公司及公司董事会谨向周乐人先生任职董事期间对公司发展所作出的贡献 表示感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 8 日收到董事周乐人先生的书面辞职报告，周乐人先生因工作变动，申请 辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司的其他职务。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，周乐人先生的辞职申请自 其辞职报告送达董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其 辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作。 截至本公告披露日，周乐人先生持有 100,000 股公司股票（均为已获授但尚 未解锁的限制性股票），其离职后将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律法规以及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定进行股 份管理；此外，周乐人先生不存在应当履行而未履行的承诺事项 ...

本公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和 募集资金相结合的方式，实施 2025 年固定资产投资项目（含募投项目），包括产能项 目、技术改造、研发、安全环保、基建、办公设备等对内投资项目。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-21 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十四次会议通知于2025年3月26日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年4月1日在公司102会议室以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席 （参与表决）董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-20 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：廖坚 6、会议的召集、召开与表 ...

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 3 月 20 日召开的二〇二五年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下 同）共计 441 名，代表有表决权的股份数为 351,585,403 股，占广东鸿图股份总 数的 52.8979%，其中： 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-19 广东鸿图科技股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股票 部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体变更的实际需要，于近 日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同相关子公司与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下： 二、本次新增设立募集资金专项账户情况 经公司第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通 过，公司募投项目之一"广东鸿图企业技术中心升级建设项目"的实施主体由"广 东鸿图科技股份有限公司"变更为"广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称"广 州鸿图"）"，详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集 资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 8,053,221,806.59, an increase of 5.76% compared to RMB 7,614,501,985.57 in the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 1.65% to RMB 415,810,564.34 from RMB 422,774,583.71 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 14.86% to RMB 0.63, down from RMB 0.74 in the previous year[5] - The weighted average return on equity decreased by 1.86 percentage points to 5.33% from 7.19% year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets increased by 14.42% to RMB 14,700,356,998.71 from RMB 12,847,170,946.21 at the beginning of the year[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 2.75% to RMB 7,798,039,387.75 compared to RMB 7,589,605,848.31 at the start of the year[7] - Net assets per share increased by 2.71% to RMB 11.73 from RMB 11.42 at the beginning of the year[5] Strategic Focus - The company focused on market expansion and product innovation, which contributed to revenue growth despite a decline in net profit[6] - The company implemented cost control and technological innovation to mitigate the impact of intensified industry competition[6] Subsidiary Impact - The company’s subsidiaries, Guangzhou Hongtu and Tianjin Hongtu, are in the growth phase, impacting overall net profit due to high cost rates[6]

一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

公司 2025 年预计为下属子公司申请授信额度或贷款提供担保的额度见下表： | 序 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至 2024 | | 2025 年拟申请 | 本次新增（2025 | 授信 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 年 月 9 | 30 | 授信额度 | 年）担保额度 | 期限 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 负债率 | 日担保余额 | | （万元） | （万元） | | 期净资产比例 | | | 1 | 广东鸿图 | 广州鸿图 | 100% | 80.06% | | 0 | 50,000 | 50,000 | 年 1-5 | 6.32% | 是 | | 2 | 广东鸿图 | 天津鸿图 | 100% | 43.85% | | 0 | 25,000 | 25,000 | 1-5 年 | 3.16% | 是 | | | | 小计（为全资子公司提供担保） | | ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四），上午 10:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-15 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十三次会议通知于2025年2月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于 2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为子公 司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月五日 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 ...