1、公司根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，建立了一套符合公司实际情况、较为合理的内部控制制度，涵 盖了采购、生产、销售等公司各个运营环节，并在实践中得到了有效执行和完善， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司所有财产的 安全、完整，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。审计部本着客观、谨慎的原 则，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面对公司内 部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，出具了内部控制自我评价报告， 并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了内部审计报告。 2、审计部根据《内部审计准则》《企业会计准则》以及公司《内部审计管理 制度》《财务管理制度》的规定，对会计资料的真实性、完整性予以了重点关注， 通过参加沟通会，阅读相关会计资料后，我部认为：公司财务会计报表完全遵循 会计准则的要求，报表全面地反映了企业经营活动的内容，会计信息真实、完整。 冠福控 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-014 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 七次会议采取现场会议的方式于 2024 年 4 月 17 日 13:30 在湖北省荆州市沙市区 园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈 权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人 （发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 《2023 年度 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-016 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 1 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司 ...

1 冠福控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员本 着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促 进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会本年度 主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 22 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-04-15 | 七届六次 | 1、关于修订公司〈监事会议事 ...

冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2023 年度计 提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会 二○二四年四月十七日 ...

2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | 联人资金往来情况 | | ...

冠福控股股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 冠福控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 12 | | | | | | | 月 31 日，冠福 | | | | | | | 控股股份有限 | | | | | | | 公司收购上海 | | | | | | | 塑米信息科技 | | | | | | | 有限公司股权 | | | | | | | 形成的含商誉 | | | | | | | 相关资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | 收购上海塑米 | 湖北众联资产 | 成传泉，宋义 | 众联评报字 | 预计未来现金 | 万 86,813.69 | | 所形成的含商 | 评估有限公司 | 德 | [202 ...

关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 304070 号 目 录 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 1-3 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的规定编制，反映了冠福股份2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供冠福股份 2023 年度报告披露之目的使用，不适用于 其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露了《关于 会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务 报表相关项目进行追溯调整。 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 2022 年 11 月 3 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"解释第 16 号")中，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"，此内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据解释第 16 号对于新旧衔接的相关规定，本次会计政策变更应当对前期 可比财务报表数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对财务报表的影响 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-019 冠福控股股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 根据上述相关规定，公司对财务报表的合并资产负债表项目累积影响追溯调整 如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 1 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-023 冠福控股股份有限公司 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯 网披露了《冠福控股股份有限公司 2023 年度报告》和《冠福控股股份有限公司 2023 年度报告摘要》，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网提供 的网上平台举行 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，广大投资者可登录"全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 参与公司本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...