. Group 3: Progress of Buyback Implementation - The companies with the highest buyback amounts in progress include Heng Rui Pharmaceutical, Jingji Agricultural, and Xingfa Group, with repurchase amounts of 605 million, 94.46 million, and 65.54 million respectively [1]. Group 4: Completed Buybacks - The companies that have completed their buybacks with the highest amounts are Huitai Medical, Xiye Co., and Aopu Technology, with completed repurchase amounts of 250 million, 7.01 million, and 0.85 million respectively [1].

广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派徐春龙律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2026 年 1 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）及广东鸿图《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 （一）广东鸿图董事会已于 2026 年 1 月 10 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（下称"《股东 会通知》"），在法定期 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-07 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2026 年 1 月 27 日 10:00 网络投票时间为：2026 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》。 具体详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果： 2、现场会议召开地点为：广 ...

Core Viewpoint - Guangdong Hongtu announced plans to establish a wholly-owned subsidiary in Thailand, HongTu Automotive Products (Thailand) Co., Ltd., with an investment of up to RMB 95 million, aimed at enhancing its overseas production capacity and deepening cooperation with international clients [2][2][2] Group 1: Investment Details - The investment will be made through two subsidiaries: Siwei Erwanji (Guangzhou) Automotive Parts Co., Ltd. holding 99% and Guangdong Hongtu (Hong Kong) Trading Co., Ltd. holding 1% [2][2] - The total investment amount is capped at RMB 95 million, subject to approval by Chinese and local authorities [2][2] Group 2: Strategic Objectives - The new facility will be located near the Eastern Economic Corridor (EEC) in Thailand, focusing on manufacturing and sales of automotive parts, decorative components, and precision molds [2][2] - This overseas investment is a key move in the company's strategy to establish an independent and controllable overseas production capacity for its interior and exterior business segments [2][2] Group 3: Market Expansion - The company aims to leverage opportunities in the Thai market by connecting with local Chinese and Japanese automotive manufacturers, using Thailand as a base to expand into Southeast Asian markets [2][2]

二、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。 具体内容详见公司2026年1月21日刊登于巨潮资讯网的《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公 告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第六十七次会议通知于2026年 1月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开，会议 应出席（参与表决）董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有 关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》。 具体内容详见公司2026年1月21日刊登于巨潮资讯网的《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的 公告》。 为确保本次交易的顺利推进和实施，董事会授权管理层：在本次投资总额的范围内，根据投资方案和项 目实际情况，审批决定本次交易的 ...

Group 1: Earnings Forecasts - Huabang Health expects a net profit of 660 million to 730 million yuan for 2025, recovering from a loss of 299 million yuan in the previous year, driven by improvements in its agricultural chemical materials sector and steady growth in its pharmaceutical and tourism segments [2] - Kangda New Materials anticipates a net profit of 125 million to 135 million yuan for 2025, compared to a loss of 246 million yuan last year, primarily due to significant sales growth in adhesive and specialty resin products, particularly in the wind power sector [2] - Longxin Technology forecasts a net profit of 100 million to 150 million yuan for 2025, recovering from a loss of 250 million yuan, with improvements in its energy digitalization business and reduced losses in its new energy sector [3] - Hualu Bio expects a net profit of 100 million to 130 million yuan for 2025, recovering from a loss of 47.57 million yuan, attributed to increases in both sales price and volume [3] - Jiuxi Software predicts a net profit of 40 million to 60 million yuan for 2025, recovering from a loss of 156 million yuan, supported by AI technology enhancements and market expansion strategies [3] Group 2: Major Corporate Developments - Liou Co. has completed its stock suspension review and will resume trading on January 21, 2026, confirming that its business operations remain normal and no significant undisclosed matters exist [4] - Hikvision reported total revenue of 92.518 billion yuan for 2025, a slight increase of 0.02%, with a net profit of 14.188 billion yuan, up 18.46%, driven by strategic adjustments and improved cash flow management [6] - JianTou Energy expects a net profit of approximately 1.877 billion yuan for 2025, a significant increase of about 253.38% from the previous year, due to optimized coal resource allocation and cost management [6] Group 3: Investment and Mergers - Aibo Medical plans to acquire at least 51% of Demai Medical to gain control, aiming to leverage its R&D advantages in the sports health sector [19] - Yifan Transmission intends to purchase 87.07% of Beijing Helishi Motor Technology Co., which will become a subsidiary upon successful completion of the transaction [16] - Guangdong Hongtu plans to invest up to 95 million yuan to establish a subsidiary in Thailand for automotive parts production and sales [20] Group 4: Stock Performance and Changes - Huicheng Environmental's major shareholder plans to increase their stake in the company by investing between 25 million and 50 million yuan within six months [22] - Liou Co. will resume trading after completing its stock suspension review, indicating stability in its operations [24] - Kailong High-Tech and Debang Co. have been suspended from trading, indicating potential issues or developments requiring further clarification [25]