关于完成法定代表人变更及工商登记的公告 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-001 冠福控股股份有限公司 成立日期：2002 年 9 月 28 日 经营范围：对医疗业，制造业，采矿业，能源业，建筑业，批发和零售业， 交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁和商务服务业，信息 传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，居民服务业，教育业， 文化、体育和娱乐业的投资；仓储服务（不含危险品）；物业管理；房屋租赁； 对外贸易；企业管理咨询服务；会议及展览服务；日用品、体育用品、建筑材料、 化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金交电、金属材料、电子产品、 针纺织品的销售；计算机技术、医疗、医药技术的研发。（依法须经批准的项目， 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，详见公司 于 2023 年 12 月 7 日发布的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公 ...

冠福控股股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股东本次股份质押基本情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日接到公司 5%以上股东陈烈权先生和邓海雄先生的通知，获悉陈烈权先生持有的公司部分 股份解除质押，邓海雄先生将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体事项如 下： （一）本次股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是，注明 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | 日 | 日 | | | | ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-070 冠福控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 四次会议采取通讯表决的方式于 2023 年 12 月 24 日上午召开。本次会议由公司 董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会 议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票 九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下 决议： 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于以债权转股权 方式对全资子公司上海五天进行增资的议案》。 公司董事会同意以债权转股权的方式对全资子公司上海五天实业有限公司 增资 98,800 万元人民币，其中 1,600 万元计入上海五天的注册资本，其余 97,20 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-069 3、交易经公司第七届董事会第十四次会议审议批准，无需提交公司股东大会审 议。 二、本次增资标的公司的基本情况 冠福控股股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司 上海五天进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据战略发展和 业务整合的需要，拟以债权转股权的方式对全资子公司上海五天实业有限公司（以下 简称"上海五天"）增资 98,800 万元人民币（币种下同），其中 1,600 万元计入上海 五天的注册资本，其余 97,200 万元计入上海五天的资本公积。本次增资完成后，上 海五天注册资本由 18,400 万元增加至 20,000 万元，仍为公司全资子公司。 2、交易属于公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 2、成立日期：2002 年 6 月 7 日 3、住所：青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 4 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （ ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-068 冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路 83 号二楼会议室； 1、审议批准《关于修订〈独立董事制度〉和〈公司章程〉的议案》。表决 结果如下：同意 937,850,059 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.3586 %；反对 5,972,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.6327%； 弃权 81,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0087 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 45, ...

冠福控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 1、前海开源基金 黄傲雪 2、中信证券 刘同心 活动参与人员 3、中信证券 刘畅 4、中信证券 田显城 时间 2023 年 11 月24 日星期五 13:30-14:30 地点 广州 形式 座谈 上市公司接待人员 黄 浩 冠福股份董事、董事会秘书 1、能否详细介绍一下能特科技的发展方向？ 答：能特科技主要是生产医药中间体的企业，现阶段 将依托与帝斯曼和天津药物研究院的合作，结合能特科技 自身的研发优势，为合资公司益曼特及天科制药做产业链 配套，完善和增加新品种。 目前合资企业天科制药计划发展多种原料药，其中米 诺地尔预计2024 年将正式生产并投向市场，同时也在推进 2025 年药物文号落地。包括能特科技具有中间体产业优势 交流内容及具体问答 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-056 冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提 | -184,923.35 | -4,164.94 | 主要系处置固 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-050 冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,591,340,539.34 | -24.32% | 7,9 ...

冠福控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号:2023-002 | | | ■特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 1、汇添富基金管理股份有限公司 | 高田昊 | | 活动参与人员 | 2、中庚基金管理有限公司3、中信证券股份有限公司 | 孙伟 刘同心 | | | 4、中信证券股份有限公司 | 孙臣兴 | | 时间 | 2023 年 9 月 1 | 日星期五上午 09:00-11:00 | | 地点 | 能特科技有限公司 | 荆州开发区深圳大道 118 号 | | 形式 | 现场走访 | | | | 陈烈权 | 冠福股份 ...