证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-23 广东鸿图科技股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 1、本次申请注销的限制性股票涉及 10 人，回购注销股份数量合计 273,000 股，占注销前总股本的 0.0411%；回购价格为 11.65 元/股。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销 手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 664,649,239 股减少至 664,376,239 股。 4、本次回购的资金总额为 3,180,450 元，资金来源为公司自有资金。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会 议、第八届监事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《广 东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）及相关规定，对相关离职激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 273,000 股进行回购注销。具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章 程 中国·高要 二〇二五年四月 广东鸿图科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 1 页，共 42 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 广东鸿图科技股份有限公司章程 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第 2 页，共 42 页 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 劳动人事 第十三章 修改章程 第十四章 附则 广东鸿图科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债 ...

公司及公司董事会谨向周乐人先生任职董事期间对公司发展所作出的贡献 表示感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 8 日收到董事周乐人先生的书面辞职报告，周乐人先生因工作变动，申请 辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司的其他职务。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，周乐人先生的辞职申请自 其辞职报告送达董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其 辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作。 截至本公告披露日，周乐人先生持有 100,000 股公司股票（均为已获授但尚 未解锁的限制性股票），其离职后将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律法规以及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定进行股 份管理；此外，周乐人先生不存在应当履行而未履行的承诺事项 ...

本公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和 募集资金相结合的方式，实施 2025 年固定资产投资项目（含募投项目），包括产能项 目、技术改造、研发、安全环保、基建、办公设备等对内投资项目。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-21 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十四次会议通知于2025年3月26日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年4月1日在公司102会议室以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席 （参与表决）董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-20 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：廖坚 6、会议的召集、召开与表 ...

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 3 月 20 日召开的二〇二五年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下 同）共计 441 名，代表有表决权的股份数为 351,585,403 股，占广东鸿图股份总 数的 52.8979%，其中： 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-19 广东鸿图科技股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股票 部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体变更的实际需要，于近 日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同相关子公司与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下： 二、本次新增设立募集资金专项账户情况 经公司第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通 过，公司募投项目之一"广东鸿图企业技术中心升级建设项目"的实施主体由"广 东鸿图科技股份有限公司"变更为"广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称"广 州鸿图"）"，详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集 资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-18 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计， 未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投 资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 8,053,221,806.59 | 7,614,501,985.57 | 5.76% | | 营业利润 | 444,566,291.04 | 474,719,316.49 | -6.35% | | 利润总额 | 449,360,752.89 | 469,361,342.21 | -4.26% | | 归属上市公司股东的净利润 | 415,810,564.34 | 422,774,583.71 | -1.65% | | 归属于上市公司股东的扣 ...

一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

公司 2025 年预计为下属子公司申请授信额度或贷款提供担保的额度见下表： | 序 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至 2024 | | 2025 年拟申请 | 本次新增（2025 | 授信 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 年 月 9 | 30 | 授信额度 | 年）担保额度 | 期限 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 负债率 | 日担保余额 | | （万元） | （万元） | | 期净资产比例 | | | 1 | 广东鸿图 | 广州鸿图 | 100% | 80.06% | | 0 | 50,000 | 50,000 | 年 1-5 | 6.32% | 是 | | 2 | 广东鸿图 | 天津鸿图 | 100% | 43.85% | | 0 | 25,000 | 25,000 | 1-5 年 | 3.16% | 是 | | | | 小计（为全资子公司提供担保） | | ...