证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-40 本次保荐代表人变更后，负责公司本次再融资项目持续督导的保荐代表人为 樊旭先生、袁坚先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对钟亮亮 先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十六日 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向特定对 象发行股票项目的保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销 保荐"）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司 2023 年向特定对 象发行股票项目（简称"本次再融资项目"）持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日结束；鉴于募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，方正承销保荐作为公司持 续督导阶段的保荐机构，需对此未完结事项继续履行持续督导义务 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue growth of 19.06% year-on-year in Q1 2025, but net profit decreased due to intense industry competition and rising raw material costs [1] - The company plans to actively explore markets to increase revenue and implement cost-reduction measures to enhance gross profit [1] Group 2: Production Capacity - The company currently operates 5 large die-casting machines, with a capacity utilization rate that is relatively high [1] - Plans to purchase an additional 1-2 large die-casting machines in the Guangzhou factory based on customer orders and R&D needs [1] Group 3: Customer Structure - The revenue growth in Q1 2025 was primarily driven by the increase in sales from domestic independent brand customers, reflecting the rising penetration rate of new energy vehicles [2] Group 4: Investment Directions - Future investments will focus on die-casting and interior/exterior trim sectors, including overseas capacity expansion and new technology development [3] - The company established a wholly-owned subsidiary in Zhengzhou and acquired assets from a related company to enhance market and capacity layout in Central China [3] Group 5: Magnesium Alloy Business - The company has existing technical reserves for magnesium alloy processes and is currently developing related business, benefiting from a decrease in raw material prices [4] Group 6: Low-altitude Economy - The company has secured project designations in the low-altitude economy sector, including projects with Xiaopeng Huitian and agricultural drone clients [5] Group 7: Overseas Business - Overseas business accounts for approximately 18% of total revenue, primarily from exports to North America [6] - The company is planning to establish overseas production facilities, focusing on die-casting and interior/exterior trim sectors in regions like Southeast Asia and North America [6] Group 8: Industry Changes - The die-casting industry in China is experiencing increased competition and is in a phase of consolidation, which may lead to higher market concentration and improved profitability in the future [7][8]

Core Points - Guangdong Hongtu Technology Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting held on June 26, 2025 [1][3] - The company will distribute a cash dividend of 3.13 RMB (including tax) for every 10 shares held, with no stock bonus or capital reserve conversion [1][2] - The total number of shares for the distribution is based on 664,376,239 shares after excluding repurchased shares [1][2] Distribution Details - The record date for the distribution is set for July 4, 2025, and the ex-dividend date is July 7, 2025 [2] - The distribution will be made directly to the shareholders' accounts through their custodial securities companies [2] - Different tax rates will apply for various categories of shareholders, with specific provisions for Hong Kong investors and domestic investors [1][2] Consultation Information - For inquiries, shareholders can contact the company's secretariat office located in Zhaoqing, Guangdong Province [2]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-39 - 1 - 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.626元；持股1个月以上至1年（含1年） 的，每10股补缴税款0.313元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年年度利润分配方案为：以未来实 施方案时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元（含 税），不进行送股或公积金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股 本发生变化的 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-38 广东鸿图科技股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十七日 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 于2025年6月27日任期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中，为保证 公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届， 本届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的相关 规定，继续履行相应的职责和义务。 ...

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会的法律意见书 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2025 年 6 月 6 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会的通知》（下称"《股东大会 通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、会议 召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 1 （二）本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 26 日（星期四）上午在广东省 肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东大会 由广东鸿图副董事长廖坚主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派徐春龙律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-37 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:30 网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：廖坚 6、会议的召集、召开与表决程序符合 ...

Group 1 - The company held its 58th meeting of the 8th Board of Directors on June 20, 2025, via remote voting, with all 8 directors participating [1][2] - The board approved the continuation of the bill pool business, allowing the company and its wholly-owned subsidiaries to engage with reputable domestic banks within a limit of 1.2 billion RMB for a period of 12 months [1][2] - The board authorized the chairman (or an authorized agent) to make operational decisions regarding the bill pool business, including selecting partner banks and determining specific limits and guarantees [2] Group 2 - The board also approved the establishment of two new fundraising special accounts at Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch to enhance the management efficiency of raised funds [2] - The new accounts will be exclusively used for storing and managing the company's raised funds, with no other purposes allowed [2] - The company will sign a new tripartite supervision agreement with the opening banks and sponsors regarding the new fundraising accounts and fulfill its information disclosure obligations [2]

第八届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十八次会议通知于2025年6月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际出席董事8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议 采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》； 同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 12 亿元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，业务开展有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-36 广东鸿图科技股份有限公司 同意授权董事长（或授权代理人）行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文 件，包括但不限于确定拟开展票据池业务的合作银行、确定公司及下属全资子公司可以 使用的票据池具 ...

Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on June 26, 2025, at 9:30 AM [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 AM to 3:00 PM [1][2] - Shareholders must choose between on-site voting and network voting [2] Shareholder Eligibility - All ordinary shareholders registered by the close of business on June 19, 2025, are eligible to attend and vote [2] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the 2024 Board of Directors' Work Report [2] - Specific proposals have been approved by the Board and Supervisory Board [2] Registration Process - Individual shareholders must present their ID and shareholder account card for registration [3] - Legal representatives of corporate shareholders must provide additional documentation [3] - Remote shareholders can register via written communication or fax [3] Voting Procedures - The company provides a network voting platform through the Shenzhen Stock Exchange and internet voting system [4] - Detailed voting procedures are outlined for both network and on-site voting [5][6] Contact Information - Shareholders can contact the company for inquiries regarding the meeting [4]