（一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通 压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、 广东鸿图（香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东 鸿图汽车零部件有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、 宁波四维尔工业有限责任公司、SWELL NORTH AMERICA INC、宁波四维尔汽 车零部件有限公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽 车零部件有限公司、武汉四维尔汽车零部件有限公司、慈溪四维尔锦泰商务服务 有限公司、成都鸿图奥兴科技有限公司、柳州奥兴汽配制造有限公司、四川省西 冶奥兴铸造有限公司、成都奥兴汽配制造有限公司、成都德润汇创装备有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.81%，营业 方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"）作 为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对广东鸿图 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）批复同意，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行普通股（A 股）133,333,333 股，每股发行价格为人民币 16.50 元，共计募集资金人民币 2, ...

广东鸿图科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500411号 目 录 起始页码 审计报告 1 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500411 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、广东鸿图科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东鸿图 ...

广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 二〇二五年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-25 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十二次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了 相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 1 详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 相关数据详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》相 关内容。 表决结果：同意 3 票，反 ...

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式 召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司管理团队 2024 年工作报告及 2025 年工作计划》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的 公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：20 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-29 广东鸿图科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第五十五次次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 415,190,486.57 元，2024 年末可供上市公司股东分配 的利润为 2,171,072,863.08 元 。 母 公 司 2024 年 年 初 未 分 配 利 润 为 949,031,954.67 元，2024 年度实现净利润为 318,238,768.94 元，遵照《公司章 程》的规定，计提 10%的法定盈余公积金 31,823,876.89 元，2024 年末可供股东 分配的利润 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-28 2025 年 4 月 1 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宋选鹏（代）、主管会计工作负责人刘刚年及会计机构负责人 （会计主管人员）邓永钦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施方案时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-31 广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,098,847,512.31 | 1,754,959,446.16 | 19.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次申请注销的限制性股票涉及10人，回购注销股份数量合计273,000股，占注销前总股本的 0.0411%；回购价格为11.65元/股。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由664,649,239股减少至664,376,239股。 4、本次回购的资金总额为3,180,450元，资金来源为公司自有资金。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十次会 议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，同意公司根据《广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）及相关规定，对相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计273,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年1月4日、1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公 ...