上海五天实业有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 304096 号 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-52 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了上海五天公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 304096 号 上海五天实业有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海五天实业有限公司（以下简称上海五天公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及财务报表附注。 在编制财务报表时，管理层负责评估上海五天公司的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清 算上海五天公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督上海五天公司的财务报告过程。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

众联评报字[2024]第 1036 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司拟出售股权涉及的 上海五天实业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 2024 年 3 月 28 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 8 | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 9 | | | 二、评估目的 12 | | | 三、评估对象和评估范围 12 | | | 四、价值类型及其定义 16 | | | 五、评估基准日 17 | | | 六、评估依据 | 17 | | 七、评估方法 19 | | | 八、评估程序实施过程和情况 24 | | | 九、评估假设 26 | | | 十、评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 28 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 30 | | | 十三、资产评估报告日 31 | | | 第四部分、资产评估报告 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-008 冠福控股股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以不低于 80,000 万元的底价公开挂牌转让上海五天 100%股权， 本次交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 2、本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东 大会审议。 3、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户能否取得必要的政府 主管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，上海五天将不再纳入公 司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，冠福控股股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的议 案》，拟通过武汉光谷联合产权交易所荆州产权 ...

冠福控股股份有限公司 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2024-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议由公司 监事会主席陈勇先生召集，于 2024 年 4 月 1 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参 加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票 三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名 称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。 综合考虑公司未来发展需要，公司监事会同意将公司中文名称由"冠福控股股份 有限公司"变更为"湖北能特科技股份有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部 门核准的名称为准），英文名称由"Guanfu Holdings CO.,L ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-007 冠福控股股份有限公司 关于拟变更公司名称（含证券简称） 并修改《公司章程》的公告 除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。 上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会指 定的相关人员办理相关的工商变更登记手续。 四、其他说明 公司本次拟变更公司名称（含证券简称）并修改《公司章程》的事项尚需股东大 会审议通过，公司名称（含证券简称）变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在 不确定性，敬请投资者注意风险。 一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 二、公司名称及变更原因说明 公司原名"冠福控股股份有限公司","冠福"是公司原家用陶瓷业务的品牌名 称，该家用陶瓷业务已于 2016 年完成整体剥 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-009 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十六 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 ...

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公 司名称（含证券简称）并修改<公司章程>的议案》。 综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由"冠福控股 股份有限公司"变更为"湖北能特科技股份有限公司"（暂定名，最终以工商行 政管理部门核准的名称为准），英文名称由"Guanfu Holdings CO.,Ltd"变更为 "HuBei NengTer Technology CO.,Ltd"。证券简称由"冠福股份"变更为"能特 科技"。公司证券代码"002102"保持不变，主营业务构成及经营情况、未来发 展战略未发生变化。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-005 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议采 取通讯表决的方式于 2024 年 4 月 1 日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权 先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以专人递送、传真、 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-003 冠福控股股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展和业务整合 的需要，拟将持有的位于福建省泉州市浔中镇土坂村面积为 39,098.93 平方米的 土地使用权划转给全资子公司塑米科技（泉州）有限公司（以下简称"泉州塑 米"）。 2、公司于 2024 年 1 月 22 日第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 向全资子公司划转资产的议案》。 3、本次交易属于公司合并报表范围内对全资子公司的内部无偿划转事项， 不涉及合并报表范围变化，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、资产划入方的基本情况 1、公司名称：塑米科技（泉州）有限公司 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备 批发、家用电器销售；化工产品销售（不含 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-004 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司 划转资产的议案》。 公司董事会同意将公司持有的位于福建省泉州市浔中镇土坂村面积为 39,098.93 平方米的土地使用权无偿划转给全资子公司塑米科技（泉州）有限公 司。 本次划转资产，具体信息如下： 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议采 取通讯表决的方式于 2024 年 1 月 22 日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权 先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-002 冠福控股股份有限公司 关于公司控股股东办理股权无偿划转的进展 暨股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人荆州市人民政府国 有资产监督管理委员会同意荆州市城市发展控股集团有限公司将旗下出资企业 湖北省荆房投资开发有限公司（以下简称"荆房投资"）、荆州同成置业开发有 限公司（以下简称"同成置业"）、荆州市同享投资发展有限公司（以下简称 "同享投资"）、荆州市城通线网管道投资有限公司（以下简称"城通投资"）、 荆州市城发物业管理有限公司（以下简称"城发物业"）、荆州市城嘉建筑材料 有限公司（以下简称"城嘉建筑"）、荆州市城发鑫盛投资有限公司（以下简称 "鑫盛投资"）、荆州市政建设集团有限公司（以下简称"市政建设"）、荆州城市 停车运营有限公司（以下简称"城市停车"）、荆州市荆江环境科技有限公司 （以下简称"荆江环境"）、荆州城发教育发展有限公司（以下简称"城发教育"）、 荆州市同舟房地产开发有限公司（以下简称"荆 ...